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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S1009ZEF

有価証券報告書抜粋 ユニ・チャーム株式会社 役員の状況 (2016年12月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期次期
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
ファウンダー		高 原 慶一朗1931年3月16日1961年2月大成化工株式会社代表取締役社長(注)30.1
1974年7月当社代表取締役社長
2001年6月代表取締役会長
2004年6月代表取締役 取締役会会長
2008年6月取締役 取締役会会長
2011年2月取締役 ファウンダー(現)
代表取締役
社長執行役員		高 原 豪 久1961年7月12日1991年4月当社入社(注)33,699.9
1995年6月取締役
1996年4月取締役 購買本部長兼国際本部副本部長
1997年6月常務取締役
1998年4月常務取締役 サニタリー事業本部長
2000年10月常務取締役 経営戦略担当
2001年6月代表取締役社長
2004年6月代表取締役 社長執行役員(現)
取締役
副社長執行役員		The Hartz
Mountain
Corporation
チェアマン		二 神 軍 平1945年1月9日1968年4月大成化工株式会社入社(注)395.4
1985年12月当社取締役
1991年6月常務取締役
2001年6月ユニ・チャームペットケア株式会社代表取締役社長
2010年6月当社取締役
2010年9月取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント
2014年1月取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマン
2014年3月取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマン兼The Hartz Mountain Corporation チェアマン、プレジデント&CEO
2017年1月取締役 副社長執行役員 The Hartz Mountain Corporation チェアマン(現)
取締役
専務執行役員		チーフ
クオリティ
オフィサー

グローバル
開発本部長

ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表取締役社長執行役員		石 川 英 二1955年10月19日1980年2月当社入社(注)331.5
1996年10月生産本部企画室長
1998年4月生産本部長
1999年6月執行役員
2003年7月執行役員常務
2004年7月常務執行役員
2005年6月取締役常務執行役員
2010年4月取締役専務執行役員 チーフクオリティオフィサー兼グローバル開発本部長兼ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表取締役 社長執行役員(現)




役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
専務執行役員		ジャパン営業
統括本部長		森 信 次1956年6月17日1979年4月当社入社(注)360.3
1994年4月営業本部広島支店長
1998年4月営業本部大阪支店長
1999年6月執行役員代行
2000年6月執行役員
2003年7月執行役員常務
2004年7月常務執行役員
2005年6月取締役常務執行役員
2005年10月取締役常務執行役員 営業本部長
2010年4月取締役専務執行役員
2014年1月取締役専務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント
2016年10月取締役専務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント兼ジャパン営業統括本部長
2017年1月取締役専務執行役員 ジャパン営業統括本部長(現)
取締役
専務執行役員		ジャパンプロ
ケア営業統括
本部長		中 野 健之亮1956年4月13日1979年4月当社入社(注)364.8
1993年4月営業本部横浜支店長
1999年4月営業本部東京支店長
1999年6月執行役員
2003年7月執行役員常務
2004年7月常務執行役員
2005年6月取締役常務執行役員
2009年4月取締役常務執行役員 尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア・オセアニア担当
2010年4月取締役専務執行役員
2011年4月取締役専務執行役員 尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア・オセアニア・MENA総括担当
2013年4月取締役専務執行役員 尤妮佳(中国)投資有限公司董事長総経理兼尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア・オセアニア・MENA統括担当
2014年1月取締役専務執行役員 営業本部長
2016年10月取締役専務執行役員 ジャパンプロケア営業統括本部長(現)
取締役
常務執行役員		ペットケア
生産本部長		髙 井 正 勝1956年5月6日1977年3月当社入社(注)334.2
1996年4月チャーム工業株式会社 中央工場長
1998年4月当社技術本部副本部長兼生産技術部長
1999年6月執行役員代行
2000年6月執行役員
2007年6月取締役執行役員
2008年4月取締役常務執行役員
2010年4月取締役常務執行役員 グローバル人事総務本部長兼コーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長
2012年1月取締役常務執行役員 グローバル人事総務本部長兼ユニ・チャームペットケアカンパニー生産本部長
2012年4月取締役常務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニー生産本部長
2017年1月取締役常務執行役員 ペットケア生産本部長(現)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
常務執行役員		尤妮佳(中国)
投資有限公司
董事長総経理

尤妮佳生活用品(中国)有限
公司董事長
総経理

PT Uni-Charm
Indonesia
チェアマン

Unicharm India
Private Ltd.
チェアマン

UniCharm
(Philippines)
Corp.
プレジデント		宮 林 吉 広1955年4月26日1979年4月当社入社(注)357.4
1993年4月営業本部千葉支店長
1999年4月営業本部ナショナルアカウント部長
1999年6月執行役員
2005年4月執行役員 PT Uni-Charm Indonesiaプレジデントディレクター
2010年4月常務執行役員
2011年4月常務執行役員 PT Uni-Charm Indonesiaプレジデントディレクター兼ASEAN担当
2012年4月常務執行役員 PT Uni-Charm Indonesiaプレジデントディレクター兼UniCharm (Philippines)Corp. プレジデント兼ASEAN担当
2012年6月取締役常務執行役員
2013年4月取締役常務執行役員 PT Uni-Charm Indonesia プレジデントディレクター兼Unicharm India Private Limitedチェアマン兼 UniCharm(Philippines)Corp.プレジデント兼ASEAN担当
2014年1月取締役常務執行役員 尤妮佳(中国)投資有限公司董事長総経理兼尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼PT Uni-Charm Indonesia チェアマン兼 Unicharm India Private Limited チェアマン兼UniCharm(Philippines)Corp.プレジデント(現)
取締役
(監査等委員)		藤 本 公 亮1942年9月24日1965年4月株式会社三和銀行入行(注)4-
1993年6月同行取締役ロンドン支店長
1996年6月三和証券株式会社専務取締役
1999年6月株式会社三和銀行専務取締役市場国際本部長
2001年4月三和証券株式会社取締役会長
2003年4月UFJつばさ証券株式会社取締役社長
2005年10月三菱UFJ証券株式会社取締役社長
2006年6月UFJニコス株式会社監査役
2010年6月
2015年5月		当社監査役
取締役(監査等委員)(現)
取締役
(監査等委員)		御 立 尚 資1957年1月21日1979年4月日本航空株式会社入社(注)4-
1993年10月株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
1999年1月同社ヴァイスプレジデント
2005年1月同社日本代表
2016年1月同社シニア・パートナー&マネージング・ディレクター
2017年3月取締役(監査等委員)(現)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)		淺 田 茂1949年3月20日1973年4月松下電器産業株式会社入社(注)42.0
1994年3月パナソニックブラジル有限会社常務取締役チーフファイナンシャルオフィサー
1999年4月松下電器産業株式会社 経理部税務保険グループ長
2004年4月パナソニックヨーロッパ株式会社常務取締役チーフファイナンシャルオフィサー
2006年4月松下電器産業株式会社理事監査部長
2009年4月株式会社IPSアルファテクノロジ常勤監査役
2013年2月当社監査役室付顧問
2013年4月執行役員経理財務本部長
2017年3月取締役(監査等委員)(現)
計4,045.7
(注)1.取締役(監査等委員)藤本公亮及び御立尚資の両氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
取締役淺田茂氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役 社長執行役員高原豪久は、取締役ファウンダー高原慶一朗の長男であります。
6.当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は23名で構成されております。

前期次期

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況

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