ヤマトホールディングス株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

(1)2017年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長	-	木川 眞	1949年12月31日生	1973年4月 ㈱富士銀行入行 2004年4月 ㈱みずほコーポレート銀行常務取締役リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員 2005年4月 当社入社 2005年6月 常務取締役就任 2005年11月 代表取締役常務就任 2006年4月 代表取締役兼常務執行役員就任 2006年6月 代表取締役兼専務執行役員就任 2007年3月 代表取締役兼執行役員就任 2007年3月 ヤマト運輸㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2008年6月 当社取締役兼執行役員就任 2011年4月 代表取締役社長兼社長執行役員就任 2015年4月 代表取締役会長就任(現) (重要な兼職の状況) ㈱小松製作所社外取締役	(注)3	58
代表取締役 取締役社長 社長執行役員	-	山内 雅喜	1961年1月11日生	1984年4月 当社入社 2005年4月 執行役員 2005年4月 東京支社長 2005年11月 ヤマト運輸㈱執行役員 2005年11月 同社人事総務部長 2007年3月 当社執行役員 2007年3月 人事戦略担当 2007年5月 経営戦略担当 2008年4月 ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2011年4月 ヤマト運輸㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2011年6月 当社取締役兼執行役員就任 2015年4月 代表取締役社長兼社長執行役員就任(現)	(注)3	31
代表取締役 取締役副社長 副社長執行役員	-	神田 晴夫	1952年9月26日生	1985年1月 当社入社 2004年4月 人事部長 2005年8月 執行役員 2005年11月 ヤマト運輸㈱執行役員 2006年7月 同社常務執行役員 2008年4月 当社常務執行役員 2008年6月 代表取締役兼常務執行役員就任 2013年4月 代表取締役兼専務執行役員就任 2014年4月 人事戦略・ネットワーク戦略・ 法務・CSR戦略・監査担当 2015年4月 代表取締役副社長兼副社長執行役員就任(現)	(注)3	24

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	-	萩原 敏孝	1940年6月15日生	1969年12月 ㈱小松製作所入社 1990年6月 同社取締役 1995年6月 同社常務取締役 1997年6月 同社専務取締役 1999年6月 同社代表取締役副社長 2003年6月 同社代表取締役会長 2007年6月 同社相談役・特別顧問 2009年6月 当社取締役就任(現) 2011年7月 ㈱小松製作所特別顧問 2013年7月 同社顧問(現) (重要な兼職の状況) ㈱小松製作所顧問 ㈱ゼンショーホールディングス社外取締役 日野自動車㈱社外取締役 ㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役	(注)3	4
取締役	-	森 正勝	1947年1月22日生	1969年4月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア㈱)入社 1972年5月 公認会計士資格取得 1981年9月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア㈱)パートナー(共同事業者) 1989年2月 アンダーセン・コンサルティング (現アクセンチュア㈱)社長 アンダーセン・コンサルティング (グローバル)(現アクセンチュア)ボードメンバー 2003年4月 アクセンチュア㈱代表取締役会長 2007年9月 同社最高顧問 2009年10月 学校法人国際大学学長 2013年4月 同大学特別顧問 2013年6月 当社取締役就任(現) 2013年11月 学校法人国際大学副理事長(現) (重要な兼職の状況) 学校法人国際大学副理事長 ㈱スカパーJSATホールディングス社外取締役 スタンレー電気㈱社外取締役 キリンホールディングス㈱社外監査役	(注)3	7
監査役	常勤	髙原 和子	1955年5月5日生	1978年4月 労働省(現厚生労働省)入省 2003年8月 厚生労働省群馬労働局長 2005年5月 中央労働災害防止協会安全衛生情報センター副所長 2006年7月 同協会コンプライアンス室長 2009年7月 厚生労働省北海道労働局長 2012年9月 独立行政法人労働政策研究・研修機構労働大学校校長 2014年4月 当社入社 2014年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	7
監査役	常勤	小川 悦男	1950年9月4日生	1973年11月 当社入社 2002年6月 中国支社長 2003年6月 取締役就任 2004年4月 財務担当 2004年6月 取締役兼常務執行役員就任 2005年6月 常務執行役員 2005年10月 ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2008年4月 同社取締役会長 2009年6月 ヤマトホームコンビニエンス㈱監査役 2014年6月 ヤマト運輸㈱監査役 2015年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	15

