有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AM3Q
マネックスグループ株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性15名 女性3名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(1)取締役の状況
(注)1.取締役の槇原純氏、出井伸之氏、小高功嗣氏、石黒不二代氏、ビリー・ウェード・ワイルダー氏及び堂前宣夫氏は、社外取締役です。
2.取締役の任期は、2018年3月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
3.当社は指名委員会等設置会社です。当社の委員会体制については次のとおりです。
(2)執行役の状況
(注)1.執行役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
2.「(1)取締役の状況」を参照。
3.合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
4.上田雅貴は、2017年6月28日付でアストマックス株式会社の取締役を任期満了により退任する予定です。
5.高崎のぞみは、戸籍上の姓は伴野ですが、旧姓の高崎で業務を執行しています。
6.当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員は5名です。
(1)取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 会長 | - | 松本 大 | 1963年12月19日 |
| (注)2 | 7,492,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 副会長 | - | 桑島 正治 | 1955年1月2日 |
| (注)2 | 172,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 大八木 崇史 | 1969年3月17日 |
| (注)2 | 510,600 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 勝屋 敏彦 | 1965年12月18日 |
| (注)2 | 12,700 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 立野 公一 | 1974年2月6日 |
| (注)2 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 槇原 純 | 1958年1月15日 |
| (注)2 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 出井 伸之 | 1937年11月22日 |
| (注)2 | 90,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 小高 功嗣 | 1958年5月14日 |
| (注)2 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 石黒 不二代 | 1958年2月1日 |
| (注)2 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | ビリー・ ウェード・ ワイルダー | 1950年2月6日 |
| (注)2 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 堂前 宣夫 | 1969年1月25日 |
| (注)2 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 8,387,700 |
(注)1.取締役の槇原純氏、出井伸之氏、小高功嗣氏、石黒不二代氏、ビリー・ウェード・ワイルダー氏及び堂前宣夫氏は、社外取締役です。
2.取締役の任期は、2018年3月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
3.当社は指名委員会等設置会社です。当社の委員会体制については次のとおりです。
指名委員会 | 委員長 出井 伸之 | 委員 石黒 不二代 | 委員 堂前 宣夫 |
委員 槇原 純 | 委員 松本 大 | ||
監査委員会 | 委員長 小高 功嗣 | 委員 堂前 宣夫 | |
委員 ビリー・ウェード・ワイルダー | |||
報酬委員会 | 委員長 槇原 純 | 委員 出井 伸之 | 委員 松本 大 |
(2)執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表執行役 社長 | チーフ・エグゼクティブ・オフィサー | 松本 大 | (注)2 | (注)2 | (注)1 | (注)2 | ||||||||||||||||||||||||||
執行役 | チーフ・オペレーティング・オフィサー兼共同チーフ・フィナンシャル・オフィサー | 立野 公一 | (注)2 | (注)2 | (注)1 | (注)2 | ||||||||||||||||||||||||||
執行役 | 共同チーフ・フィナンシャル・オフィサー | 蓮尾 聡 | 1970年3月14日 |
| (注)1 | 9,800 | ||||||||||||||||||||||||||
執行役 | - | 勝屋 敏彦 | (注)2 | (注)2 | (注)1 | (注)2 | ||||||||||||||||||||||||||
執行役 | - | 兼子 公範 | 1965年10月5日 |
| (注)1 | 13,100 | ||||||||||||||||||||||||||
執行役 | - | ジョン・バートルマン | 1971年5月16日 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
執行役 | チーフ・ストラテジック・オフィサー | 大八木 崇史 | (注)2 | (注)2 | (注)1 | (注)2 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
執行役 | チーフ・クオリティ・オフィサー | 桑島 正治 | (注)2 | (注)2 | (注)1 | (注)2 | ||||||||||||||||||||||||||
執行役 | チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー | 田名網 尚 | 1954年9月11日 |
| (注)1 | 21,800 | ||||||||||||||||||||||||||
執行役 | 戦略企画室長 | 清明 祐子 | 1977年9月8日 |
| (注)1 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||
執行役 | - | 上田 雅貴 | 1963年6月3日 |
| (注)1 (注)4 | 256,000 | ||||||||||||||||||||||||||
執行役 | 共同チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー 社長室長兼取締役会室長 | 高崎 のぞみ | 1968年7月20日 |
| (注)1 (注)5 | 7,400 | ||||||||||||||||||||||||||
計 (注)3 | 311,100 |
(注)1.執行役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
2.「(1)取締役の状況」を参照。
3.合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
4.上田雅貴は、2017年6月28日付でアストマックス株式会社の取締役を任期満了により退任する予定です。
5.高崎のぞみは、戸籍上の姓は伴野ですが、旧姓の高崎で業務を執行しています。
6.当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員は5名です。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03815] S100AM3Q)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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