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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AOVE

有価証券報告書抜粋 株式会社松屋フーズホールディングス 役員の状況 (2017年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役会長瓦葺 利夫1941年
5月5日生

1975年10月有限会社松屋商事設立
代表取締役社長
1980年1月株式会社松屋商事に会社組織を変更
代表取締役社長
1981年3月株式会社松屋食品設立
代表取締役社長
1988年4月株式会社松屋商事(1989年6月商号変更により株式会社松屋フーズとする)と株式会社松屋食品との合併により株式会社松屋商事(現株式会社松屋フーズ)
代表取締役社長
1998年3月株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
1998年10月当社代表取締役社長兼商品開発室長
2000年2月株式会社エム・エル・エス代表取締役社長
2000年4月当社代表取締役社長兼商品開発部長
2001年3月松屋フーズ開発株式会社代表取締役社長
株式会社エム・エム・シー・エー代表取締役社長
株式会社エム・ピー・アイ代表取締役社長
2001年4月当社代表取締役社長兼商品本部長
2001年10月松屋フーズ建設株式会社代表取締役社長
2002年6月当社代表取締役社長
2002年12月青島松屋食品有限公司董事長
2004年11月青島松屋快餐有限公司董事長
2005年12月Matsuya Foods USA,Inc.
Director and chairman
Matsuya International,Inc.
Director and chairman
2007年6月当社代表取締役社長兼商品本部長
2008年7月Matsuya New York,Inc.
Director and chairman
2009年6月当社代表取締役会長(現任)
2009年7月上海松屋餐飲管理有限公司董事長
(注)338,466


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役社長商品本部長瓦葺 一利1976年
1月10日生

2001年2月株式会社東食(現 株式会社カーギルジャパン)入社
2006年6月当社入社
2011年4月当社財務経理部長
2011年6月当社執行役員財務経理部長
2012年5月当社執行役員経営管理本部長付(官民人事交流制度により農林水産省へ出向)
2013年5月当社執行役員商品部長
2013年6月当社取締役商品部長兼国際事業部長
2014年4月当社取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
2015年6月当社常務取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
2016年6月当社代表取締役社長兼商品本部長(現任)
株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長(現任)
(注)39,365
専務取締役内部監査部長兼経営企画部長兼品質保証部長兼シェアードサービスセンター長小松崎 克弘1955年
7月13日生

1980年1月当社入社
1988年4月当社取締役経理部長
1992年10月当社取締役店舗開発部長
1996年4月当社取締役商品部長
1998年10月当社取締役嵐山工場長
2001年6月当社常務取締役営業本部長兼営業一部長・営業四部長
2002年4月当社常務取締役営業本部長兼営業推進企画部長・営業四部長
2003年4月当社常務取締役営業本部長兼営業推進企画部長
2004年4月当社常務取締役
2004年6月松屋フーズ建設株式会社常務取締役
2006年4月当社店舗開発企画部長
株式会社エム・テイ・テイ常務取締役
2006年6月当社常務取締役店舗開発企画部長
2006年7月当社常務取締役店舗開発本部長兼店舗開発企画部長
2007年6月当社専務取締役経営開発本部長兼店舗開発本部長兼店舗開発企画部長
2009年4月当社専務取締役経営開発本部長兼店舗開発本部長兼店舗開発部長
2010年6月当社専務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長
2010年10月当社専務取締役店舗開発部長
2011年4月当社専務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長
2013年5月当社専務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長
2014年4月当社専務取締役経営管理本部長兼内部監査部長兼経営企画部長兼品質保証部長
2014年10月当社専務取締役経営管理本部長兼経営企画部長兼品質保証部長
2015年2月当社専務取締役経営管理本部長兼内部監査部長兼経営企画部長兼品質保証部長
2015年6月青島松屋商貿有限公司董事長(現任)
2016年4月当社専務取締役内部監査部長兼経営企画部長兼品質保証部長兼シェアードサービスセンター長(現任)
(注)3160
専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長丹沢 紀一郎1954年
2月11日生

1979年4月商工組合中央金庫(現 株式会社商工組合中央金庫)入庫
2013年6月当社入社執行役員財務経理部長兼人事担当部長
2014年4月当社執行役員経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
2014年6月当社取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
2015年6月当社常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
2015年12月当社常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼シェアードサービスセンター長
2016年4月当社常務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
2017年6月当社専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長(現任)
(注)33


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役生産物流本部長兼物流部長兼嵐山工場長兼富士山工場長薄井 芳人1962年
8月11日生

