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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100AHCG

有価証券報告書抜粋 日鉄ソリューションズ株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期次期

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長		謝 敷 宗 敬1953年12月13日1977年4月新日本製鐵㈱入社(注)122,768
2000年4月同社 エレクトロニクス・情報通信事業部 金融システムソリューション部長
2001年4月当社へ出向 金融ソリューション第一事業部長
2002年3月新日本製鐵㈱退職
2005年6月当社 取締役 企画部長、総務部長
2007年4月当社 取締役 企画部長
2008年4月当社 取締役
2009年4月当社 常務取締役
2012年4月当社 代表取締役社長に就任
現在に至る
取締役社会公共ソリューション部門、鉄鋼ソリューション部門、IoXソリューション事業推進部担当、鉄鋼ソリューション事業本部長委嘱北 村 公 一1954年5月12日1978年4月新日本製鐵㈱入社(注)120,787
2000年7月同社 エレクトロニクス・情報通信事業部 産業システムソリューション第一部 部長
2001年4月当社へ出向 産業ソリューション事業部 産業ソリューション第一部長
2002年3月新日本製鐵㈱退職
2004年6月当社 取締役 産業ソリューション事業部長
2006年4月当社 取締役 流通・サービスソリューション事業部長
2007年4月当社 取締役 流通・サービスソリューション事業部長、中国事業推進班長
2008年4月当社 取締役 中国事業推進班長
2009年4月当社 常務取締役 中国事業推進班長
2011年5月当社 常務取締役 技術本部 副本部長
2012年4月当社 専務取締役 東南アジア事業推進班長
2013年4月当社 専務取締役 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長
2013年6月当社 取締役専務執行役員 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長
2014年4月当社 取締役副社長執行役員 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長
2015年4月当社 取締役副社長執行役員 営業統括本部長
2016年4月当社 取締役副社長執行役員 鉄鋼ソリューション事業本部長
現在に至る


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役金融ソリューション部門担当、金融ソリューション事業本部長委嘱宮 辺 裕1955年1月7日1980年4月新日本製鐵㈱入社(注)114,428
2000年7月同社 エレクトロニクス・情報通信事業部 産業システムソリューション第一部 部長
2001年4月当社へ出向 産業ソリューション事業部 産業ソリューション第二部長
2002年3月新日本製鐵㈱退職
2005年6月当社 取締役 ソリューション企画・コンサルティングセンター所長
2006年4月当社 取締役 技術本部システム研究開発センター所長
2009年4月当社 常務取締役 ITインフラソリューション事業本部長
2013年4月当社 常務取締役 技術本部長、クラウドサービスビジネス推進センター所長
2013年6月当社 取締役常務執行役員 技術本部長、クラウドサービスビジネス推進センター所長
2013年10月当社 取締役常務執行役員 金融ソリューション事業本部長、技術本部長、クラウドサービスビジネス推進センター所長
2014年4月当社 取締役常務執行役員 金融ソリューション事業本部長、技術本部長
2014年6月当社 取締役常務執行役員 金融ソリューション事業本部長
2015年4月当社 取締役専務執行役員 金融ソリューション事業本部長
現在に至る
取締役企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理部担当近 藤 一 政1956年3月29日1978年4月新日本製鐵㈱入社(注)18,604
1988年4月当社へ出向
1997年6月当社 鉄鋼システム事業部 企画推進部長
1998年1月当社 鉄鋼システム事業部 総括部長
2001年4月当社 鉄鋼ソリューション事業部 総括部長
2003年3月新日本製鐵㈱退職
2005年4月当社 鉄鋼ソリューション事業部 副事業部長
2007年4月当社 業務役員 鉄鋼ソリューション事業部長
2009年6月当社 取締役 鉄鋼ソリューション事業部長
2011年4月当社 取締役 鉄鋼ソリューション事業部長、中国事業推進班長
2013年4月当社 取締役 鉄鋼ソリューション事業部長、営業統括本部 副本部長
2013年6月当社 取締役上席執行役員 鉄鋼ソリューション事業部長、営業統括本部 副本部長
2014年4月当社 取締役常務執行役員 鉄鋼ソリューション事業部長、営業統括本部 副本部長
2015年4月当社 取締役常務執行役員 鉄鋼ソリューション事業本部長、営業統括本部 副本部長
2016年4月当社 取締役専務執行役員
現在に至る


