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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AKXD

有価証券報告書抜粋 DOWAホールディングス株式会社 役員の状況 (2017年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
山 田 政 雄1953年11月15日生1978年4月当社入社(注)321
2003年4月当社エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント
2003年6月当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント
2005年4月当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー プレジデント
2006年10月当社執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
2008年4月小坂製錬㈱代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
2009年2月当社上席執行役員
2009年4月当社上席執行役員副社長
2009年6月当社代表取締役社長(現)
2012年4月日本鉱業協会会長
取締役光 根 裕1956年3月18日生1980年4月当社入社(注)39
2000年4月同和クリーンテックス㈱(現エコシステム秋田㈱)取締役
2003年4月同社常務取締役兼当社エコビジネス&リサイクル カンパニー 環境技術研究所長
2003年6月当社エコビジネス&リサイクル カンパニー 環境技術研究所長
2004年10月小坂製錬㈱第二製錬部長
2006年4月同社取締役
2010年4月同社常務取締役
2013年4月
同社代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
2016年4月当社執行役員、技術・環境・安全担当
2016年4月DOWAメタルマイン㈱取締役(現)、DOWAテクノロジー㈱取締役(現)
2016年6月当社取締役(現)
2016年6月DOWAメタルテック㈱取締役(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役中 塩 弘1956年2月7日生1980年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行(注)333
2007年10月みずほ証券㈱参与、プロダクツプロモーショングループ 副グループ長兼ファンド商品開発部長
2008年4月当社入社
2008年6月当社執行役員、総務・法務担当
2009年2月当社執行役員、総務・法務・CSR担当
2009年4月当社執行役員、総務・法務・CSR・企画・財務担当
2009年6月当社取締役(現)
2009年10月
DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長
2010年7月神島化学工業㈱監査役
取締役松 下 克 治1956年5月7日生1980年4月当社入社(注)35
2003年4月当社メタルズカンパニー企画室長
2006年4月秋田製錬㈱取締役
2009年2月MODERN ASIA ENVIRONMENTAL HOLDINGS INC.取締役CFO
2011年6月同社代表取締役社長
2013年4月当社執行役員、経理財務・労務担当兼DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長
2013年4月DOWAエコシステム㈱取締役
2013年6月当社取締役(現)
2013年6月DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長(現)
2013年7月神島化学工業㈱監査役(現)
2016年4月DOWAメタルマイン㈱取締役(現)
取締役加 賀 谷 進1955年9月18日生1985年12月当社入社(注)35
1997年6月㈱同和半導体(現DOWAセミコンダクター秋田㈱)取締役
2001年4月同社代表取締役常務取締役
2002年4月同社代表取締役専務取締役
2003年4月同社代表取締役社長
2006年10月DOWAエレクトロニクス㈱取締役
2008年10月DOWAセミコンダクター秋田㈱代表取締役社長
2009年4月同社代表取締役社長兼DOWAエレクトロニクス㈱半導体事業部 半導体材料研究所長
2013年4月DOWAエレクトロニクス岡山㈱代表取締役社長
2016年4月当社執行役員、事業開発・研究開発担当
2016年4月DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAサーモテック㈱取締役(現)
2016年6月当社取締役(現)
取締役細 田 衛 士1953年5月21日生1980年4月慶應義塾大学経済学部助手(注)3
1987年4月同大学経済学部助教授
1994年4月同大学経済学部教授(現)
2001年7月同大学経済学部長(2005年9月まで)
2009年1月環境省 中央環境審議会臨時委員(2011年1月まで)
2009年4月内閣府 規制改革会議専門委員(2010年3月まで)
2009年12月経済産業省 産業構造審議会臨時委員(2016年1月まで)
2010年6月当社取締役(現)
2011年1月環境省 中央環境審議会委員(現)
2017年3月(一財)自動車リサイクル高度化財団代表理事(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役小 泉 淑 子1943年9月25日生1972年4月弁護士登録(注)3
1972年4月菊池法律特許事務所入所
1980年1月桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー
2000年5月Inter-Pacific Bar Association(IPBA)女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長(2002年5月まで)
2003年8月内閣府 食品安全委員会専門委員(2013年9月まで)
2007年3月ボッシュ㈱監査役(2009年3月まで)
2008年1月西村あさひ法律事務所カウンセル
2008年5月(公財)国際民商事法センター評議員(2017年6月まで)
2009年4月シティユーワ法律事務所パートナー(現)
2012年10月内閣府 政府調達苦情検討委員会委員長代理(2014年10月まで)
