デリカフーズホールディングス株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	大 﨑 善 保	1971年9月28日	1990年4月	小原㈱入社	(注)3	125,000
				1994年4月	㈲ユキモード代表取締役社長
				1997年2月	デリカフーズ㈱(現名古屋デリカフーズ㈱)入社
				2004年4月	当社転籍
				2005年1月	東京デリカフーズ㈱転籍
				2006年6月	同社取締役
				2007年4月	同社常務取締役
				2007年6月	当社取締役
				2008年6月	㈱メディカル青果物研究所取締役(現任)
				2009年4月	東京デリカフーズ㈱取締役社長
				2011年4月	同社代表取締役社長(現任)
				2013年4月	当社常務取締役
				2013年4月	㈱メディカル青果物研究所代表取締役社長
				2014年8月	名古屋デリカフーズ㈱代表取締役副社長
				2016年4月	同社取締役(現任)
				2017年2月	当社代表取締役社長(現任)
取締役会長	─	舘 本 勲 武	1941年5月12日	1964年4月	カーラ㈱入社	(注)3	1,080,400
				1967年10月	東海パスカルチャリート㈱入社
				1979年10月	デリカフーズ㈱(現名古屋デリカフーズ㈱)代表取締役社長
				1984年12月	東京デリカフーズ㈱代表取締役社長
				1990年5月	大阪デリカフーズ㈱代表取締役社長
				1997年9月	㈱メディカル青果物研究所代表取締役社長
				2003年4月	当社代表取締役社長
				2004年6月	デザイナーフーズ㈱取締役(現任)
				2005年6月	東京デリカフーズ㈱取締役(現任)
				2005年6月	名古屋デリカフーズ㈱取締役
				2005年6月	大阪デリカフーズ㈱取締役(現任)
				2005年6月	㈱メディカル青果物研究所取締役
				2010年6月	名古屋デリカフーズ㈱代表取締役社長
				2010年6月	㈱メディカル青果物研究所代表取締役
				2011年4月	名古屋デリカフーズ㈱取締役(現任)
				2013年4月	当社取締役会長(現任)
専務取締役	─	杉 和 也	1957年12月3日	1980年4月	伊藤ハム食品㈱入社	(注)3	100,000
				1995年5月	大阪デリカフーズ㈱入社
				2003年11月	同社取締役
				2004年6月	当社取締役
				2004年6月	大阪デリカフーズ㈱取締役社長
				2005年6月	同社代表取締役社長(現任)
				2006年4月	当社常務取締役
				2007年11月	当社取締役
				平成21円4月	当社常務取締役
				2011年4月	名古屋デリカフーズ㈱代表取締役
				2013年4月	当社専務取締役(現任)
				2013年11月	名古屋デリカフーズ㈱取締役
取締役	未来開発最高役員	小 笠 原 真 清	1956年1月7日	1978年4月	チタカ・インターナショナル・フーズ㈱入社	(注)3	107,900
				1986年10月	食のコーディネイターとして独立
				1999年11月	デザイナーフーズ㈱代表取締役社長(現任)
				2000年6月	㈲ニューラム代表取締役
				2004年6月	当社取締役
				2007年12月	当社常務取締役
				2010年8月	㈱メディカル青果物研究所取締役
				2011年7月	当社専務取締役
				2013年4月	当社代表取締役社長
				2017年2月	当社取締役(未来開発最高役員)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	小 林 憲 司	1965年8月4日	1990年4月	丸紅プラント㈱入社	(注)3	23,700
				1995年7月	㈱シージーアイ取締役
				2003年2月	東京デリカフーズ㈱入社
				2005年4月	同社営業部長
				2009年6月	同社取締役
				2014年4月	同社常務取締役
				2014年10月	エフエスロジスティックス㈱取締役
				2016年4月	東京デリカフーズ㈱取締役副社長(現任)
				2016年6月	当社取締役(現任)
取締役	―	尾 崎 弘 之	1960年4月17日	1984年4月	野村證券㈱入社	(注)3	―
				1990年5月	ニューヨーク経営大学院MBA学位取得
				1993年5月	モルガン・スタンレー証券㈱入社
				1993年12月	同社ヴァイスプレジデント
				1995年9月	ゴールドマン・サックス証券㈱入社
				1998年12月	同社投信執行役員
				2001年5月	SBIホールディングス㈱入社
				2004年4月	ディナベック㈱入社 取締役CFO
				2005年3月	早稲田大学大学院博士課程修了 博士(学術)
				2005年5月	東京工科大学大学院教授
				2012年6月	フジッコ㈱監査役
				2015年4月	神戸大学大学院教授(現任)
				2015年6月	当社取締役(現任)
