株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ 役員の状況 (2016年12月期)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長	小川 雄也	1976年1月4日	1996年4月 2000年10月 2000年10月 2004年4月 2008年12月 2009年3月 2013年1月 2013年3月	山口日野自動車㈱入社 同社 退社 ㈱オガワ自販入社(現㈱TRUCK-ONE) 関東車両センター 営業担当 東日本統括部長就任 執行役員 東日本統括部長兼東京支店長就任 執行役員 西日本統括部長就任 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	466,100
常務取締役	管理本部担当	福谷 良昭	1951年5月4日	1974年4月	㈱山口相互銀行(現㈱西京銀行)入行	(注)3	12,500
				2006年4月	内部統制対策室長就任
				2008年10月	当社へ出向 管理部長委嘱
				2009年3月 2011年1月	当社入社 取締役及び管理本部長就任 常務取締役就任(現任)
常務取締役	営業本部担当 西日本統括部長	中山 雅彦	1958年10月1日	1983年7月 2006年4月 2010年4月 2011年10月 2012年3月 2016年10月	菱重コールドチェーン㈱入社 中四国ブロック長就任 関西販売部長就任 当社入社 営業本部長就任 常務取締役就任(現任) 西日本統括部長就任(現任)	(注)3	12,000
取締役		小川 サトノ	1955年1月10日	1988年12月 1990年1月 1994年12月	オガワ自販創業 ㈲オガワ自販設立(現㈱TRUCK-ONE) 取締役就任 ㈱オガワ自販へ組織変更 取締役就任(現任)	(注)3	200,000
取締役	企画営業室長	桜井 誠	1967年2月13日	1990年4月 2003年4月 2004年10月 2008年12月 2011年1月 2011年3月	住商機電貿易㈱入社 当社入社 当社取締役就任 当社取締役退任 企画営業室長就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	96,400
取締役	営業副本部長 東日本統括部長 東京支店長	小川 真也	1978年12月8日	1997年4月 2007年2月 2008年12月 2009年3月 2013年1月 2013年3月	㈱オガワ自販入社(現㈱TRUCK-ONE) 岡山支店 営業担当 西日本統括部長就任 執行役員 西日本統括部長就任 執行役員 東日本統括部長兼東京支店長就任 取締役 営業副本部長兼東日本統括部長兼東京支店長就任(現任)	(注)3	371,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		内田 建和	1947年1月1日	1969年3月 1971年4月 2000年4月 2003年3月 2005年3月 2010年9月 2011年3月 2017年3月	大阪ヤクルト㈱入社 ㈱ヤクルト本社移籍 ㈱ヤクルト本社 物流統括部長就任 西日本ヤクルト物流㈱ 常務取締役就任 西日本ヤクルト物流㈱ 代表取締役就任 当社顧問就任 当社監査役就任 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)4	─
取締役 (監査等委員)		廣瀨 隆明	1951年6月15日	1977年11月	監査法人中央会計事務所入所	(注)4	─
				1983年9月	日本合同ファイナンス㈱ (現㈱ジャフコ)入社
				1987年2月	太田昭和監査法人 (現新日本有限責任監査法人)入社
				2000年5月	同社代表社員就任
				2005年9月	広瀬公認会計士事務所開設(現任)
				2005年10月	北九州ベンチャーキャビタル㈱ 設立 代表取締役就任(現任)
				2006年11月	日創プロニティ㈱ 監査役就任(現任)
				2008年3月 2012年6月 2013年9月 2014年6月 2016年6月 2017年3月	当社監査役就任 ㈱ナフコ 監査役就任(現任) ㈱プラッツ 監査役就任(現任) ㈱フォーシーズホールディングス 監査役就任(現任) ㈱ナフコ 取締役就任(現任) 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)
取締役 (監査等委員)		藤井 宏紀	1941年2月11日	1964年4月 1968年11月 1969年11月 1972年11月 1997年5月 1999年1月 2005年1月 2005年4月 2005年5月 2017年3月	中滝製薬工業㈱入社 司法書士認可 土地家屋調査士認可 行政書士認可 山口県司法書士会理事 徳山簡易裁判所司法委員 山口地方裁判所鑑定委員 周南調停協会会長 山口県司法書士会副会長 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)4	─
計							1,158,800

(注) 1 2017年3月24日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付を
もって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 廣瀨隆明及び藤井宏紀は、社外取締役であります。
3 2017年3月24日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までであります。
4 2017年3月24日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までであります。
5 取締役 小川サトノは、代表取締役 小川雄也の実母であります。
6 取締役 小川真也は、代表取締役 小川雄也の兄弟であります。
7 当社では、業務執行の迅速性、実効性を高め、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入してお
ります。執行役員は2名で、福岡支店長 柳宏司、岡山支店長 松倉光範で構成されております。