1984年9月当社入社
2001年4月当社商品開発部長
2005年1月当社中国駐在員事務所長
2007年4月商品開発部長兼中国駐在員事務所長
2007年6月当社取締役商品本部副本部長兼商品開発部長
2009年4月当社取締役商品本部副本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
2009年6月当社取締役商品本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
2010年4月
2010年6月
当社取締役商品本部長兼商品開発部長
当社取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
2010年10月当社取締役商品開発部長兼製造部長
2011年4月当社取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
2014年4月当社取締役生産物流本部長兼生産物流部長
2014年6月青島松屋商貿有限公司董事長
2015年4月当社取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
2015年10月当社取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
2015年12月当社取締役生産物流本部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
2016年4月当社取締役生産物流本部長兼物流部長兼嵐山工場長兼富士山工場長(現任)
(注)33
取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長大蔵 達也1961年
12月30日生

1985年3月当社入社
2000年12月当社営業企画部長
2002年4月当社営業ニ部長
2003年4月当社経営開発本部長付部長
2004年1月株式会社エム・ピー・アイ出向部長
2007年4月当社営業推進企画部長
2009年4月当社営業推進企画部長兼牛めし事業一部長
2010年6月当社取締役営業推進企画部長兼牛めし事業一部長
2012年4月当社取締役営業本部長兼営業推進企画部長兼牛めし事業一部長
2012年10月当社取締役営業本部長兼営業推進企画部長
2014年4月当社取締役営業本部長
2014年6月上海松屋餐飲管理有限公司董事長
2014年6月Matsuya Foods USA,Inc.Director(現任)
Matsuya International,Inc.Director(現任)
Matsuya New York,Inc.Director(現任)
2016年4月当社取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長(現任)
(注)328
取締役藤原 英理1961年
8月7日生

1987年4月中外製薬株式会社入社
2000年4月野村證券株式会社入社
2004年8月あおば社会保険労務士法人設立
代表社員就任(現任)
2015年6月当社取締役就任(現任)
(注)3-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役
(常勤)
鈴木 治夫1950年
5月5日生

1974年4月商工組合中央金庫(現 株式会社商工組合中央金庫)入庫
2005年4月当社入社総務部長兼経営管理部長
2006年4月当社営業推進企画部長
2007年4月当社財務経理部長兼経営管理部長
2008年4月当社品質管理部長兼財務経理部長
2009年6月当社取締役品質管理部長兼財務経理部長
2010年6月当社常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼財務経理部長
2010年10月当社常務取締役品質管理部長兼財務経理部長兼人事部長
2011年4月当社常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼人事部長
2011年6月当社常務取締役経営開発本部長兼品質管理部長兼総務部長兼人事部長
2011年7月当社常務取締役経営開発本部長兼総合監査部長兼総務部長兼人事部長
2012年1月当社常務取締役経営開発本部長兼総合監査部長兼人事部長
2012年4月当社常務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長
2012年6月当社専務取締役経営管理本部長兼総合監査部長兼人事部長
2013年5月当社専務取締役店舗開発本部長兼店舗開発部長
2016年4月当社専務取締役店舗開発担当
2017年6月当社常勤監査役(現任)
(注)410
監査役
(非常勤)
藤ノ木 清1948年
2月15日生

1993年10月公認会計士藤ノ木事務所長(現任)
1995年7月監査法人ブレインワーク代表社員
2000年6月当社監査役(現任)
2016年3月株式会社アイ・エス・ビー社外取締役監査等委員(非常勤)(現任)
(注)6-
監査役
(非常勤)
濱 洲1942年
1月15日生

1965年4月三菱商事株式会社入社
1998年6月東京産業株式会社常務取締役
2003年6月当社監査役
2003年12月特定非営利活動(NPO)法人新現役ネット事務総長(現任)
2006年4月実践女子大学講師
2014年6月当社監査役(現任)
(注)5-
48,035

(注)1. 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
2. 監査役藤ノ木清及び監査役濱洲は、社外監査役であります。
3. 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 2014年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 代表取締役社長瓦葺一利は代表取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族(子)であります。
8. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名生年月日略歴所有株式数(百株)
鈴木 和憲1955年
4月23日生

1979年3月中央大学法学部卒業
1989年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)山﨑源三法律事務所
1994年4月伯母治之弁護士と新宿区四谷にて、「鈴木・伯母法律事務所」を設立
1997年4月「シグマ総合法律事務所」と改称
2002年1月「法律事務所麹町」と合併、「シグマ麹町法律事務所」を設立(現任)
2007年4月第一東京弁護士会副会長
2013年4月日本弁護士連合会常務理事
-

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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