株式会社ルックホールディングス 役員の状況 (2016年12月期)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	-	牧 武彦	1953年5月29日	1976年3月	当社入社	注3	308
				2002年3月	当社取締役人事総務部長
				2005年3月	ルック(H.K.)Ltd.取締役 (現任)
				2006年3月	株式会社アイディールック理事(現任)
				2006年3月	当社常務取締役執行役員業務企画室長兼人事総務、経理、物流担当
				2007年3月	当社常務取締役上席執行役員業務企画室長兼人事総務、経理、物流担当
				2009年3月	当社代表取締役社長
				2009年4月	洛格(上海)商貿有限公司董事(現任)
				2015年3月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長	-	多田 和洋	1965年1月2日	1988年3月	当社入社	注3	89
				2013年3月	当社取締役執行役員ブティック事業部長
				2013年3月	株式会社アイディールック理事(現任)
				2015年3月	当社代表取締役社長(現任)
専務取締役	-	城所 幸男	1958年2月19日	1980年3月	当社入社	注3	146
				2007年3月	当社取締役上席執行役員東京営業部長
				2009年3月	当社常務取締役上席執行役員営業担当
				2010年9月	当社常務取締役
				2011年7月	A.P.C.Japan株式会社代表取締役社長(現任)
				2012年1月	当社専務取締役(現任)
				2013年4月	株式会社ファッショナブルフーズ・インターナショナル代表取締役社長(現任)
				2014年7月	株式会社ヴェラ・ブラッドリー・スタイル取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	-	髙山 英二	1958年5月26日	1981年3月	当社入社	注3	89
				2009年3月	当社取締役上席執行役員経理部長
				2009年3月	株式会社エル・ロジスティクス取締役(現任)
				2010年4月	A.P.C.Japan株式会社取締役(現任)
				2011年3月	ルック(H.K.)Ltd.取締役 (現任)
				2011年3月	株式会社アイディールック理事(現任)
				2011年3月	洛格(上海)商貿有限公司董事(現任)
				2012年3月	当社常務取締役(現任)
				2014年4月	株式会社レッセ・パッセ取締役(現任)
				2014年7月	株式会社ヴェラ・ブラッドリー・スタイル取締役(現任)
				2016年1月	株式会社ルックモード代表取締役社長
				2016年3月	株式会社デンハム・ジャパン取締役(現任)
				2017年1月	株式会社ルックモード取締役(現任)
取締役	-	斉藤 正明	1969年4月3日	1992年3月	当社入社	注3	18
				2012年1月	当社経営企画室長
				2012年3月	株式会社エル・ロジスティクス取締役(現任)
				2013年1月	株式会社ルックモード取締役(現任)
				2013年1月	ルック(H.K.)Ltd.取締役 (現任)
				2013年4月	当社執行役員経営企画室長
				2013年4月	株式会社ファッショナブルフーズ・インターナショナル取締役(現任)
				2014年4月	株式会社レッセ・パッセ取締役(現任)
				2016年3月	株式会社デンハム・ジャパン取締役(現任)
				2017年3月	当社取締役執行役員経営企画室長兼販売人事部長(現任)
取締役	-	福地 和彦	1954年1月6日	1976年4月	三井物産株式会社入社	注3	-
				2003年1月	同社物資本部資材部長
				2005年4月	米国三井物産株式会社ニューヨーク支店Senior Vice President, Consumer Service Business Dept
				2009年4月	三井物産株式会社執行役員コンシューマーサービス事業本部長
				2011年4月	同社執行役員九州支社長
				2013年7月	株式会社コーチ・エィ顧問 (現任)
				2014年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	遠藤 洋一	1961年3月28日	1984年4月	株式会社奥羽総合設計事務所入社	注3	-
				1985年11月	株式会社福田屋洋服店(現株式会社アダストリア)入社
				2010年3月	株式会社ポイント(現株式会社アダストリア)代表取締役専務執行役員
				2013年4月	株式会社ポイント代表取締役社長
				2013年9月	株式会社アダストリアホールディングス(現株式会社アダストリア)代表取締役社長
				2015年8月	株式会社オフィス遠藤代表取締役社長(現任)
				2016年3月	当社取締役(現任)
監査役 (常勤)	-	永瀬 雅俊	1956年8月29日	1980年3月	当社入社	注4	41
				2004年3月	当社ブティック事業部長
				2010年1月	当社専門店部長
				2010年4月	A.P.C.Japan株式会社代表取締役社長
				2011年7月	A.P.C.Japan株式会社代表取締役副社長
				2014年1月	当社人事総務部長
				2016年3月	株式会社デンハム・ジャパン監査役(現任)
				2016年3月	A.P.C.Japan株式会社監査役(現任)
				2016年3月	株式会社レッセ・パッセ監査役(現任)
				2016年3月	当社監査役(現任)
監査役	-	杉田 徹	1946年11月23日	1969年7月	三菱商事株式会社入社	注5	-
				1998年3月	イタリア三菱商事会社取締役社長
				2003年1月	株式会社エストネーションCOO
				2005年7月	杉田事務所代表(現任)
				2006年3月	当社監査役(現任)
監査役	-	服部 秀一	1953年11月25日	1984年4月	弁護士登録(東京弁護士会)	注5	241
				1988年7月	服部法律事務所(現服部総合法律事務所)設立(現任)
				2004年6月	ウシオ電機株式会社社外監査役
				2007年4月	慶應義塾大学法科大学院講師金融商品取引法担当(現任)
				2007年6月	株式会社ポッカコーポレーション社外監査役
				2007年8月	当社独立委員会委員(現任)
				2009年3月	当社監査役(現任)
				2013年1月	ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社社外監査役
				2015年3月	東京建物株式会社社外監査役 (現任)
				2016年6月	ウシオ電機株式会社社外取締役(現任)
計							935

(注)1.取締役の福地和彦、遠藤洋一の両名は、社外取締役であります。
2.監査役の杉田徹、服部秀一の両名は、社外監査役であります。
3.2017年3月30日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.2016年3月30日選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5.2015年3月27日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.当社は、経営における意思決定の迅速化、業務監督機能の明確化とともに業務執行機能の大幅な強化を図るため、2006年3月30日より執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、うち1名は取締役を兼務しております。
7.所有株式数には、役員持株会名義分を含んでおります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
日野 義英	1962年8月2日生	1990年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 坂野・瀬尾・橋本法律事務所(現東京八丁堀法律事務所)入所	-
		2000年4月	東京八丁堀法律事務所パートナー(現任)
		2013年10月	東京地方裁判所非常勤裁判官(民事調停官)(現任)