サイオス株式会社 役員の状況 (2016年12月期)

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	喜 多 伸 夫	1959年 8月3日生	1982年4月	稲畑産業株式会社入社	(注)3	258,900
				1999年7月	ノーザンライツコンピュータ株式会社代表取締役社長
				2002年1月	当社代表取締役社長
				2006年3月	当社代表取締役社長最高業務執行役員(現任)
				2008年2月	株式会社グルージェント取締役
				2013年11月	Glabio,Inc.取締役(現任)
				2015年6月	BayPOS, Inc.取締役(現任)
				2015年10月	SIOS Technology Corp.取締役(現任)
					Profit Cube株式会社取締役会長
取締役	─	大 塚 厚 志	1967年 7月4日生	1991年4月	株式会社横浜銀行入社	(注)3	84,600
				1992年10月	株式会社大塚商会入社
				1999年12月	当社取締役
				2000年9月	当社常務取締役
				2001年7月	株式会社アルファシステム代表取締役社長
				2002年7月	株式会社クォーク代表取締役社長
				2010年4月	当社専務執行役員
				2011年3月	当社取締役専務執行役員(現任)
				2015年6月	株式会社キーポート・ソリューションズ取締役
				2017年3月	株式会社キーポート・ソリューションズ監査役(現任)
					Profit Cube株式会社監査役(現任)
取締役	―	森 田 昇	1963年 9月18日生	2003年12月	株式会社フィオシス・コンサルティング(現株式会社キーポート・ソリューションズ)代表取締役社長(現任)	(注)3	―
				2004年5月	株式会社オーディーケイ情報システム取締役
				2008年6月	株式会社ビット・クルーズ代表取締役会長
				2013年3月	株式会社Fanet(現株式会社K-ZONE) 取締役(現任)
				2015年5月	当社専務執行役員
				2015年10月	Profit Cube株式会社取締役
				2016年3月	当社取締役専務執行役員(現任)
				2017年1月	Profit Cube株式会社取締役会長
				2017年3月	Profit Cube株式会社代表取締役会長(現任)
取締役	―	福 田 敬	1948年 12月3日生	1971年4月	日商エレクトロニクス株式会社入社	(注)3	6,200
				1996年4月	NISSHO ELECTRONICS(U.S.A.)CORP.社長
				1997年6月	日商エレクトロニクス株式会社取締役
				2003年6月	同社代表取締役専務執行役員
				2006年8月	当社取締役(現任)
				2011年2月	SIOS Technology Corp.取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等 委員)	―	平 松 祐 樹	1958年 3月15日生	1983年4月	日本警備保障株式会社(現セコム株式会社)入社	(注)4	500
				1989年8月	日興ベンチャーキャピタル株式会社(現アント・キャピタル・パートナーズ株式会社)入社
				2004年5月	当社入社
				2008年4月	当社執行役員
				2011年3月	当社常勤監査役
				2017年3月	当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
					株式会社キーポート・ソリューションズ監査役(現任)
					Profit Cube株式会社監査役(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	古 畑 克 巳	1952年 4月25日生	1975年10月	監査法人中央会計事務所入所	(注)4	―
				1981年10月	公認会計士古畑克巳事務所代表(現任)
				1999年4月	当社監査役
				2001年3月	株式会社fellow代表取締役社長(現任)
				2017年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	長 谷 川 紘 之	1976年 8月13日生	2001年10月	弁護士登録(東京弁護士会所属)	(注)4	―
					長島・大野・常松法律事務所入所
				2011年4月	証券取引等監視委員会事務局
				2013年2月	片岡総合法律事務所入所
				2013年5月	ダイムラー・インシュアランスサービス日本株式会社監査役(現任)
				2014年1月	片岡総合法律事務所パートナー(現任)
				2016年3月	当社監査役
				2017年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							350,200

(注) 1.2017年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.福田敬、古畑克巳及び長谷川紘之は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2017年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2017年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:平松祐樹 委員:古畑克巳、長谷川紘之
6.上記の所有株式数は、2016年12月31日現在のものであります。