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	非常勤	横瀬 元治	1948年1月31日生	1972年1月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1975年10月 公認会計士登録 1995年5月 同法人代表社員 2001年5月 同法人専務理事 2006年6月 ヤマト運輸㈱社外監査役 2006年7月 朝日税理士法人顧問(現) 2009年6月 当社監査役就任(現) (重要な兼職の状況) 朝日税理士法人顧問 野村不動産プライベート投資法人執行役員	(注)6	-
監査役	非常勤	鼎 博之	1954年3月28日生	1979年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1987年9月 ニューヨーク市クデールブラザーズ法律事務所入所 1988年7月 ニューヨーク州弁護士登録 1988年9月 西・田中・高橋法律事務所入所 1992年4月 同事務所パートナー 2001年5月 新東京法律事務所にパートナーとして参加 2007年10月 事務所統合により、ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)(後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))にパートナーとして参加 2012年6月 当社監査役就任(現) 2015年4月 事務所統合により、アンダーソン・毛利・友常法律事務所にパートナーとして参加(現) (重要な兼職の状況) 弁護士	(注)7	2
				計		151

(注)1.取締役萩原敏孝および森正勝は、社外取締役であります。
2.監査役横瀬元治および鼎博之は、社外監査役であります。
3.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2014年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2015年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.2013年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8.重要な兼職の状況は、2017年3月31日現在の状況であります。
9.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員21名のうち取締役を兼務していない執行役員は、次の19名であります。

役名	氏名
専務執行役員	皆木	健司
専務執行役員	金森	均
専務執行役員	芝﨑	健一
常務執行役員	丹澤	秀夫
常務執行役員	牧浦	真司
上席執行役員	大谷	友樹
上席執行役員	梅津	克彦
執行役員	長尾	裕
執行役員	本間	耕司
執行役員	市野	厚史
執行役員	星野	芳彦
執行役員	江頭	哲也
執行役員	尾方	直美
執行役員	リチャード チュア キン セン
執行役員	相川	広充
執行役員	田中	従雅
執行役員	成井	隆太郎
執行役員	樫本	敦司
執行役員	佐々木	勉

(2)2017年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」および「監
査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりと
なる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役名)も含めて記載しておりま
す。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長	-	木川 眞	1949年12月31日生	1973年4月 ㈱富士銀行入行 2004年4月 ㈱みずほコーポレート銀行常務取締役リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員 2005年4月 当社入社 2005年6月 常務取締役就任 2005年11月 代表取締役常務就任 2006年4月 代表取締役兼常務執行役員就任 2006年6月 代表取締役兼専務執行役員就任 2007年3月 代表取締役兼執行役員就任 2007年3月 ヤマト運輸㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2008年6月 当社取締役兼執行役員就任 2011年4月 代表取締役社長兼社長執行役員就任 2015年4月 代表取締役会長就任(現)	(注)3	58
代表取締役 取締役社長 社長執行役員	-	山内 雅喜	1961年1月11日生	1984年4月 当社入社 2005年4月 執行役員 2005年4月 東京支社長 2005年11月 ヤマト運輸㈱執行役員 2005年11月 同社人事総務部長 2007年3月 当社執行役員 2007年3月 人事戦略担当 2007年5月 経営戦略担当 2008年4月 ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2011年4月 ヤマト運輸㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2011年6月 当社取締役兼執行役員就任 2015年4月 代表取締役社長兼社長執行役員就任(現)	(注)3	31
代表取締役 取締役副社長 副社長執行役員	-	神田 晴夫	1952年9月26日生	1985年1月 当社入社 2004年4月 人事部長 2005年8月 執行役員 2005年11月 ヤマト運輸㈱執行役員 2006年7月 同社常務執行役員 2008年4月 当社常務執行役員 2008年6月 代表取締役兼常務執行役員就任 2013年4月 代表取締役兼専務執行役員就任 2014年4月 人事戦略・ネットワーク戦略・ 法務・CSR戦略・監査担当 2015年4月 代表取締役副社長兼副社長執行役員就任(現)	(注)3	24
取締役 専務執行役員	経営戦略統括・ グローバル事業戦略統括・ IT戦略統括担当、 グループアカウント担当	金森 均	1952年10月2日生	1979年4月 ヤマトシステム開発㈱入社 1996年2月 同社システム機器販売部長 2006年4月 ヤマト運輸㈱情報システム部長 2007年4月 同社執行役員経営戦略部長 2008年4月 同社常務執行役員 2009年4月 同社代表取締役兼常務執行役員 2011年4月 当社執行役員 2011年4月 ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2015年4月 当社専務執行役員 2017年4月 経営戦略統括・グローバル事業戦略統括・IT戦略統括担当、 グループアカウント担当(現) 2017年6月 取締役兼専務執行役員就任(現)	(注)3	12

