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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AQ66

有価証券報告書抜粋 空港施設株式会社 役員の状況 (2017年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

(1)取締役および監査役
男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長髙橋 朋敬1945年1月5日生
2005年6月当社代表取締役副社長
2006年6月当社代表取締役社長
2007年6月東京空港冷暖房株式会社代表取締役社長
2014年6月当社代表取締役会長(現任)
(注)526
代表取締役社長丸山 博1948年6月1日生
2009年4月
2013年6月
在フィンランド日本国大使
当社代表取締役副社長
2014年6月
2016年6月
当社代表取締役社長(現任)
東京空港冷暖房株式会社
代表取締役社長(現任)
(注)514
代表取締役副社長渡辺 俊隆1958年12月22日生
2011年6月全日本空輸株式会社
執行役員札幌支店長
2013年4月同社上席執行役員
CS&プロダクト・サービス室長
2016年4月
2016年6月
ANAホールディングス株式会社参与当社代表取締役副社長(現任)
(注)51
代表取締役副社長乘田 俊明1957年8月27日生
2013年4月日本航空株式会社常務執行役員
経営企画本部長
2013年6月当社取締役
2015年6月日本航空株式会社取締役専務執行役員経営企画本部長
2017年4月
2017年6月
日本航空株式会社取締役
当社代表取締役副社長(現任)
(注)5-
専務取締役永芳 利幸1947年6月29日生
2009年6月当社取締役上席執行役員施設管理センター所長
2011年6月
2013年6月
当社常務取締役
当社専務取締役(現任)
(注)58
専務取締役星 弘行1951年6月20日生
2006年6月日本政策投資銀行理事
2008年6月当社常勤監査役
2011年6月当社専務取締役(現任)
(注)510
常務取締役足利 香聖1951年3月18日生
2009年6月当社取締役上席執行役員総務部長
2012年6月当社取締役上席執行役員総務部長(兼)監査室長
2013年6月

2017年6月
当社常務取締役上席執行役員総務部長(兼)監査室長
当社常務取締役(現任)
(注)57
常務取締役片平 和夫1953年2月27日生
2011年11月
2013年7月
鉄鋼スラグ協会上席研究員
当社顧問
2014年6月

2015年6月
当社常務取締役上席執行役員企画部長
当社常務取締役(現任)
(注)52
常務取締役小松 啓介1958年2月23日生
2006年6月
2009年6月
当社執行役員業務部長
当社上席執行役員業務部長
2011年6月
2017年6月
当社取締役上席執行役員業務部長
当社常務取締役(現任)
(注)59


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役施設管理センター所長田村 滋朗1960年3月30日生
2013年7月
2014年4月
当社施設管理センター次長
当社総務部付次長
2016年6月

2017年6月
当社執行役員総務部付(特命事項担当)
当社取締役上席執行役員
施設管理センター所長(現任)
(注)52
取締役竹村 滋幸1950年5月30日生
2013年4月ANAホールディングス株式会社
専務取締役執行役員
2014年4月同社取締役副社長執行役員
2017年4月同社特任顧問(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
(注)5-
取締役西尾 忠男1961年10月2日生
2011年10月日本航空株式会社路線統括本部付
ジェットスタージャパン株式会社出向
2013年4月同社執行役員路線統括本部
国内路線事業本部長
2017年4月同社常務執行役員経営企画本部長(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
(注)5-
取締役杉山 武彦1944年11月26日生
2004年12月一橋大学学長
2011年4月財団法人運輸政策研究機構副会長
運輸政策研究所所長
2015年6月当社取締役(現任)
2016年6月公益財団法人高速道路調査会理事長(現任)
(注)5-
取締役青山 佳世1959年9月1日生
1985年4月フリーアナウンサーとして活動(現在に至る)
2001年2月国土交通省交通政策審議会委員
2014年7月自動車検査独立行政法人理事
(非常勤)
2015年6月
2016年6月
当社取締役(現任)
国家公務員倫理審査会委員
(現任)
(注)5-
監査役常勤津口 峰男1949年10月16日生
2007年6月当社執行役員企画部長
2010年6月
2011年6月

2014年6月
当社上席執行役員企画部長
当社上席執行役員施設部長(兼)企画部長
当社常勤監査役(現任)
(注)65
監査役常勤村石 和彦1956年8月21日生
2008年6月当社執行役員経理部長
2010年6月
2011年6月
2016年6月
当社上席執行役員経理部長
当社取締役上席執行役員経理部長
当社常勤監査役(現任)
(注)714


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役芝 昭彦1967年3月30日生
2010年4月芝経営法律事務所代表(現任)
2010年6月株式会社プリンスホテル社外監査役(現任)
2013年6月当社監査役(現任)
2015年6月日本ハム株式会社社外監査役
(現任)
(注)8-
監査役岩村 敬1944年7月12日生
2004年7月国土交通省国土交通事務次官
2009年6月関西国際空港株式会社取締役会長
2013年4月

2014年6月
一般財団法人環境優良車普及機構会長(現任)
当社監査役(現任)
(注)7-
102
(注)1.所有株式数の計には、役員持株会の株式数2千株が含まれております。
2.取締役竹村滋幸、西尾忠男、杉山武彦及び青山佳世の4氏は、社外取締役であります。
3.取締役青山佳世の戸籍上の氏名は、相原佳世であります。
4.監査役芝昭彦、岩村敬の両氏は、社外監査役であります。
5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
(2)執行役員
当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
役名職名氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
上席執行役員財務部長大澤 寛樹1960年12月21日生
2009年6月株式会社日本政策投資銀行事業開発部長
2011年6月当社執行役員財務部長
2013年6月当社上席執行役員財務部長(現任)
0
上席執行役員貨物ターミナル事業部長
髙田 征彦1956年3月26日生
2013年4月

2014年4月
2014年6月
2015年6月
全日本空輸株式会社貨物事業室付休職
ANAロジスティクサービス株式会社社長
当社貨物ターミナル事業部長
当社執行役員貨物ターミナル事業部長
当社上席執行役員貨物ターミナル事業部長(現任)
0
上席執行役員総務部付北島 稔1957年3月20日生
2006年7月
2014年6月
2015年6月
2017年6月
当社施設部次長
当社施設管理センター所長
当社執行役員施設管理センター所長
当社上席執行役員総務部付(現任)
0
執行役員大阪事業所長外園 弘1956年9月5日生
2007年7月
2014年4月
2015年6月
当社大阪事業所所長代理
当社大阪事業所所長
当社執行役員大阪事業所所長(現任)
0
執行役員企画・国際
担当
福本 啓二1954年9月9日生
2014年10月
2015年6月
2016年6月
当社顧問
当社企画部長
当社執行役員企画・国際担当(現任)
-
執行役員施設部長安田 隆一1960年7月15日生
2012年6月
2014年6月
2016年6月
当社環境・安全推進室室長
当社施設部長
当社執行役員施設部長(現任)
2
4

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03958] S100AQ66)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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