株式会社やまねメディカル 役員の状況 (2017年3月期)

(1)2017年6月27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表取締役	社長兼会長	山根 洋一	1960年 10月5日生	1996年5月 やまね内科開業 1999年4月 医療法人医仁会設立、理事長 2002年6月 有限会社やまねメディカル設立、取締役 2003年5月 2016年6月 有限会社やまねメディカルを株式会 社に組織変更し代表取締役社長 当社代表取締役社長兼会長(現任)	2016年6月～ 2017年6月	9,825,700
取締役	副社長	西村 功	1931年 3月3日生	1978年12月 ㈱住友銀行取締役調査第一部長 1981年11月 同行常務取締役 1985年6月 住友ビジネスコンサルティング㈱ 代表取締役会長 1989年12月 ㈱日本総合研究所 代表取締役副会長 1998年6月 住友重機械工業㈱監査役(非常勤) 2002年6月 住友重機械工業㈱取締役(非常勤) 2005年8月 当社入社 相談役 2005年9月 当社取締役 2006年1月 取締役経営企画室長 2006年9月 取締役管理部長 2007年7月 取締役副社長(現任)	2016年6月～ 2017年6月	12,600
取締役		矢島 達之介	1950年2月21日生	2001年7月 2003年6月 2004年3月 2004年9月 2011年10月 2013年12月 2014年4月 2014年11月 2016年3月 2016年6月 2016年10月 国際自動車㈱常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 東洋ビルメンテナンス㈱顧問 当社入社 事業開発部長 兼山清建設㈱代表取締役(現任) 社長室長(現任) 当社取締役社長室長 当社取締役事業部長兼社長室長(現任)	2016年6月～ 2017年6月	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
常勤監査役		波江野 弘	1943年 9月11日生	1994年6月 ㈱小松製作所法務部長 2001年6月 同社コンプライアンス室長 2001年9月 同社コンプライアンス室長兼監査室主幹 2004年8月 トヨタ自動車㈱主査 2008年4月 名古屋大学客員教授 2014年2月 2014年6月 当社入社総務部顧問 当社常勤監査役(現任)	2014年6月～ 2018年6月	-
監査役		太田 建夫	1945年 6月23日生	1973年4月 住友建設㈱入社 1998年4月 同社検査役 2003年4月 三井住友建設㈱監査部長 2005年6月 同社常勤監査役 2006年6月 2007年4月 当社監査役 当社監査役(現任)	2014年6月～ 2018年6月	2,400
監査役		石村 善哉	1959年 11月6日生	1993年4月 東京青山法律事務所入所 1996年5月 ペンシルべニア大学留学 1997年5月 同大学ロースクール卒業 1997年7月 ベーカー&マッケンジー法律事務所入所 2001年8月 暁総合法律事務所入所 2003年6月 2009年6月 2010年6月 半蔵門総合法律事務所入所 当社監査役(現任) 表参道総合法律事務所入所(現任)	2013年6月～ 2017年6月	―
計						9,840,700

(注) 1.監査役太田建夫氏並びに石村善哉氏は、社外監査役であります。
2.当社は、補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式 数(株)
西 宏章	1967年2月2日生	1989年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 1995年7月 野上公認会計士事務所入所 1996年7月 北斗監査法人(現仰星監査法人)入所 2003年10月 北斗税理士法人社員 2003年12月 当社監査役(非常勤) 2006年7月 2006年7月 当社監査役辞任 北斗税理士法人代表社員(現任)	―
森本 晴壽	1941年10月22日生	1960年4月 電源開発㈱入社 1968年4月 三井木材工業㈱入社 1997年6月 同社取締役 2001年10月 ニチハマテックス㈱常務取締役 2003年6月 同社特別顧問 2005年9月 2006年6月 当社入社人事部長 当社常勤監査役	―

4.所有株式数は、2017年3月末の持株数を記載しております。










(2)2017年6月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である者を除く。) 2名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されます と、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議予定事項の内容を含めて記載しております。

男性5名 女性0名 (うち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表取締役	社長兼会長	山根 洋一	1960年 10月5日生	1996年5月 やまね内科開業 1999年4月 医療法人医仁会設立、理事長 2002年6月 有限会社やまねメディカル設立、取締役 2003年5月 2016年6月 有限会社やまねメディカルを株式会 社に組織変更し代表取締役社長 当社代表取締役社長兼会長(現任)	2017年6月～ 2018年6月	9,825,700
取締役		矢島 達之介	1950年 2月21日生	2001年7月 2003年6月 2004年3月 2004年9月 2011年10月 2013年12月 2014年4月 2014年11月 2016年3月 2016年6月 2016年10月 国際自動車㈱常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 東洋ビルメンテナンス㈱顧問 当社入社 事業開発部長 兼山清建設㈱代表取締役(現任) 社長室長 当社取締役社長室長 当社取締役事業部長兼社長室長(現任)	2017年6月～ 2018年6月	―
取締役 常勤監査等委員		波江野 弘	1943年 9月11日生	1994年6月 ㈱小松製作所法務部長 2001年6月 同社コンプライアンス室長 2001年9月 同社コンプライアンス室長兼監査室主幹 2004年8月 トヨタ自動車㈱主査 2008年4月 名古屋大学客員教授 2014年2月 2014年6月 2017年6月 当社入社総務部顧問 当社常勤監査役 当社取締役常勤監査等委員(現任)	2017年6月～ 2019年6月	―
取締役 監査等委員		石村 善哉	1959年 11月6日生	1993年4月 東京青山法律事務所入所 1996年5月 ペンシルべニア大学留学 1997年5月 同大学ロースクール卒業 1997年7月 ベーカー&マッケンジー法律事務所入所 2001年8月 暁総合法律事務所入所 2003年6月 2009年6月 2010年6月 2017年6月 半蔵門総合法律事務所入所 当社監査役 表参道総合法律事務所入所 (現在に至る) 当社取締役監査等委員(現任)	2017年6月～ 2019年6月	―
取締役 監査等委員		安武 洋一郎	1977年 4月17日生	2000年4月 防衛庁(現防衛省)入省 2008年9月 武藤綜合法律事務所入所 2013年4月 津村法律事務所入所 2015年8月 中山国際法律事務所入所 2016年4月 北川綜合法律事務所入所 2017年6月 (現在に至る) 当社取締役監査等委員	2017年6月～ 2019年6月	―
計						9,825,700

(注) 監査等委員である取締役石村善哉氏及び安武洋一郎氏は、社外取締役であります。