株式会社金太郎温泉 コーポレートガバナンス状況 (2017年5月期)

① 当社は、株主の利便性を考慮しつつ、経営の透明性・効率性を進めることにより健全な経営基盤が確保できるものと考えております。

② 会社の機関の内容
イ.取締役会と業務執行の体制
当社の取締役会は、2017年8月29日現在、社内取締役3名、社外取締役13名の合計16名で構成されております。
年6回の取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、業況報告し、各々会社経営者である社外取締役の助言を求めながら、経営基盤の強化に努めております。また、常勤の社内取締役で、都度、会議を開催し迅速な意思決定に努めております。
ロ.監査役体制
監査役は、取締役会に出席し、報告及び説明を受け、意見を述べることができる体制にしております。
当社の監査役は、2017年8月29日現在、社外監査役役1名、常勤監査役1名で構成され、監査機能の強化に努めております。

③ 内部監査及び監査役監査、会計士監査の状況
イ.内部監査部門はありません。
ロ.監査役は、取締役会のほか、執行部会に出席し、業務運営を監視する体制をとっております。また、太陽有限責任監査法人の実施する会計監査に関して、会計監査人から必要に応じ報告及び説明を受けております。
ハ.当社の会計監査業務を執行した公認会計士は山本栄一氏であり、太陽有限責任監査法人に所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名その他1名であります。
④ 内部統制システムの整備の状況
当社は、会計監査人である監査法人の監査のほか、経営方針等の重要項目に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、経営監視機関として監査役があり、取締役の業務執行の妥当性のチェックを行なっております。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
事業活動の遂行上有する主なリスクに対して当社のとっているリスク管理体制は、次の通りであります。
イ.旅行代理店業者等に関する信用リスク
不良業者との取引を回避する為に、営業部において、業界の情報誌を毎月購入し、又、全国の加盟案内所から旅行会社に関する情報を入手しております。
さらに、大口の取引に関しては契約前に興信所に調査を依頼しております。
ロ.災害等の発生に対するリスク
部署毎に責任者を任命し、消防署の指導を受けて定期的(概ね6ヶ月に1度)に訓練をしております。
ハ.食中毒等の発生に対するリスク
部署毎に責任者を任命し、厚生センターより定期的(概ね6ヶ月に1度)に指導を受ける等をして、中毒の発生防止の徹底を図っております。
ニ.顧客とのトラブル、苦情発生に対するリスク
部署毎に事例や利用客からのアンケート及びインターネットの書き込み内容を参考に研修し、改善をしております。また、法的なことについては顧問弁護士と相談し対応しております。
⑥ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係
当社の社外取締役及び社外監査役と当社との関係は、次の通りであります。
イ.社外取締役の氏名(13名)2017年8月29日現在
石﨑由則、高田順一、長谷川光一、山澤正和、小林 茂、島津弘明
高柳真一、若林忠嗣、澤田悦守、中西栄二、高村 誠、布目睦恵、下坂芳宏

ロ.社外監査役の氏名(1名)2017年8月29日現在
桝﨑繁喜
ハ.人的関係
該当なし
ニ.資本的関係
第4 提出会社の状況 5.役員の状況に当社所有株式を表示しております。
なお、当社は当社の役員が役員を兼任している他の会社への出資はしておりません。
ホ.取引関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間には重要な取引はありません。
⑦ 役員報酬の内容
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	賞与	役員退職慰労金
取締役 (社外取締役除く)	20.0	20.0	-	-	3
社外取締役	4.6	4.6	-	-	13
監査役	1.9	1.9	-	-	2

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うことを要する旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款で定めております。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は、3名以上とする旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行なう旨定款で定めております。