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役ITインフラソリューション・サービス部門担当、ITインフラソリューション事業本部長委嘱大 城 卓1959年9月14日1985年4月新日本製鐵㈱入社(注)16,328
2001年4月当社へ出向
2002年4月当社 システム研究開発センターシステム基盤技術研究部長
2003年3月新日本製鐵㈱退職
2004年4月当社 基盤ソリューション事業部コンサルティング&エンジニアリング部長
2005年4月当社 ITエンジニアリング・サービス事業部 ITエンジニアリング部長
2007年4月当社 ITインフラソリューション事業本部 ITエンジニアリング事業部長
2008年4月当社 業務役員 ITインフラソリューション事業本部 ITエンジニアリング事業部長
2011年4月当社 業務役員 社会公共ソリューション事業本部長、ITインフラソリューション事業本部 副本部長
2011年6月当社 取締役 社会公共ソリューション事業本部長、ITインフラソリューション事業本部 副本部長
2013年4月当社 取締役 ITインフラソリューション事業本部長
2013年6月当社 取締役上席執行役員 ITインフラソリューション事業本部長
2016年4月当社 取締役常務執行役員 ITインフラソリューション事業本部長
現在に至る
取締役ソリューション企画・コンサルティングセンター、産業・流通ソリューション部門、エンベデッド・ユビキタスシステムセンター、営業統括本部担当、産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長委嘱森 田 宏 之1958年7月16日1982年4月新日本製鐵㈱入社(注)111,315
1989年1月当社へ出向
2003年3月新日本製鐵㈱退職
2004年10月当社金融ソリューション事業部 企画・マーケティング部 部長
2006年4月当社金融ソリューション事業部 営業第三部長
2008年4月当社金融ソリューション事業本部 情報系ソリューション事業部長
2010年4月当社業務役員
2012年6月当社取締役
2013年6月当社上席執行役員
2015年6月当社取締役上席執行役員 産業・流通ソリューション事業本部長
2016年4月当社 取締役常務執行役員 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長
現在に至る
取締役取締役 テレコムソリューション部門、技術本部担当、アカデミーセンター所長委嘱國 本 衛1957年10月31日1982年4月新日本製鐵㈱入社(注)12,572
2001年4月当社へ出向
2003年3月新日本製鐵㈱退職
2008年4月当社 産業ソリューション事業部 副事業部長
2013年4月当社 テレコムソリューション事業部長
2013年4月当社 執行役員
2016年4月当社 上席執行役員 技術本部長、アカデミーセンター所長
2016年6月当社 取締役上席執行役員 技術本部長、アカデミーセンター所長
2017年4月当社 取締役上席執行役員 アカデミーセンター所長
現在に至る


