株式会社シンシア 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 執行役員社長	中村 研	1973年1月10日生	1997年10月 中央監査法人入所 2001年6月 公認会計士登録 2006年7月 ㈱キャピタルメディカ入社 2008年9月 当社代表取締役社長 2010年6月 ㈱カラコンワークス代表取締役 (現任) 2012年7月 Sincere Vision Co., Ltd. Director(現任) 2013年5月 新視野光學股份有限公司董事 (現任) 2014年4月 SINCERE LENS SDN. BHD. Director(現任) 2014年5月 Sincere Vision (Thailand) Co., Ltd. Director(現任) 2016年1月 当社代表取締役執行役員社長 (現任)	(注)3	166,700
取締役 執行役員管理部長	荒井 慎一	1968年5月14日生	1991年4月 日本ディジタルイクイップメント㈱入社 2001年1月 永田会計事務所入所 2003年4月 ㈱ゼロン入社 2008年9月 ㈱ウトワ(現㈱メルシス)入社 2012年6月 当社入社 2013年6月 新視野光學股份有限公司監察人 2014年7月 当社管理部長 2016年1月 当社執行役員管理部長 2016年7月 当社取締役執行役員管理部長 (現任) 2018年6月 新視野光學股份有限公司董事 (現任)	(注)3	12,000
取締役	國吉 歩	1972年10月22日生	2000年10月 弁護士登録 2000年10月 法律事務所あすか入所 2005年2月 ㈱メディカルマネジメント研究所 (現㈱キャピタルメディカ)監査役 2006年6月 ㈱イントランス社外監査役 2006年6月 ㈱バーテックス リンク(現㈱ストライダーズ)社外監査役 2008年12月 ㈱グッドアイズ建築検査機構監視委員会委員(現任) 2011年1月 フォレストウォーク法律事務所代表弁護士(現任) 2015年12月 当社取締役(現任)	(注)3	3,000
取締役	小川 宏	1967年4月4日生	2000年10月 弁護士登録 2000年10月 山﨑総合法律事務所入所 2005年10月 山﨑総合法律事務所パートナー (現任) 2014年4月 東京家庭裁判所調停委員(現任) 2015年10月 医療法人社団遼山会理事(現任) 2017年3月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	中本 義人	1949年1月2日生	1973年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行 1994年6月 同行九段支店長 1996年8月 同行品質管理部長 1997年2月 同行札幌支店長 1999年10月 同行東京業務本部審査部 審査役 2001年4月 同行与信監査部長 2002年1月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)総合監査部部長 兼 与信監査室長 2004年6月 東洋建設㈱取締役専務執行役員 2015年3月 当社監査役(現任)	(注)4	3,000
監査役	今井 良明	1970年3月15日生	1997年10月 中央監査法人入所 2001年6月 公認会計士登録 2007年8月 今井公認会計士事務所開設(現任) 2007年9月 ハウスコム㈱社外監査役(現任) 2009年9月 税理士登録 2015年9月 グランツ税理士法人代表社員 (現任) 2016年3月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	加瀨 豊	1972年5月17日生	1996年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2000年4月 公認会計士登録 2006年7月 加瀨公認会計士事務所開設(現任) 2014年8月 税理士登録 2015年6月 ㈱オーバル社外取締役 2016年3月 当社監査役(現任) 2016年6月 ㈱オーバル社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年9月 ㈱ヒトクセ社外監査役(現任)	(注)4	―
計					184,700

(注) 1.取締役國吉歩及び小川宏は、社外取締役であります。
2.監査役中本義人、今井良明及び加瀨豊は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

役職名	氏名
代表取締役執行役員社長	中村 研
取締役執行役員管理部長	荒井 慎一
執行役員第一営業部長	新保 良央
執行役員薬務部長	近藤 貴子

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役2名と社外監査役3名を選任しております。
社外取締役國吉歩氏は長年にわたり弁護士としての職務を経験した法律の専門家であります。豊富な経験と見識から、当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は当社の株式3,000株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小川宏氏は長年にわたり弁護士としての職務を経験した法律の専門家であります。豊富な経験と見識から、当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中本義人氏は金融機関における長年の経験、さらに、他社の取締役としての豊富な経験・知識を有していることから、社外監査役に選任しております。同氏は当社の株式3,000株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役今井良明氏は公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務・会計等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役加瀨豊氏は公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務・会計等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役2名は、管理部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役3名は、内部監査担当者及び管理部との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、毎月定期的に内部監査担当者と常勤監査役が情報交換を行っております。また、会計監査人との相互連携については、会計監査人と内部監査担当者及び監査役会が、監査内容や課題について共通認識を深めるための情報交換会を積極的に開催しております。なお、監査役会は会計監査人の監査の立会い、会計監査人から会計監査結果の報告を受けるなどの活動を行っております。