株式会社進和 役員の状況 (2017年8月期)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 社長	代表取締役 全社統括	根本 哲夫	1951年9月14日生	1974年4月	株式会社東京進和(注1)入社	(注)5	423
				1979年3月	当社入社
				1989年4月	当社本社営業2部長
				1993年4月	当社名古屋営業第3部長
				1997年11月	当社取締役名古屋営業第3部長
				1998年3月	当社取締役名古屋営業第2部長
				1999年11月	当社取締役本社営業本部長 兼名古屋営業第2部長
				2001年11月	当社常務取締役(営業・製造部門統括)
				2003年11月	当社専務取締役製造本部長 (製造部門統括)
				2008年4月	当社専務取締役(製造部門統括)
				2009年10月	煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司 執行董事
				2012年3月	煙台進和接合技術有限公司 董事長
				2013年11月	当社代表取締役社長 (最高執行責任者・製造部門統括)
				2015年11月	当社代表取締役社長 (全社統括)(現)
常務 取締役	営業本部長	丸本 義直	1962年10月14日生	1985年4月	当社入社	(注)5	33
				2006年4月	当社海外事業部長
				2008年2月	SHINWA U.S.A. CORPORATION 取締役副社長兼COO(出向)
				2009年11月	SHINWA U.S.A. CORPORATION 取締役社長兼COO(出向)
				2010年4月	当社名古屋営業第一部長
					SHINWA U.S.A. CORPORATION取締役社長
				2011年11月	当社取締役名古屋本店長 兼名古屋営業第一部長
					SHINWATEC LIMITED 代表取締役社長
				2012年4月	当社取締役名古屋本店長
				2013年5月	SHINWA U.S.A. CORPORATION 取締役社長兼COO
					那欧雅進和(上海)貿易有限公司 執行董事(現)
				2013年11月	当社取締役名古屋本店長 (中部地区担当)
				2015年11月	当社取締役名古屋本店長 兼名古屋営業第一部長 (中部地区担当)
				2016年11月	当社常務取締役営業本部長(現)
				2017年4月	SHINWATEC LIMITED 代表取締役会長(現)
常務 取締役	海外事業本部長	瀧谷 善郎	1963年12月2日生	1989年9月 2000年4月	当社入社 SHINWA INTEC Co., Ltd.取締役(出向)	(注)5	15
				2011年11月	当社取締役
					SHINWA INTEC Co., Ltd. 代表取締役社長(現)
				2013年5月	SHINWA (INDIA) ENGINEERING & TRADING PRIVATE LIMITED 代表取締役社長(現)
					SHINWA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DO BRASIL LTDA. 取締役会長(現)
					PT. SANTAKU SHINWA INDONESIA 代表取締役(現)
					SHINWA INTEC MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役社長(現)
				2015年3月	SHINWA U.S.A. CORPORATION 代表取締役会長兼CEO(現)
				2015年4月	当社取締役海外事業本部長
				2016年11月	当社常務取締役海外事業本部長(現)
				2017年5月	SHINWA ENGINEERING S.A. de C.V. 代表取締役社長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務 取締役	管理本部長	吉田 礎久	1953年9月6日生	1976年4月 2001年6月 2003年8月 2004年6月 2006年4月 2008年4月 2008年9月 2010年4月 2011年11月	株式会社十六銀行入行 同行法人部部長 同行事業支援部部長 同行多治見支店長 同行営業支援部主任調査役 当社出向 当社入社総務部副部長 当社総務部長 当社取締役総務部長	(注)5	7
				2015年10月	株式会社アイシン代表取締役社長(現)
				2015年11月	当社取締役管理本部長兼総務部長
				2016年11月	当社常務取締役管理本部長(現)
取締役	製造本部長 兼技術部長	入山 敏久	1959年9月16日生	1982年4月	当社入社	(注)5	8
				2002年4月	当社工機部(現メンテックセンター)部長
				2010年6月	当社製造本部長兼メンテックセンター長 兼生技開発部長
				2011年11月	当社取締役製造本部長 兼メンテックセンター長兼生技開発部長
				2012年4月	当社取締役製造本部長兼生技開発部長
				2013年5月	煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司 執行董事(現)
				2013年5月	進和(天津)自動化控制設備有限公司 執行董事(現)
				2013年9月	当社取締役製造本部長兼技術部長(現)
				2017年11月	煙台進和接合技術有限公司董事長(現)
取締役	名古屋本店長 兼 名古屋営業第一部長 兼 名古屋営業第二部長	石川 修示	1969年7月10日生	1993年4月 2008年4月 2012年4月 2015年11月 2016年11月	当社入社 当社名古屋営業第三部長 当社名古屋営業第二部長 当社執行役員 名古屋営業第二部長 当社取締役名古屋本店長兼名古屋営業第一部長兼名古屋営業第二部長(現)	(注)5	18
取締役(監査等委員)		後藤 博介	1949年12月1日生	1995年12月	当社入社	(注)6	24
				1998年4月	当社経理部長
				2001年11月	当社取締役管理本部長兼経理部長
				2007年10月	株式会社アイシン代表取締役社長
				2007年11月	当社常務取締役管理本部長兼経理部長 (管理部門統括)
				2013年11月	当社専務取締役管理本部長兼経理部長 (管理部門統括)
				2015年11月	当社顧問
				2016年11月	当社取締役(監査等委員)(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役(監査等委員)	(注)2	内藤 正明	1961年4月9日生	1988年4月	弁護士登録	(注)6	―
				1988年4月	松尾綜合法律事務所入所
				1994年4月	内藤法律事務所入所(現)
				2003年11月	当社監査役
				2006年6月	東濃信用金庫監事(現)
				2015年11月	当社取締役
				2016年11月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役(監査等委員)	(注)2	田島 和憲	1946年12月18日生	1971年10月 1975年10月 2001年1月 2007年8月 2009年7月 2010年6月 2011年6月 2013年11月 2015年6月 2015年6月 2016年9月 2016年11月	監査法人伊東会計事務所入所 公認会計士開業登録 中央青山監査法人名古屋事務所所長 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)名古屋事務所所長 田島和憲公認会計士事務所開業(現) 豊田通商株式会社監査役(現) ダイコク電機株式会社監査役(現) 日本デコラックス株式会社監査役 当社監査役 ユニーグループ・ホールディングス株式会社監査役 日本デコラックス株式会社 取締役(監査等委員)(現) ユニー株式会社監査役 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)6	―
						計	530

(注) 1. 株式会社東京進和は1993年4月に当社に吸収合併されております。
2. 内藤正明氏および田島和憲氏は、社外取締役であります。
3. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 後藤博介、委員 内藤正明、委員 田島和憲
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、後藤博介氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 当社では、取締役の意思決定に基づき現場実務レベルでのより迅速で機動的な業務遂行をはかるために執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、丸谷尚博、濵田弘樹、加藤 清、川原直樹、久野達人、杉原弘恭、森正一男で構成されております。
5.2017年11月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6. 2016年11月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
片岡 憲明	1977年3月21日生	2003年10月	弁護士登録	―
		2003年10月	寺澤綜合法律事務所入所
		2007年10月	片岡法律事務所入所
		2012年6月	株式会社セリア監査役
		2016年6月	株式会社セリア取締役(監査等委員)(現)

8.補欠の監査等委員の任期は、2016年11月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。