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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100APJW

有価証券報告書抜粋 東海エレクトロニクス株式会社 役員の状況 (2017年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長
大倉 慎1972年9月12日生1998年4月沖電気工業㈱入社(注)372
2006年4月当社入社
2009年2月当社営業本部マーケティング
グループグループリーダー
2010年1月当社執行役員総合企画本部長
2010年6月当社常務取締役総合企画本
部長に就任
2011年4月当社常務取締役営業推進担当
に就任
2011年6月当社代表取締役副社長に就任
2013年4月当社代表取締役社長兼管理本部長
(情報・IR・CSR・危機管理
担当)に就任
2013年6月当社代表取締役社長に就任(現任)
取締役専務
執行役員
国内
営業本部 本部長
霜越 憲一1955年5月3日生1978年4月当社入社(注)329
2007年6月当社取締役執行役常務営業本部
デバイス・ソリューション中部・
関西カンパニー長に就任
2007年10月当社常務取締役営業本部デバイ
ス・ソリューション中部・関西
カンパニー長に就任
2009年6月当社常務取締役営業本部デバイ
ス・ソリューション中部・関西
カンパニー長兼名古屋支店長に就任
2010年4月当社常務取締役営業本部副本部
長兼デバイス・ソリューション
中部・関西カンパニー長兼名古
屋支店長に就任
2011年4月当社常務取締役営業本部長(品質
・環境担当)に就任
2011年6月当社専務取締役営業本部長(品質
・環境担当)に就任
2013年4月当社専務取締役国内営業本部長
兼マーケティング本部長(品質
・環境担当)に就任
2013年6月当社専務取締役国内営業本部長
兼マーケティング本部長(品質
・技術・環境担当)に就任
2014年6月当社専務取締役国内営業本部長
兼マーケティング本部長(品質
・環境担当)に就任
2015年4月当社専務取締役国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任
2017年6月当社取締役専務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役専務
執行役員
海外
営業本部 本部長
兼オーバシーズ・ソリューションカンパニー長
笹川 剛1955年11月25日生1980年4月㈱東海銀行(現:㈱三菱東京UFJ
銀行)入行
同行岡崎支社長 他歴任
(注)322
2009年3月当社出向
2009年4月当社管理本部副本部長兼管理
グループグループリーダー
2009年6月当社転籍
当社常務取締役管理本部長兼
管理グループグループリーダー
(情報・IR・CSR担当)兼東海ファシリティーズ㈱取締役に就任
2010年6月当社常務取締役管理本部長兼
管理部部長(情報・IR・CSR・
危機管理担当)に就任
2011年6月当社専務取締役管理本部長兼
管理部部長(情報・IR・CSR・
危機管理担当)に就任
2013年4月当社専務取締役海外営業本部長
に就任
2015年4月当社専務取締役海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長に就任
2017年6月当社取締役専務執行役員海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長に就任(現任)
取締役常務
執行役員
管理本部 本部長森田 誠1958年6月26日生1982年4月㈱東海銀行(現:㈱三菱東京UFJ
銀行)入行
同行名古屋支社長 他歴任
(注)310
2012年11月当社出向
2013年4月当社転籍
当社執行役員管理本部副本部長
兼管理部部長
2013年6月当社取締役管理本部長兼管理部
部長(情報・IR・CSR・危
機管理担当)兼東海ファシリテ
ィーズ㈱取締役(現任)に就任
2013年10月当社取締役管理本部長兼人事部
部長(情報・IR・CSR・危
機管理担当)に就任
2015年4月当社常務取締役管理本部本部長兼人事部部長(情報・IR・CSR・危機管理担当)に就任
2017年6月当社取締役常務執行役員管理本部本部長兼人事部部長(情報・IR・CSR・危機管理担当)に就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役常務
執行役員
技術本部
本部長
小和瀬 靖明1956年8月2日生1981年4月㈱日立製作所 入社(注)311
2003年4月㈱ルネサステクノロジ(現:ルネサスエレクトロニクス㈱)転籍
2006年6月瑞薩半導体管理(中国)有限公司出向同社部長
2007年1月瑞薩科技(北京)有限公司出向 同社総経理
2008年7月瑞薩電子(上海)有限公司出向 同社執行総監
2013年4月当社入社 技術本部付 担当部長
2013年6月当社執行役員技術本部長
2014年6月当社取締役技術本部長(技術担当)に就任
2014年10月当社取締役技術本部長兼半導体品質管理技術部部長(技術担当)に就任
2015年2月当社取締役技術本部本部長(技術担当)に就任
2015年4月当社常務取締役技術本部本部長に就任
2017年6月当社取締役常務執行役員技術本部本部長に就任(現任)
取締役常務
執行役員
マーケティング本部本部長鈴木 章浩1969年7月3日生1992年4月当社入社(注)313
2008年7月当社営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Sデバイスグループグループリーダー
