株式会社船場 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	八 嶋 大 輔	1961年9月3日	1984年4月 三井物産株式会社 入社 2004年8月 同社 ブランドインポート部 2005年10月 台湾三井物産 ライフスタイル部長 2015年6月 三井物産株式会社 コンシューマーサービス本部 本部長補佐 2017年8月 Tainan Enterprises CO.,LTD. Vice President and Chief Strategic Officer 2018年3月 当社 取締役 副社長 2019年1月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	25,513
取締役会長	栗 山 浩 一	1962年5月14日	1985年4月 当社 監査役 1989年4月 当社 取締役 1994年2月 当社 常務取締役 1997年5月 当社 代表取締役副社長 2001年5月 当社 代表取締役社長 2019年1月 当社 取締役会長(現任)	(注)2	816,852
取締役 執行役員	小 山 秀 雄	1963年11月9日	1986年4月 当社 入社 2010年1月 当社 国際本部長 2011年3月 当社 取締役 国際本部長 2013年3月 当社 取締役 執行役員 国際本部長 2016年1月 当社 取締役 執行役員 国際事業本部長 2019年1月 当社 取締役 執行役員 経営企画部管掌 2019年10月 当社 取締役 執行役員 海外担当 2020年1月 当社 取締役 執行役員 海外担当 兼 SEMBA VIETNAM CO., LTD. General Director(現任)	(注)2	14,352
取締役	栗 山 茂	1968年1月7日	1991年5月 当社 監査役 1997年5月 当社 取締役(現任) 2005年4月 ノンスケール株式会社 代表取締役社長 2020年1月 同社 取締役会長(現任)	(注)2	291,852
取締役 (常勤監査等委員)	清 水 武	1954年5月22日	1978年4月 日産自動車株式会社 入社 2001年2月 同社 国内内部監査室 室長 2006年9月 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン インターナルオーディットディレクター 2009年2月 株式会社シグマクシス 監査役 2012年3月 当社 常勤監査役 2015年5月 当社 取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	長 田 有 喜	1962年1月8日	2000年1月 フラワーファーム株式会社 代表取締役 2002年1月 有限会社アーサー・リリーコンサルティング 代表取締役社長(現任) 2005年4月 デジタルハリウッド大学 教授(現任) 2014年4月 東京家政大学 非常勤講師(現任) 2015年5月 当社 取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	藤 吉 彰	1954年3月19日	1976年4月 エーザイ株式会社 入社 1988年8月 同社 米国子会社 Eisai America,Inc.出向 1997年4月 同社 米国子会社 Eisai Research Institute of Boston Inc.出向 2006年6月 同社 執行役 コーポレートコミュニケーション・IR担当 2009年6月 同社 取締役 監査委員会委員 2014年6月 同社 顧問 2017年3月 当社 取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-
計					1,148,569

(注)1.取締役清水武、長田有喜及び藤吉彰は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役栗山茂は、取締役会長栗山浩一の実弟であります。
5.当社は、監査等委員設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 清水武 委員 長田有喜 委員 藤吉彰
6.当社では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

役職	氏名	担当
執行役員	加藤 麻希	ビジネスデザイン本部長
執行役員	多喜井 豊	EAST事業本部長
執行役員	高橋 和也	WEST事業本部長
執行役員	浅田 良太	GLOBAL RETAIL事業本部長
執行役員	堀田 卓則	CREATOR事業本部長
執行役員	菅生 英樹	PRODUCTION事業本部長
執行役員	曽我 勝一	財務経理部長
執行役員	岩本 信蒔	法務IT総務部長
執行役員	田原 隆弘	人事部長
執行役員	秋山 弘明	経営企画部長

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。
3名の社外取締役のうち、清水武氏は、国内及び海外における監査人としての豊富な経験と財務会計に関する幅広い見識を有しております。長田有喜氏は、企業ブランディング、グローバルビジネスやマーケティングに関する豊富な幅広い知見を有しております。藤吉彰氏は、グローバルビジネス、広報・IR及び監査分野における幅広い経験と知識を有しております。清水武氏、長田有喜氏及び藤吉彰氏はいずれも監査等委員以外の取締役の業務執行について厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っており、社外取締役としての役割が果たされているものと考えております。
当社と社外取締役との間に人的・資本的関係・その他特別な利害関係はありません。
社外取締役の選任に際しては、当社との間における独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないことを考慮して選任しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、内部監査部門及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。