ビーピー・カストロール株式会社 役員の状況 (2016年12月期)

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役会長		チャールズ・ポッスルズ	1967年2月3日生	1989年9月	ビー・ピー・オイル・インターナショナル・リミテッド入社	注4	-
				1990年11月	ビー・ピー・ジャパン株式会社ビジネス・アナリスト
				1994年5月	ビー・ピー・アジア・パシフィック社リテール・デベロップメント・マネジャー
				1995年9月	ビー・ピー・グァンドン・イェハイ社リテール・マネジャー
				1998年12月	ビー・ピー・ジャパン株式会社リテール事業マーケティング・ゼネラル・マネジャー
				2000年6月	ビー・ピー・ピーエルシー社グループ戦略マネジャー
				2003年10月	ビーピー・ソーラー・エスパーナ社ソーラー事業欧州事業本部長
				2007年9月	当社ジャパン・ゼネラル・マネジャー
				2008年3月	当社代表取締役社長
				2009年7月	当社取締役会長(現任) ビーピー・ジャパン株式会社代表取締役社長(現任)
代表取締役社長		小石 孝之	1959年12月7日生	1990年7月	S.C.ジョンソン社コンシューマー事業部マーケティング・プロダクト・マネジャー	注4	3,000
				1993年7月	コールマン・リミテッド・ジャパン社入社マーケティング・マネジャー
				1995年3月	ヘレン・カーチス・ジャパン社入社セールス・ダイレクター
				1997年3月	スミスクライン・ビーチャム社入社セールス・ダイレクター
				2002年10月	ビー・ピー・ジャパン株式会社入社カストロール事業部門コンシューマー担当ゼネラル・マネジャー
				2003年1月	同社カストロール事業部門セールス&マーケティング・ダイレクター カストロール株式会社代表取締役社長(現任)
				2005年1月	当社専務取締役
				2006年3月	ビーピー・ルブリカンツ株式会社代表取締役社長(現任)
				2007年8月	当社代表取締役専務営業本部長
				2008年3月	当社代表取締役副社長兼営業本部長
				2011年1月	当社代表取締役社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	人事総務部長	長浜 靖子	1961年6月28日生	1990年2月	ビー・ピー・ジャパン株式会社入社	注4	1,200
				1991年5月	同社事業開発部ビジネスアナリスト
				1995年10月	同社事業開発部ビジネスリエゾンマネジャー
				1996年12月	ビー・ピー・アジアパシフィック社(シンガポール)リージョナルテクノロジーセンター出向
				2000年7月	ビー・ピー・ジャパン株式会社潤滑油事業部インテグレーションマネジャー
				2002年8月	同社北アジア ガス&パワー事業部HRマネジャー
				2005年4月	同社採用・育成担当HRマネジャー
				2007年2月	同社人事部長
				2008年2月	当社人事部長
				2009年3月	当社取締役人事総務担当 ビーピー・ジャパン株式会社取締役(現任)
				2014年3月	当社取締役人事総務部長(現任)
取締役	財務経理部長	渡辺 克己	1964年1月6日生	1996年3月	カストロール株式会社入社	注4	1,000
				2000年4月	同社経理部予算管理課長
				2002年7月	ビー・ピー・ジャパン株式会社パフォーマンスコントローラー
				2004年8月	同社パフォーマンスレポーティング&フォーキャスティングマネジャー
				2007年3月	当社コントロールチームコントローラー
				2011年3月	当社財務経理部長
				2014年3月	当社取締役財務経理部長(現任)
取締役 (監査等委員)		東松 国明	1955年12月22日生	1979年4月	近鉄エクスプレス株式会社入社	注5	-
				1990年10月	西洋環境開発株式会社入社 海外事業部マネジャー
				1999年11月	ビー・ピー・ジャパン株式会社入社 リテール事業部門ゼネラル・マネジャー・アセットディベロップメント
				2002年5月	同社マリン部門 キー・アカウント・マネジャー
				2004年6月	同社 エクゼクティブ・オフィス マネジャー
				2007年8月	ビーピー・ジャパン株式会社バイオフューエルス部門 ビジネス・ディベロップメント・ダイレクター アジア
				2007年12月	同社取締役
				2009年7月	同社代表取締役副社長
				2016年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		松竹 直喜	1958年6月30日生	1987年4月	公認会計士登録	注5	-
				1993年3月	株式会社カズ・コーポレーション代表取締役(現任)
				2003年6月	当社監査役
				2016年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		渡邉 直文	1946年9月15日生	1973年4月	東京国税局入局	注5	-
				2001年7月	東京国税局辞職
				2001年8月	税理士登録 渡邉直文税理士事務所代表(現任)
					ビーピー・ジャパン・トレーディング・リミテッド税務顧問
				2003年5月	バンダイビジュアル株式会社監査役
				2005年1月	当社監査役
				2007年11月	千代田インテグレ株式会社監査役
				2008年6月	西武鉄道株式会社監査役
				2012年12月	株式会社GTM総研常勤特別顧問(現任)
				2016年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
			計				5,200

(注) 1 取締役の松竹直喜及び渡邉直文は、社外取締役であります。
2 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 東松 国明、委員 松竹 直喜、委員 渡邉 直文
3 東松国明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議への出席や幹部社員からの情報収集、内部監査との連携等で得られた情報を元に、監査等委員による監査の実効性を高め監査・監督機能を強化するためであります。
4 2017年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。
補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
高稲 紀義	1940年10月9日生	1965年6月	ゼネラルフーヅ株式会社入社	-
		1978年1月	ワーナーランバート株式会社入社
		1991年5月	カストロール株式会社代表取締役
		2000年1月	同社取締役相談役
		2005年1月	当社監査役
		2006年3月	ビーピー・ルブリカンツ株式会社監査役
		2011年3月	カストロール株式会社監査役

(注)補欠監査等委員の任期は2017年12月期に係る定時株主総会開始までであります。