シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S1009WGL

有価証券報告書抜粋 カゴメ株式会社 役員の状況 (2016年12月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期次期

(1) 2017年3月17日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
会長		西 秀 訓1951年1月6日生1975年4月当社入社(注)420,000
2000年6月当社取締役に就任
2004年4月当社東京支社長に就任
2005年6月当社取締役常務執行役員に就任
2006年4月当社本社スタッフ部門担当 兼 コーポレートブランド戦略室長に就任
2007年8月KAGOMEINC.会長に就任
2008年6月当社取締役専務執行役員経営管理本部長に就任
2009年4月当社代表取締役社長に就任
2012年3月ダイナパック㈱社外取締役に就任(現任)
2014年1月当社代表取締役会長に就任
2014年6月長瀬産業㈱社外取締役に就任(現任)
2016年3月当社取締役会長(現任)
代表取締役
社長		寺田直行1955年2月5日生1978年4月当社入社(注)411,700
2004年4月当社営業推進部長に就任
2005年6月当社取締役執行役員に就任
2006年4月当社東京支社長に就任
2008年6月当社取締役常務執行役員に就任
6月当社コンシューマー事業本部長 に就任
2010年4月当社取締役専務執行役員に就任
2013年11月当社代表取締役専務執行役員に就任
2014年1月当社代表取締役社長に就任(現任)
取締役
専務執行役員		経営企画
本部長		渡 辺 美 衡1958年3月4日生1982年4月㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入社(注)417,800
1998年5月㈱サーベラスジャパン入社
2003年5月㈱産業再生機構入社
2007年4月当社入社、特別顧問に就任
2008年6月当社執行役員に就任
6月当社経営企画本部経営企画室長に就任
2009年4月当社経営企画本部長に就任(現任)
2009年6月当社取締役執行役員に就任
2011年6月当社取締役常務執行役員に就任
2016年3月当社取締役専務執行役員に就任(現任)
2016年9月規制改革推進会議 農業ワーキンググループ専門委員に就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
専務執行役員		生産調達
本部長		三 輪 克 行1955年8月5日生1979年4月当社入社(注)414,400
2005年4月カゴメラビオ㈱代表取締役社長に就任
2009年3月当社生産調達本部小牧工場長に就任
2010年4月当社執行役員に就任
4月当社生産調達本部生産部長に就任
2012年4月当社生産調達本部調達部長に就任
2013年4月当社常務執行役員に就任
4月当社生産調達本部長に就任(現任)
2013年6月当社取締役常務執行役員に就任
2016年3月当社取締役専務執行役員に就任(現任)
取締役
常務執行役員		業務改革担当児 玉 弘 仁1959年3月22日生1981年4月当社入社(注)415,100
2003年4月当社経営企画室長に就任
2006年6月当社執行役員に就任
2008年6月当社取締役執行役員に就任
6月当社総合研究所長に就任
2011年6月当社取締役常務執行役員に就任(現任)
2013年4月当社アジア事業カンパニーCEOに就任
2015年10月当社シェアードサービス準備室長に就任
2016年4月当社業務改革担当 兼 カゴメアクシス㈱代表取締役社長に就任(現任)
取締役
常務執行役員		国際事業
本部長 兼 グローバルコンシューマー事業部長 兼 グローバルトマトカンパニーCEO		住 友 正 宏1961年2月3日生1984年4月当社入社(注)419,400
2002年4月当社事業開発室長に就任
2006年6月当社執行役員に就任
2008年4月ベジタリアS.p.A社長に就任
2012年4月 当社経営企画本部欧州統括事務所代表に就任
6月当社常務執行役員に就任
2013年4月当社トマト事業カンパニーCEO に就任
2015年10月当社国際事業本部長兼グローバルコンシューマー事業部長兼グローバルトマトカンパニーCEOに就任(現任)
2016年3月当社取締役常務執行役員に就任(現任)
取締役(非常勤)近 藤 誠 一1946年3月24日生1972年4月外務省入省(注)4―
1975年7月同省海外広報課
1988年7月同省国際報道課長
1999年9月OECD(経済協力開発機構)事務次長
2003年7月外務省文化交流部長
2006年9月ユネスコ日本政府代表部特命全権大使
2007年6月ユネスコ世界遺産委員会日本代表委員
2008年9月駐デンマーク特命全権大使
2010年7月文化庁長官
2012年7月同庁退官
2014年6月当社取締役に就任(現任)
6月JXホールディングス㈱社外取締役に就任(現任)
6月㈱パソナグループ社外取締役に就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役(非常勤)橋 本 孝 之1954年7月9日生1978年4月日本アイ・ビー・エム㈱入社(注)41,100
2000年4月同社取締役ゼネラル・ビジネス事業部長
2003年4月同社常務執行役員 BP&システム製品事業担当
2007年1月同社専務執行役員 GTS(グローバル・テクノロジー・サービス)事業担当
2008年4月同社取締役 専務執行役員営業担当
2009年1月同社代表取締役社長
2012年5月同社取締役会長
2014年4月同社会長
2014年6月当社取締役に就任(現任)
2015年1月日本アイ・ビー・エム㈱副会長(現任)
2015年6月㈱IHI社外監査役に就任(現任)
2016年6月㈱三菱ケミカルホールディングス社外取締役に就任(現任)
6月中部電力㈱社外取締役に就任(現任)
取締役(非常勤)明 関 美 良1980年3月24日生2004年4月マルトモ㈱入社(注)4―
2010年6月同社専務取締役
2011年8月同社代表取締役社長
2014年6月当社取締役に就任(現任)
2016年11月コブス㈱代表取締役(現任)
監査等委員
である
取締役		常勤蟹江睦久1954年12月5日生1977年4月当社入社(注)5753,300
2001年4月当社ロジスティクス部長に就任
2007年6月当社常勤監査役に就任
2008年3月ダイナパック㈱社外監査役に就任(現任)
2016年3月当社監査等委員である取締役に就任(現任)
監査等委員
である
取締役		(非常勤)村 田 守 弘1946年7月20日生1970年12月アーサーヤング東京事務所入所(注)52,000
1974年11月公認会計士登録
1994年12月東京青山法律事務所入所
1998年10月アーサーアンダーセン税務事務所入所
2002年7月朝日KPMG税理士法人代表に就任
2004年1月KPMG税理士法人代表社員に就任
2006年4月村田守弘会計事務所代表に就任(現任)
2011年6月当社監査役に就任
2012年3月住友ゴム工業㈱社外監査役に就任(現任)
2016年3月当社監査等委員である取締役に就任(現任)
3月コクヨ㈱社外監査役に就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査等委員
である
取締役		(非常勤)森 浩 志1965年2月21日生1989年4月日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行(注)5―
1993年4月自治省(現総務省)財政局出向
2003年6月更生会社㈱テザック出向、管財人代理 兼 経営企画室長に就任
2006年10月弁護士登録、西村あさひ法律事務所入所
2010年11月㈱USEN社外取締役に就任(現任)
2012年1月西村あさひ法律事務所パートナーに就任(現任)
2014年2月三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査委員会委員に就任
2016年3月当社監査等委員である取締役に就任(現任)
6月三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査等委員である取締役に就任(現任)
計854,800