				2016年5月	㈱ダイセキ環境ソリューション取締役監査等委員(現任)
取締役	―	柴 田 美 鈴	1974年7月25日	2000年10月	第二東京弁護士会登録 米津合同法律事務所入所	(注)4	―
				2001年11月	NS綜合法律事務所開設
				2003年1月	アステラス製薬㈱社内治験審査委員会委員
				2007年4月	法政大学法科大学院法務研究所兼任講師
				2007年10月	金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐
				2014年7月	特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ監事(現任)
				2016年4月	第二東京弁護士会高齢者・障がい者総合支援センター運営委員会副委員長
				2017年4月	司法研修所民事弁護教官(現任)
				2017年6月	当社取締役(現任)
監査役 (常勤)	―	野 村 五 郎	1957年5月12日	1981年7月	デリカフーズ㈱(現名古屋デリカフーズ㈱)入社	(注)5	99,400
				1992年10月	東京デリカフーズ㈱転籍
				2003年1月	大阪デリカフーズ㈱転籍
				2004年6月	同社取締役
				2012年6月	当社常勤監査役(現任)
				2012年6月	東京デリカフーズ㈱監査役(現任)
				2012年6月	名古屋デリカフーズ㈱監査役(現任)
				2012年6月	大阪デリカフーズ㈱監査役(現任)
				2012年6月	㈱メディカル青果物研究所監査役(現任)
				2012年6月	デザイナーフーズ㈱監査役(現任)
				2014年10月	エフエスロジスティックス㈱監査役(現任)
監査役	─	森 田 雅 也	1960年2月5日	1987年10月	監査法人朝日親和会計社入社	(注)5	─
				1987年11月	税理士登録
				1991年4月	公認会計士登録
				1993年8月	森田会計事務所入所
				2003年6月	ジャニス工業㈱監査役
				2004年4月	税理士法人森田会計パートナーズ(現りんく税理士法人)代表社員(現任)
				2016年6月	当社監査役(現任)
				2016年6月	デザイナーフーズ㈱監査役(現任)
				2016年6月	ジャニス工業㈱取締役監査等委員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	―	三 島 宏 太	1972年11月19日	2004年4月	愛知県弁護士会登録 テミス綜合法律事務所入所	(注)6	―
				2010年4月	㈱商工組合中央金庫嘱託
				2013年4月	中部労災看護専門学校非常勤講師
				2016年4月	愛知県弁護士会広報委員会副委員長(現任)
				2016年8月	三島宏太法律事務所所長(現任)
				2017年6月	当社監査役(現任)
計							1,536,400

(注) 1.取締役尾崎弘之及び柴田美鈴は、社外取締役であります。
2.監査役森田雅也及び三島宏太は、社外監査役であります。
3.取締役大﨑善保、舘本勲武、杉和也、小笠原真清、小林憲司、尾崎弘之の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役柴田美鈴の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役野村五郎、森田雅也の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役三島宏太の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、経営企画室長の田井中俊行であります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
田 井 中 俊 行	1964年 3月29日	1987年3月	デリカフーズ㈱(現名古屋デリカフーズ㈱)入社	(注)1	10,700
		2005年1月	当社転籍 内部監査室長
		2009年2月	当社経営企画部長
		2010年6月	当社執行役員経営企画部長
		2012年3月	医学博士学位取得
		2012年7月	㈱メディカル青果物研究所所長
		2014年6月	東京デリカフーズ㈱取締役(現任)
		2017年4月	当社執行役員経営企画室長(現任)
田 中 清 隆	1944年3月1日	1974年4月	名古屋弁護士会登録 吉田清法律事務所入所	(注)1	―
		1990年4月	名古屋弁護士会副会長
		1995年6月	日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
		2003年4月	名古屋弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
		2005年6月	当社監査役
		2014年9月	㈱ツノダ監査役(現任)

(注) 1.補欠監査役の任期は、就任決議後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
2.田中清隆氏は、補欠社外監査役であります。