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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AOK6

有価証券報告書抜粋 株式会社永谷園ホールディングス 役員の状況 (2017年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長
代表取締役
永 谷 栄一郎1954年8月26日生1979年4月当社入社(注)51,041
1988年6月取締役就任・開発部長
1991年6月常務取締役就任
1994年6月専務取締役就任
1996年6月取締役社長就任
代表取締役就任(現)
2008年6月取締役会長就任(現)
取締役相談役永 谷 明1936年2月19日生1959年4月当社入社(注)51,039
1961年1月取締役就任・仕入部長
1974年6月常務取締役就任
1990年6月専務取締役就任
1994年6月取締役副社長就任
1996年6月代表取締役就任
2008年6月
2011年6月
取締役副会長就任
取締役相談役就任(現)
取締役社長
代表取締役
永 谷 泰次郎1956年10月1日生1979年4月当社入社(注)51,041
1997年6月事業開発部長
2000年6月取締役就任
2002年2月常務取締役就任
2005年4月専務取締役就任
2008年6月代表取締役就任(現)
2010年6月取締役副社長就任
2012年4月取締役社長就任(現)
2013年11月株式会社麦の穂ホールディングス・代表取締役会長就任(現)
株式会社麦の穂・代表取締役会長就任(現)
取締役副社長永 谷 祐一郎1962年10月31日生1986年4月当社入社(注)5213
2008年5月株式会社オクトス・代表取締役社長就任(現)
2008年6月生産事業本部長
2010年6月取締役就任
2011年6月常務取締役就任
2013年6月専務取締役就任
2017年4月取締役副社長就任(現)
専務取締役経営戦略本部長五十嵐 仁1955年10月21日生1979年4月
2008年10月
2009年3月
2010年3月
2010年6月
2014年6月
2015年10月
当社入社
経営企画部長兼海外事業部長
執行役員
常務執行役員
取締役就任
常務取締役就任
経営戦略本部長(現)
海外戦略部長
(注)52
2017年4月専務取締役(現)
専務執行役員(現)
常務取締役社長室長

管理本部長
京 裕 信1960年4月21日生1984年4月株式会社電通入社(注)56
2013年1月同社総務局次長
兼業務支援室長
2016年1月当社入社
2016年4月執行役員
社長室長(現)
2016年6月取締役就任
2017年4月常務取締役(現)
常務執行役員(現)
管理本部長(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役清 水 周 英1963年11月14日生1986年4月丸紅株式会社入社(注)510
2010年2月株式会社たらみ
代表取締役社長
2014年4月当社入社
2016年4月Muginoho International,
Inc.・Director兼President
(CEO)就任(現)
2016年6月取締役就任(現)
取締役迫 本 栄 二1956年11月4日生1993年3月公認会計士開業登録(現)(注)53
1993年7月税理士開業登録(現)
2000年6月社外監査役就任
2006年2月株式会社西武ホールディングス・社外監査役就任(現)
株式会社プリンスホテル・社外監査役就任(現)
2006年5月銀座K.T.C税理士法人・代表社員理事長就任(現)
2015年6月社外取締役就任(現)
取締役山 崎 長 宏1955年4月22日生1986年6月太陽化学株式会社・取締役就任(注)53
1991年2月同社常務取締役就任
1994年3月同社専務取締役就任
1996年6月同社代表取締役就任(現)
1997年6月同社取締役社長就任(現)
2014年9月社外監査役就任
2015年6月社外取締役就任(現)
常勤監査役永 谷 竜 一1964年11月15日生1994年4月当社入社(注)6124
2008年6月経理部長
2011年6月
取締役就任・
グループ経営分析室長
2014年6月常勤監査役就任(現)
常勤監査役鈴 木 章 平1959年12月1日生1982年4月当社入社(注)74
2010年3月総務本部長
2013年6月取締役就任
2015年10月総務本部長兼人事部長
2016年5月顧問
2016年6月常勤監査役就任(現)
監査役柳 澤 義 一1956年8月3日生1985年3月公認会計士開業登録(現)(注)6
1985年5月税理士開業登録(現)
2000年6月新創監査法人・代表社員就任
2003年6月東急リアル・エステート投資法人・監督役員就任(現)
2011年4月新創監査法人・統括代表社員就任(現)
2013年7月日本公認会計士協会・副会長就任(現)
2015年6月社外監査役就任(現)
監査役井ノ上 正 男1958年11月9日生1988年4月東京弁護士会弁護士登録(現)大高法律事務所入所(現)(注)6
2009年5月株式会社歌舞伎座・社外監査役就任(現)
2015年6月社外監査役就任(現)
3,487
(注)1 取締役迫本栄二及び山崎長宏は、社外取締役であります。
2 監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。
3 取締役社長 永谷泰次郎は、取締役会長 永谷栄一郎の弟であります。
4 取締役副社長 永谷祐一郎は、取締役相談役 永谷明の長男であります。
5 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
8 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の8名であります。
執行役員久 世 次 郎執行役員綾 井 宣 男
執行役員川 又 幸 夫執行役員木 内 美 章
執行役員松 村 雅 彦執行役員掛 谷 浩 志
執行役員久 我 光 枝執行役員北 野 久 人
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
松 田 純 一1960年5月4日生1993年4月東京弁護士会弁護士登録(現)
2002年8月松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現)
2015年6月ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社・社外監査役(現)
2016年3月株式会社グローバルダイニング・社外取締役(監査等委員)就任(現)

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00469] S100AOK6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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