(注) 1 2016年3月25日開催の第72回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 近藤誠一、橋本孝之、明関美良は、「社外取締役」であります。
3 取締役 村田守弘、森浩志は、「監査等委員である社外取締役」であります。
4 取締役の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は2名で、営業管掌 小篠亮、マーケティング本部長 小林寛久、執行役員は14名で、イノベーション本部長 山口聡、名古屋支店長 高野仁、United Genetics Seeds Company Executive Vice President 江端徳人、ソリューション本部長 川地真由、SCM本部長 川村修、東京支社長 大滝恭伸、国際事業本部 Chief Tomato Officer(CTO) 兼 Holding da Industria Transformadora do Tomate, SGPS S.A.社長 Martin Stilwell、経営企画本部人事部長 有沢正人、経営企画本部経営企画室長 橋本隆、農事業本部長 藤井啓吾、KAGOME INC.CEO Luis de Oliveira、国際事業本部グローバルトマトカンパニーアジア担当 橋詰眞義、大阪支店長 宮地雅典、ダイバーシティ推進室長 曽根智子であります。
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
江 尻 隆1942年5月16日生1969年4月弁護士登録700
1977年11月桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナーに就任
2006年6月当社監査役に就任
2010年5月ディップ㈱社外監査役に就任(現任)
2012年8月弁護士法人西村あさひ法律事務所社員に就任(現任)
2015年6月㈱ウィズ・パートナーズ社外取締役に就任 (現任)



