シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CON2

有価証券報告書抜粋 株式会社すかいらーくホールディングス 役員の状況 (2017年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長兼社長-谷 真1951年12月25日生1977年4月 当社(旧すかいらーく②) 入社
1987年12月 ニラックス㈱ 取締役営業本部長
2000年1月 同社 代表取締役社長
2007年1月 同社 代表取締役社長兼 当社
(旧すかいらーく②) 執行役員HD事業戦略第一グループ管掌
2007年10月 当社(旧すかいらーく③) 常務執行役員第二営業本部長
2008年8月 同社 代表取締役社長
2008年9月 同社 代表取締役社長兼経営企画本部本部長
2011年2月 同社 代表取締役社長兼商品本部本部長
2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 代表取締役社長
2014年7月 当社 代表取締役社長
2018年3月 当社 代表取締役会長兼社長(現任)
注350,000
取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター兼人財本部マネージングディレクター金谷 実1959年1月26日生1981年4月 野村證券㈱ 入社
2000年6月 ノムラ・インターナショナルPLC欧州アドミニストレーション 部門長
2002年8月 野村證券㈱ 決済部経営職
2003年5月 同社 IT戦略部経営職
2004年7月 野村プリンシパル・ファイナンス㈱ 執行役員
2008年1月 旧すかいらーく 専務取締役
2008年7月 同社 専務取締役 兼 管理本部長
2012年1月 同社 専務執行役員管理本部長
2012年6月 同社 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター
2014年7月 当社 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター
2015年10月 当社 執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター
2016年8月 雲雀國際股份有限公司 董事(現任)
2017年2月 当社 常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター
2017年12月 ㈱フロジャポン 取締役(現任)
2018年3月 当社 取締役常務執行役員コーポレートサポート本部マネージングディレクター 兼 人財本部マネージングディレクター(現任)
注35,000


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役常務執行役員財務本部マネージングディレクター北村 淳1971年10月13日生1995年4月 Procter&Gamble Far East Inc.(現Procter&Gamble Japan KK) 入社
2004年6月 同社 ファイナンスアソシエイトディレクター
2009年8月 TNT Express Worldwide (Japan) Inc.へ移籍 経営管理本部副本部長
2010年1月 同社 取締役経営管理本部長
2012年1月 同社 常務取締役経営管理本部長
2013年1月 同社 専務取締役業務本部担務経営管理本部長
2013年9月 旧すかいらーくへ移籍 財務本部全社経営分析グループディレクター
2014年7月 当社 財務本部全社経営分析グループディレクター
2014年12月 ニラックス㈱ 社外取締役
2016年7月 当社 財務本部マネージングディレクター
2017年3月 当社 取締役執行役員財務本部マネージングディレクター
2018年3月 当社 取締役常務執行役員財務本部マネージングディレクター(現任)
注310,000
取締役執行役員-崎田 晴義1966年4月26日生1999年4月 ㈱フォー・ユー 入社
2001年4月 ㈱エフ・ワイ関東 代表取締役社長
2001年8月 ㈱はなまる 専務取締役
2002年8月 ㈱ティー・プロジェクト 代表取締役社長
2003年9月 ㈱フォー・ユー 取締役
2004年7月 ㈱すかいらーくレプロ 取締役
2008年10月 ニラックス㈱ 執行役員
2009年2月 ㈱トマトアンドアソシエイツ 代表取締役社長
2011年10月 ニラックス㈱ 代表取締役社長
2015年6月 当社 執行役員
2015年9月 雲雀國際股份有限公司 董事
2015年12月 すかいらーく分割準備株式会社(2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更)代表取締役社長
2017年2月 当社 マーケティング本部マネージングディレクター
2017年11月 ㈱すかいらーくレストランツ 代表取締役社長(現任)
2018年3月 当社 取締役執行役員(現任)
注35,000


