有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AQ8Z
株式会社たけびし 役員の状況 (2017年3月期)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.2017年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.平井出浩志氏、広瀬 裕氏及び山田善紀氏は、社外取締役であります。
3.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.上記所有株式数には、役員持株会または従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2017年6月29日)現在における持株会の取得株式数を確認することができないため、2017年3月末現在の実質株式数を記載しております。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
① 益川教雄氏は、社外取締役の要件を満たしております。
② 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満
了の時までであります。
③ 上記益川教雄氏は、当社との間で顧問弁護士契約を締結しております。
7.当社は、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図ることを目的に、執行役員制度を2006年6月29日より導入し、経営をつかさどる取締役が執行役員を兼務するとともに、業務執行をつかさどる執行役員を任命しております。
執行役員8名の内、取締役を兼務していない執行役員は、以下の3名であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役会長 | 藤原 宏之 | 1952年6月24日生 |
| (注) 3 | 22 | |||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 執行役員社長 | 小倉 勇 | 1959年7月11日生 |
| (注) 3 | 19 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 専務執行役員社会・情通システム本部長 兼機電システム本部管掌 | 橋本 之博 | 1958年6月13日生 |
| (注) 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 上席常務執行役員 経営戦略室長 | 亀井 孝 | 1958年9月11日生 |
| (注) 3 | 19 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
取締役 | 執行役員 電子デバイス本部長 | 西田 正憲 | 1959年3月5日生 |
| (注) 3 | 10 | ||||||||||||||||
取締役 | 執行役員 経営推進室長 | 坂口 和彦 | 1962年3月31日生 |
| (注) 3 | 11 | ||||||||||||||||
取締役 | 相談役 | 岩田 武久 | 1945年1月27日生 |
| (注) 3 | 36 | ||||||||||||||||
社外取締役 | 平井出 浩志 | 1962年6月29日生 |
| (注) 3 | - | |||||||||||||||||
取締役 (常勤監査 等委員) | 松木 明 | 1955年2月9日生 |
| (注) 4 | 18 | |||||||||||||||||
社外取締役 (監査等 委員) | 広瀬 裕 | 1952年2月21日生 |
| (注) 4 | - | |||||||||||||||||
社外取締役 (監査等 委員) | 山田 善紀 | 1973年3月23日生 |
| (注) 4 | - | |||||||||||||||||
計 | 150 |
(注)1.2017年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.平井出浩志氏、広瀬 裕氏及び山田善紀氏は、社外取締役であります。
3.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.上記所有株式数には、役員持株会または従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2017年6月29日)現在における持株会の取得株式数を確認することができないため、2017年3月末現在の実質株式数を記載しております。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
酒井 進 | 1949年8月31日生 |
| 11 | ||||||||||||||
益川 教雄 | 1949年1月2日生 |
| - | ||||||||||||||
計 | 11 |
② 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満
了の時までであります。
③ 上記益川教雄氏は、当社との間で顧問弁護士契約を締結しております。
7.当社は、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図ることを目的に、執行役員制度を2006年6月29日より導入し、経営をつかさどる取締役が執行役員を兼務するとともに、業務執行をつかさどる執行役員を任命しております。
執行役員8名の内、取締役を兼務していない執行役員は、以下の3名であります。
役職名 | 氏名 |
執行役員滋賀支店長 | 竹中 秀夫 |
執行役員技術本部長 | 岡垣 浩志 |
執行役員機電システム本部長 | 中内 克寛 |
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