2009年8月当社営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Sデバイス第1グループグループリーダー
2010年4月当社営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Sデバイス第1部部長
2011年6月当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Sデバイス第1部部長
2012年10月当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長兼Sデバイス第1部部長
2013年4月当社執行役員国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長兼マーケティング本部車載営業推進部部長
2013年6月当社取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長兼マーケティング本部車載営業推進部部長に就任
2014年4月当社取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長兼マーケティング本部副本部長に就任
2015年4月当社常務取締役マーケティング本部本部長兼国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長に就任
2017年4月当社常務取締役マーケティング本部本部長に就任
2017年6月当社取締役常務執行役員マーケティング本部本部長に就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役天野 利紀1948年5月25日生1971年4月トヨタ自動車工業㈱(現:トヨタ自動車㈱)入社 (注)33
2001年1月New United Motor Manufacturing,
Inc.(N.U.M.M.I)副社長に就任
2004年6月大豊工業㈱常務取締役に就任
2009年6月同社代表取締役副社長に就任
2013年6月同社顧問
2014年6月共和レザー㈱社外取締役に就任(現任)
2014年6月当社社外取締役に就任(現任)
監査役森永 靖彦1952年9月11日生1977年4月㈱東海銀行(現:㈱三菱東京UFJ銀行)入行 同行ニューヨーク支店副支店長 他歴任(注)46
2007年1月当社出向
2007年9月当社転籍 監査室リーダー
2007年12月当社監査室室長
2010年1月当社執行役員総合企画本部副本部長
2011年4月当社執行役員経営企画室室長
2012年9月当社経営企画室室長
2015年6月当社常勤監査役兼東海オートマチックス㈱監査役兼東海テクノセンター㈱監査役兼東海ファシリティーズ㈱監査役に就任(現任)
監査役梶田 洋志1949年7月15日生1972年4月㈱東海銀行(現:㈱三菱東京UFJ銀行)入行 同行蒲田支店長 他歴任(注)421
2004年4月鈴中工業㈱取締役管理部長に就任
2006年5月昭和セラミックス㈱取締役業務部長に就任
2010年6月当社非常勤顧問
2011年4月当社常勤顧問
2011年6月当社常勤監査役兼東海オートマチックス㈱監査役兼東海テクノセンター㈱監査役兼東海エレクトロニクス㈱(現:東海ファシリティーズ㈱)監査役に就任
2015年6月当社監査役兼東海オートマチックス㈱監査役兼東海テクノセンター㈱監査役兼東海ファシリティーズ㈱監査役に就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役山田 耕作1948年3月10日生1972年4月トヨタ自動車工業㈱(現:トヨタ自動車㈱)入社(注)4-
1995年6月同社第二開発センター主査
2002年1月㈱豊田自動織機 理事 自動車事業部製品企画室長
2002年6月同社取締役に就任
2005年6月同社常務取締役に就任
2006年6月同社専務取締役に就任
2012年6月同社技監
2013年6月㈱ノリタケカンパニーリミテド
社外取締役に就任(現任)
2015年6月当社監査役に就任(現任)
監査役水野 和仁1949年8月28日生1972年4月東陽倉庫㈱入社 (注)4-
2000年4月同社総務部長
2001年9月東陽物流サービス㈱同社取締役名古屋営業部長に就任
2002年4月東陽倉庫㈱管理本部長付参事
2003年6月同社常勤監査役に就任
2015年6月当社監査役に就任(現任)
187

(注)1 取締役天野利紀は、社外取締役であります。
2 監査役山田耕作、水野和仁は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2017年6月28日開催の定期株主総会の終結の時から2年間であります。
4 監査役の任期は、2015年6月26日開催の定期株主総会の終結の時から4年間であります。
5 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
数井 恒彦1939年1月11日生1969年4月弁護士登録(愛知県弁護士会所属)岩田孝法律事務所 入所-
1971年4月数井法律事務所開設
1987年9月不二法律事務所開設 現在に至る

6 当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能を明確化にし経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員5名のほか、上席執行役員5名:笹井賢次、牧島賢治、井田光治、西出英司、水谷法彦、執行役員5名:谷一夫、三宅雅之、佐藤竜一、黒川俊樹、小林敦司で構成されております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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