2013年4月(一財)日本法律家協会理事(現)
2015年6月当社取締役(現)
2015年6月太平洋セメント㈱取締役(現)
2016年6月住友ベークライト㈱監査役(現)
監査役
(常勤)
雪 竹 克 也1955年3月10日生1978年4月東京熱処理工業㈱(現DOWAサーモテック㈱)入社(注)44
1991年4月当社入社
2006年10月DOWAサーモテック㈱取締役兼DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長
2007年4月DOWAサーモテック㈱代表取締役副社長兼DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長
2007年6月当社執行役員兼DOWAサーモテック㈱代表取締役副社長 兼 DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長
2009年2月当社執行役員兼DOWAテクノロジー㈱取締役副社長
2009年4月DOWAテクノエンジ㈱代表取締役社長
2011年12月HIGHTEMP FURNACES LTD.取締役副社長
2016年4月当社理事、CSR担当
2016年6月当社監査役(現)
監査役
(常勤)
小 林 英 文1957年9月27日生1981年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行(注)5
2007年4月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)
ポートフォリオマネジメント部長
2010年4月同行執行役員、ポートフォリオマネジメント部長(2012年3月まで)
2012年4月みずほ証券㈱常務執行役員、リサーチ・引受審査担当
2013年4月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員、国際ユニット・投資銀行ユニット担当兼みずほ証券㈱常務執行役員、リサーチ・引受審査担当
2014年4月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員、財務・主計・リスク管理担当兼みずほ証券㈱常務取締役兼常務執行役員、リサーチ・財務・主計・引受審査担当
2017年4月みずほ証券㈱理事
2017年6月当社監査役(現)
監査役
(非常勤)
武 田 仁1955年11月7日生1986年4月弁護士登録(注)6
1986年4月丸の内総合法律事務所入所
1996年7月同事務所パートナー(現)
2009年3月㈱ベルシステム24取締役(2009年12月まで)
2011年6月当社監査役(現)
2013年6月サンケン電気㈱監査役(現)
2014年4月日本弁護士連合会常務理事(2015年3月まで)
2014年4月第二東京弁護士会副会長(2015年3月まで)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(非常勤)
中 曽 根 一 夫1954年12月12日生1979年4月藤田観光㈱入社(注)62
2001年3月同社コーポレートセンター総合企画グループリーダー
2003年3月同社執行役員、新宿ワシントンホテル総支配人
2005年1月同社執行役員、ワシントンホテルカンパニー企画室長
2007年3月同社取締役兼執行役員、コーポレートセンター担当
2009年1月同社取締役兼執行役員、企画本部長兼藤田観光工営㈱代表取締役社長
2010年3月同社執行役員、事業本部ワシントンホテル事業推進グループ長兼藤田観光工営㈱代表取締役社長
2012年3月藤田観光工営㈱代表取締役社長
2015年3月藤田観光㈱監査役(現)
2015年6月当社監査役(現)
79




(注) 1 取締役細田衛士及び小泉淑子は、社外取締役です。
2 監査役小林英文、武田仁及び中曽根一夫は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結のときから2018年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
4 監査役雪竹克也の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
5 監査役小林英文の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結のときから2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
6 監査役武田仁及び中曽根一夫の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結のときから2019年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者1名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
大 庭 浩一郎1962年12月23日生1992年4月
1992年4月
弁護士登録
丸の内総合法律事務所入所
(注)
2005年1月同事務所パートナー(現)
2014年10月司法試験考査委員(労働法)(現)
2015年3月競馬セキュリティサービス㈱取締役(現)

(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者大庭浩一郎は、社外監査役の要件を充たしています。
8 当社では、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を2000年6月29日から導入しています。
執行役員は6名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。

上席執行役員DOWAサーモテック㈱代表取締役社長住 田 敏 郎
上席執行役員DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長大 塚 晃
執行役員DOWAエコシステム㈱代表取締役社長飛 田 実
執行役員DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長関 口 明
執行役員DOWAメタルテック㈱代表取締役社長菅 原 章
執行役員DOWAテクノロジー㈱代表取締役社長、DOWAエコ
システム㈱取締役、DOWAサーモテック㈱取締役
山 田 潔


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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