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役人事本部、働き方変革担当、人事本部長委嘱福 島 徹 二1957年10月2日1980年4月新日本製鐵㈱入社(注)17,977
2001年4月当社へ出向
2003年3月新日本製鐵㈱退職
2011年4月当社 流通・サービスソリューション事業部 副事業部長
2013年4月当社 エグゼクティブプロフェッショナル
2015年4月当社 執行役員 流通・サービスソリューション事業部長
2016年4月当社 執行役員
2016年6月当社 取締役執行役員
2017年4月当社 取締役上席執行役員 人事本部長
現在に至る
取締役鴨 志 田 晃1958年8月28日1981年4月東京電力㈱入社(注)10
1999年7月デロイトトーマツコンサルティング シニアパートナー(執行役員)
2003年3月シスコシステムズ㈱ IBSG日本統括マネジメントパートナー
2008年4月名古屋商科大学大学院マネジメント研究科 客員教授 (現任)
2012年9月公立大学法人横浜市立大学学術院 教授 現在に至る
2014年6月デジタルハリウッド大学大学院 客員教授(現任)
2015年6月当社 取締役
現在に至る
取締役青 島 矢 一1965年2月11日1999年4月国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター助教授(注)10
2007年4月同センター准教授
2012年4月同センター教授 現在に至る
2014年12月内閣府総合科学技術・イノベーション会議 基本計画専門調査会 専門委員
2015年6月当社取締役
現在に至る
常任監査役
常勤		金 山 尚 弘1957年6月28日1981年4月新日本製鐵㈱入社(注)26,545
2001年4月当社へ出向
2003年3月新日本製鐵㈱退職
2007年4月当社産業ソリューション事業部 営業第四部長
2014年4月当社営業統括本部 営業総括部長
2017年4月当社監査役会事務局 専門部長
2017年6月
当社 常任監査役(常勤)
現在に至る


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
非常勤		藤 原 靜 雄1954年11月2日1996年4月学校法人國學院大學法学部教授(注)35,568
2002年10月内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員
2004年4月国立大学法人筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授
2007年6月当社 監査役(非常勤) 現在に至る
2010年7月消費者委員会個人情報保護専門調査会委員
2011年3月産業構造審議会臨時委員
2011年4月学校法人中央大学法科大学院教授
現在に至る
監査役
非常勤		樋 口 哲 朗1962年1月18日1984年4月クーパーズ・アンド・ライブランド東京事務所入所(注)30
1997年8月中央監査法人 社員
2001年1月樋口公認会計士事務所代表 現在に至る
2001年10月財務会計基準機構企業会計委員会 専門研究員
2004年6月早稲田大学大学院会計研究科 兼任教員
2009年9月株式会社LITALICO 社外監査役
2011年9月㈱構造計画研究所 社外監査役
現在に至る
2013年6月当社 監査役(非常勤)
現在に至る
監査役
非常勤		中 野 明 安1963年8月9日1991年4月弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 現在に至る(注)30
2008年6月㈱オリエンタルランド 社外監査役
2009年5月日本弁護士連合会 災害復興支援委員会委員長(現任)
2010年1月㈱JALUX 社外監査役
2010年4月第二東京弁護士会 副会長
2014年2月一般社団法人災害総合支援機構 副代表理事(現任)
2014年4月第二東京弁護士会東日本大震災等対策本部 本部長代行(現任)
2015年6月当社 監査役(非常勤)
現在に至る
2015年6月アグレ都市デザイン㈱ 社外監査役
現在に至る
2017年6月㈱ベクター社外監査役 現在に至る
監査役
非常勤		小 林 二 郎1965年6月3日1988年4月新日本製鐵㈱入社(注)40
2003年7月同社原料第一部燃料グループリーダー
2004年7月同社棒線事業部室蘭製鐵所工程業務部業務グループリーダー
2007年4月同社原料第一部原料需給グループリーダー
2010年10月同社原料第二部鉱石第二・金属グループリーダー
2012年10月新日鐵住金㈱ 原料第一部原料調整室長
2013年4月同社欧州事務所長
2017年5月同社経営企画部 部長
現在に至る
2017年6月当社 監査役(非常勤)
現在に至る
計106,892


(注)1 取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役 金山尚弘氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役 藤原靜雄氏、樋口哲朗氏、中野明安氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 小林二郎氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役 鴨志田晃氏、青島矢一氏の各氏は、社外取締役であります。
6 監査役 藤原靜雄氏、樋口哲朗氏、中野明安氏の各氏は、社外監査役であります。
前期次期

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05304] S100AHCG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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