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役-西條 温1942年7月24日生1965年4月 住友商事㈱ 入社
1993年6月 同社 取締役 米国住友商事会社副社長
1995年6月 同社 メディア本部長
1997年4月 同社 常務取締役
2001年4月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長
2003年4月 同社 取締役副社長執行役員
2005年6月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長
2009年6月 同社 特別顧問
2010年6月 ブラザー工業㈱ 取締役(現任)
住友商事㈱ 顧問
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長
(2016年6月から会長)
2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外取締役
2014年7月 当社 社外取締役(現任)
注33,000
取締役-横山 淳1969年7月5日生1992年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱) 入社
2001年7月 米国シーベルシステムズ(現オラクル)へ移籍
2003年4月 マッキンゼーアンドカンパニーへ移籍
2008年4月 ベインキャピタル・アジア・LLC(現ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・アジア・LLC)へ移籍
(2015年1月から2017年1月までマネージングディレクター、同年2月からアドバイザー、同年5月退任)
2009年3月 サンテレホン㈱ 社外監査役
2010年2月 ㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役
2010年3月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役
2011年11月 当社(旧すかいらーく③) 社外監査役
2013年4月 ジュピターショップチャンネル㈱取締役
2013年9月 ㈱DPJホールディングス1 取締役
DPEジャパン㈱ 取締役
2014年3月 ㈱マクロミル 社外取締役
(2014年7月から社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員)
2015年3月 当社 社外取締役(現任)
2015年5月 ㈱雪国まいたけ 取締役
2017年2月 ㈱PMAグループ 代表取締役(現任)
2017年6月 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
注3-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役-和田 千弘1968年7月16日生1992年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 麻布支店支店長代理
1995年4月 大蔵省大臣官房調査企画課
1997年4月 ㈱第一勧業銀行 本店営業五部上席部長代理
2001年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 エンゲージメントマネジャー
2005年2月 ㈱アルペン 取締役企画本部長COO
2007年5月 アドバンテッジパートナーズLLPディレクター
2009年1月 ㈱東京スター銀行 取締役
2011年11月 カート・サーモン日本支社 日本代表マネージングパートナー
2014年1月 ㈱インターブランドジャパン 代表取締役社長CEO(2016年10月退任)
2016年3月 当社 社外取締役(現任)
2016年10月 グーグル合同会社 事業戦略部門長 兼 分析統括責任者
2018年2月 JapanTaxi㈱ 代表取締役副社長COO(最高執行責任者)(現任)日本交通㈱ 取締役(現任)
注31,000
取締役-田原 文夫1948年8月7日生1972年4月 農林省入省
1984年9月 静岡県農業水産部水産課長
1987年11月 農林水産省大臣秘書官事務取扱
2000年2月 同省 大臣官房総務審議官
2001年1月 同省 大臣官房長
2003年7月 水産庁長官
2006年8月 社団法人農協共済総合研究所理事長
2009年11月 財団法人海外漁業協力財団理事長
2012年7月 ㈱ヤンマー 非常勤顧問(現任)
㈱極洋 非常勤顧問(現任)
2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外監査役
2014年7月 当社 社外監査役
2018年3月 当社 社外取締役(現任)
注31,000
常勤監査役-鈴木 誠1957年2月11日生1979年4月 当社(旧すかいらーく②)入社
1994年5月 同社 北関東第二事業部長
1999年1月 同社 社長室長
2009年4月 当社(旧すかいらーく③) 社長室長兼内部監査室長
2010年7月 同社 社長室長
2011年3月 同社 常勤監査役
㈱フロジャポン 監査役(現任)
ニラックス㈱ 監査役(現任)
㈱すかいらーくD&M 監査役(現任)
㈱ジャパンカーゴ 監査役(現任)
㈱トマトアンドアソシエイツ 監査役(現任)
2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 常勤監査役
2014年7月 当社 常勤監査役(現任)
2014年11月 雲雀國際股份有限公司 監察人(現任)
2015年12月 すかいらーく分割準備㈱(2016年1月1日に㈱すかいらーくレストランツに商号変更) 監査役(現任)
注42,000


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役-永田 光博1956年7月9日生1981年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱りそな銀行) 入社
1987年6月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 企業金融部長
1996年5月 スイス・ユニオン銀行(東京支店) マネージングディレクター
1996年8月 UBS証券㈱ マネージングディレクター
1998年5月 メリルリンチ証券㈱(現メリルリンチ日本証券㈱) マネージングディレクター兼投資銀行部門金融法人部長
2006年10月 代々木上原法律事務所 代表弁護士(現任)
2015年6月 ジェイ・アイ・ピーキャピタル㈱ 社外取締役(現任)
2015年12月 ㈱EduLab 社外監査役(現任)
2016年3月 当社 社外監査役(現任)
2017年3月 KHネオケム㈱ 社外取締役(現任)
注41,000
監査役-青柳 立野1971年8月8日生1993年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入社
2007年2月 ㈱マスターズ・トラスト会計社(現マスターズトラスト㈱) 入社
2007年7月 ハートワース・パートナーズ㈱ 代表取締役(現任)
2007年8月 ㈱シェア・ジェネレート 取締役
2010年2月 ㈱アムリード 社外監査役
2010年5月 BTホールディングス㈱(現㈱プリマジェスト) 社外監査役
2010年6月 ㈱ミクシィ 社外監査役
2012年6月 同社 社外取締役(現任)
2017年3月 当社 社外監査役(現任)
注5-
78,000
(注1)取締役西條温、横山淳、和田千弘及び田原文夫は、社外取締役であります。なお、当社は西條温、和田千弘及び田原文夫を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(注2)監査役永田光博及び青柳立野は、社外監査役であります。
(注3)2018年3月29日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注4)2018年3月29日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注5)2017年3月30日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注6)当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
地位氏名担当
執行役員相原 敏明生産本部マネージングディレクター
執行役員門脇 滋人店舗開発本部マネージングディレクター
執行役員片山 信行購買本部マネージングディレクター

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03515] S100CON2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。