(2) 2017年3月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)9名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
会長		西 秀 訓1951年1月6日生1975年4月当社入社(注)420,000
2000年6月当社取締役に就任
2004年4月当社東京支社長に就任
2005年6月当社取締役常務執行役員に就任
2006年4月当社本社スタッフ部門担当 兼 コーポレートブランド戦略室長に就任
2007年8月KAGOMEINC.会長に就任
2008年6月当社取締役専務執行役員経営管理本部長に就任
2009年4月当社代表取締役社長に就任
2012年3月ダイナパック㈱社外取締役に就任(現任)
2014年1月当社代表取締役会長に就任
2014年6月長瀬産業㈱社外取締役に就任(現任)
2016年3月当社取締役会長(現任)
代表取締役
社長		寺田直行1955年2月5日生1978年4月当社入社(注)411,700
2004年4月当社営業推進部長に就任
2005年6月当社取締役執行役員に就任
2006年4月当社東京支社長に就任
2008年6月当社取締役常務執行役員に就任
6月当社コンシューマー事業本部長 に就任
2010年4月当社取締役専務執行役員に就任
2013年11月当社代表取締役専務執行役員に就任
2014年1月当社代表取締役社長に就任(現任)
取締役
専務執行役員		経営企画
本部長		渡 辺 美 衡1958年3月4日生1982年4月㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入社(注)417,800
1998年5月㈱サーベラスジャパン入社
2003年5月㈱産業再生機構入社
2007年4月当社入社、特別顧問に就任
2008年6月当社執行役員に就任
6月当社経営企画本部経営企画室長に就任
2009年4月当社経営企画本部長に就任(現任)
2009年6月当社取締役執行役員に就任
2011年6月当社取締役常務執行役員に就任
2016年3月当社取締役専務執行役員に就任(現任)
2016年9月規制改革推進会議 農業ワーキンググループ専門委員に就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
専務執行役員		生産調達
本部長		三 輪 克 行1955年8月5日生1979年4月当社入社(注)414,400
2005年4月カゴメラビオ㈱代表取締役社長に就任
2009年3月当社生産調達本部小牧工場長に就任
2010年4月当社執行役員に就任
4月当社生産調達本部生産部長に就任
2012年4月当社生産調達本部調達部長に就任
2013年4月当社常務執行役員に就任
4月当社生産調達本部長に就任(現任)
2013年6月当社取締役常務執行役員に就任
2016年3月当社取締役専務執行役員に就任(現任)
取締役
常務執行役員		業務改革担当児 玉 弘 仁1959年3月22日生1981年4月当社入社(注)415,100
2003年4月当社経営企画室長に就任
2006年6月当社執行役員に就任
2008年6月当社取締役執行役員に就任
6月当社総合研究所長に就任
2011年6月当社取締役常務執行役員に就任(現任)
2013年4月当社アジア事業カンパニーCEOに就任
2015年10月当社シェアードサービス準備室長に就任
2016年4月当社業務改革担当 兼 カゴメアクシス㈱代表取締役社長に就任(現任)
取締役
常務執行役員		国際事業
本部長 兼 グローバルコンシューマー事業部長 兼 グローバルトマトカンパニーCEO		住 友 正 宏1961年2月3日生1984年4月当社入社(注)419,400
2002年4月当社事業開発室長に就任
2006年6月当社執行役員に就任
2008年4月ベジタリアS.p.A社長に就任
2012年4月 当社経営企画本部欧州統括事務所代表に就任
6月当社常務執行役員に就任
2013年4月当社トマト事業カンパニーCEO に就任
2015年10月当社国際事業本部長 兼 グローバルコンシューマー事業部長 兼 グローバルトマトカンパニーCEOに就任(現任)
2016年3月当社取締役常務執行役員に就任(現任)
取締役(非常勤)近 藤 誠 一1946年3月24日生1972年4月外務省入省(注)4―
1975年7月同省海外広報課
1988年7月同省国際報道課長
1999年9月OECD(経済協力開発機構)事務次長
2003年7月外務省文化交流部長
2006年9月ユネスコ日本政府代表部特命全権大使
2007年6月ユネスコ世界遺産委員会日本代表委員
2008年9月駐デンマーク特命全権大使
2010年7月文化庁長官
2012年7月同庁退官
2014年6月当社取締役に就任(現任)
6月JXホールディングス㈱社外取締役に就任(現任)
6月㈱パソナグループ社外取締役に就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役(非常勤)橋 本 孝 之1954年7月9日生1978年4月日本アイ・ビー・エム㈱入社(注)41,100
2000年4月同社取締役ゼネラル・ビジネス事業部長
2003年4月同社常務執行役員 BP&システム製品事業担当
2007年1月同社専務執行役員 GTS(グローバル・テクノロジー・サービス)事業担当
2008年4月同社取締役 専務執行役員営業担当
2009年1月同社代表取締役社長
2012年5月同社取締役会長
2014年4月同社会長
2014年6月当社取締役に就任(現任)
2015年1月日本アイ・ビー・エム㈱副会長(現任)
2015年6月㈱IHI社外監査役に就任(現任)
2016年6月㈱三菱ケミカルホールディングス社外取締役に就任(現任)
6月中部電力㈱社外取締役に就任(現任)
取締役(非常勤)佐 藤 秀 美1959年2月17日生1981年4月三菱電機㈱入社(注)4―
1996年3月お茶の水女子大学大学院博士課程修了、博士号(学術)取得
1997年4月福島大学、放送大学、日本獣医畜産大学(現、日本獣医生命科学大学)非常勤講師
1999年4月目白大学短期大学部非常勤講師
2015年4月日本獣医生命科学大学客員教授(現任)
2017年3月当社取締役に就任(予定)
監査等委員
である
取締役		常勤蟹江睦久1954年12月5日生1977年4月当社入社(注)5753,300
2001年4月当社ロジスティクス部長に就任
2007年6月当社常勤監査役に就任
2008年3月ダイナパック㈱社外監査役に就任(現任)
2016年3月当社監査等委員である取締役に就任(現任)
監査等委員
である
取締役		(非常勤)村 田 守 弘1946年7月20日生1970年12月アーサーヤング東京事務所入所(注)52,000
1974年11月公認会計士登録
1994年12月東京青山法律事務所入所
1998年10月アーサーアンダーセン税務事務所入所
2002年7月朝日KPMG税理士法人代表に就任
2004年1月KPMG税理士法人代表社員に就任
2006年4月村田守弘会計事務所代表に就任(現任)
2011年6月当社監査役に就任
2012年3月住友ゴム工業㈱社外監査役に就任(現任)
2016年3月当社監査等委員である取締役に就任(現任)
3月コクヨ㈱社外監査役に就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査等委員
である
取締役		(非常勤)森 浩 志1965年2月21日生1989年4月日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行(注)5―
1993年4月自治省(現総務省)財政局出向
2003年6月更生会社㈱テザック出向、管財人代理 兼 経営企画室長に就任
2006年10月弁護士登録、西村あさひ法律事務所入所
2010年11月㈱USEN社外取締役に就任(現任)
2012年1月西村あさひ法律事務所パートナーに就任(現任)
2014年2月三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査委員会委員に就任
2016年3月当社監査等委員である取締役に就任(現任)
6月三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査等委員である取締役に就任(現任)
計854,800