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員	-	長尾 裕	1965年8月31日生	1988年4月 当社入社 2004年4月 山口主管支店長 2006年4月 ヤマト運輸㈱埼玉主管支店長 2009年4月 同社TSS営業推進室長 2010年4月 同社執行役員関東支社長 2013年4月 同社常務執行役員 2015年4月 当社執行役員 2015年4月 ヤマト運輸㈱代表取締役社長兼社長執行役員(現) 2017年6月 当社取締役兼執行役員就任(現)	(注)3	8
取締役	-	萩原 敏孝	1940年6月15日生	1969年12月 ㈱小松製作所入社 1990年6月 同社取締役 1995年6月 同社常務取締役 1997年6月 同社専務取締役 1999年6月 同社代表取締役副社長 2003年6月 同社代表取締役会長 2007年6月 同社相談役・特別顧問 2009年6月 当社取締役就任(現) 2011年7月 ㈱小松製作所特別顧問 2013年7月 同社顧問(現)	(注)3	4
取締役	-	森 正勝	1947年1月22日生	1969年4月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア㈱)入社 1972年5月 公認会計士資格取得 1981年9月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア㈱)パートナー(共同事業者) 1989年2月 アンダーセン・コンサルティング (現アクセンチュア㈱)社長 アンダーセン・コンサルティング (グローバル)(現アクセンチュア)ボードメンバー 2003年4月 アクセンチュア㈱代表取締役会長 2007年9月 同社最高顧問 2009年10月 学校法人国際大学学長 2013年4月 同大学特別顧問 2013年6月 当社取締役就任(現) 2013年11月 学校法人国際大学副理事長(現)	(注)3	7
取締役	-	得能 摩利子	1954年10月6日生	1994年1月 ルイ・ヴィトンジャパン㈱入社 2002年4月 同社シニアディレクター セールスアドミニストレーション 2004年3月 ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント 2010年8月 クリスチャン・ディオール㈱代表取締役社長 2013年9月 フェラガモ・ジャパン㈱代表取締役社長兼CEO 2017年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	-
監査役	常勤	髙原 和子	1955年5月5日生	1978年4月 労働省(現厚生労働省)入省 2003年8月 厚生労働省群馬労働局長 2005年5月 中央労働災害防止協会安全衛生情報センター副所長 2006年7月 同協会コンプライアンス室長 2009年7月 厚生労働省北海道労働局長 2012年9月 独立行政法人労働政策研究・研修機構労働大学校校長 2014年4月 当社入社 2014年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	7

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	常勤	小川 悦男	1950年9月4日生	1973年11月 当社入社 2002年6月 中国支社長 2003年6月 取締役就任 2004年4月 財務担当 2004年6月 取締役兼常務執行役員就任 2005年6月 常務執行役員 2005年10月 ヤマトロジスティクス㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2008年4月 同社取締役会長 2009年6月 ヤマトホームコンビニエンス㈱監査役 2014年6月 ヤマト運輸㈱監査役 2015年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	15
監査役	非常勤	鼎 博之	1954年3月28日生	1979年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1987年9月 ニューヨーク市クデールブラザーズ法律事務所入所 1988年7月 ニューヨーク州弁護士登録 1988年9月 西・田中・高橋法律事務所入所 1992年4月 同事務所パートナー 2001年5月 新東京法律事務所にパートナーとして参加 2007年10月 事務所統合により、ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)(後にビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))にパートナーとして参加 2012年6月 当社監査役就任(現) 2015年4月 事務所統合により、アンダーソン・毛利・友常法律事務所にパートナーとして参加(現)	(注)6	2
監査役	非常勤	山下 隆	1956年2月18日生	1983年10月 監査法人朝日会計社入社 1987年3月 公認会計士登録 2003年5月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 2014年8月 山下隆公認会計士事務所開設 同事務所所長(現) 2015年1月 税理士登録 2017年6月 当社監査役就任(現)	(注)7	-
				計		172

(注)1.取締役萩原敏孝、森正勝および得能摩利子は、社外取締役であります。
2.監査役鼎博之および山下隆は、社外監査役であります。
3.2017年6月23日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2014年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2015年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.2017年6月23日開催予定の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

8.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員21名のうち取締役を兼務していない執行役員は、次の17名であります。

役名	氏名
専務執行役員	皆木	健司
専務執行役員	芝﨑	健一
常務執行役員	丹澤	秀夫
常務執行役員	牧浦	真司
上席執行役員	大谷	友樹
上席執行役員	梅津	克彦
執行役員	本間	耕司
執行役員	市野	厚史
執行役員	星野	芳彦
執行役員	江頭	哲也
執行役員	尾方	直美
執行役員	リチャード チュア キン セン
執行役員	相川	広充
執行役員	田中	従雅
執行役員	成井	隆太郎
執行役員	樫本	敦司
執行役員	佐々木	勉