(注) 1 2016年3月25日開催の第72回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 近藤誠一、橋本孝之、佐藤秀美は、「社外取締役」であります。
3 取締役 村田守弘、森浩志は、「監査等委員である社外取締役」であります。
4 取締役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は2名で、営業管掌 小篠亮、マーケティング本部長 小林寛久、執行役員は14名で、イノベーション本部長 山口聡、名古屋支店長 高野仁、United Genetics Seeds Company Executive Vice President 江端徳人、ソリューション本部長 川地真由、SCM本部長 川村修、東京支社長 大滝恭伸、国際事業本部 Chief Tomato Officer(CTO) 兼 Holding da Industria Transformadora do Tomate, SGPS S.A.社長 Martin Stilwell、経営企画本部人事部長 有沢正人、経営企画本部経営企画室長 橋本隆、農事業本部長 藤井啓吾、KAGOME INC.CEO Luis de Oliveira、国際事業本部グローバルトマトカンパニーアジア担当 橋詰眞義、大阪支店長 宮地雅典、ダイバーシティ推進室長 曽根智子であります。
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
江 尻 隆1942年5月16日生1969年4月弁護士登録700
1977年11月桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナーに就任
2006年6月当社監査役に就任
2010年5月ディップ㈱社外監査役に就任(現任)
2012年8月弁護士法人西村あさひ法律事務所社員に就任(現任)
2015年6月㈱ウィズ・パートナーズ社外取締役に就任 (現任)


前期次期

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況

トップ 検索に戻る
検索に戻る
このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00444] S1009WGL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。

トップ