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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ABB7

有価証券報告書抜粋 特種東海製紙株式会社 役員の状況 (2017年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
社長執行役員
松田 裕司1962年
6月10日生

1985年3月特種製紙㈱入社
1997年9月東京大学博士号(農学)取得
2006年3月特種製紙㈱理事営業本部副本部長兼営業企画部長、特種紙商事㈱(現㈱TTトレーディング)代表取締役社長
2009年6月当社執行役員
特種製紙㈱執行役員営業開発本部長
2011年6月当社取締役特殊素材事業グループ副事業グループ長兼営業開発本部長
2012年6月同 取締役総合開発センター副センター長兼研究開発本部長兼海外事業推進部長
2014年6月同 取締役常務執行役員特殊素材事業グループ長
2016年4月同 代表取締役社長社長執行役員 (現職)
(注)
3
1,546
取締役
専務執行役員
社長補佐経営企画管理室長大島 一宏1957年
6月8日生

1980年4月大倉事業㈱入社
1999年2月東海パルプ㈱入社
2007年4月当社秘書室長
東海パルプ㈱総務人事部長
2010年6月当社取締役社長室長
2011年6月同 取締役社長室長兼産業素材事業グループ副事業グループ長
2013年4月同 取締役社長室長兼生活商品事業グループ長
2014年6月同 取締役専務執行役員社長室長
2015年6月

2016年4月
同 取締役専務執行役員産業素材事業グループ長
同 取締役専務執行役員社長補佐経営企画管理室長 (現職)
(注)
3
2,100
取締役
常務執行役員
財務・IR室長関根 常夫
1956年
11月5日生

1979年4月㈱三菱銀行入行
1994年10月同 マドリッド支店長
1999年5月㈱東京三菱銀行開発金融部次長
(航空機Gr担当)
2004年5月同 欧州投資銀行部長
2006年12月㈱三菱東京UFJ銀行ストラクチャードファイナンス部長
2009年5月当社経営戦略室長付顧問
2009年6月
2010年6月
2014年6月
同 執行役員財務・IR室長
同 取締役財務・IR室長
同 取締役常務執行役員財務・IR室長
(現職)
(注)
3
1,700


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
海外事業本部長柳川 勝彦
1956年
12月8日生

1980年4月三菱商事㈱入社
2012年4月同 理事関西支社副支社長兼繊維原料資材部長
2013年4月同 理事独国三菱商事会社社長兼欧州・アフリカ統括補佐(北・中東欧)兼ベルリン支店長兼フランクフルト支店長
2016年4月同 生活産業グループ付
2016年5月当社海外事業推進センター長付
2016年6月同 取締役常務執行役員海外事業本部長
(現職)
(注)
3
100
取締役
執行役員
生活商品カンパニーCEO紅林 昌巳
1952年
5月26日生

1975年4月東海パルプ㈱入社
2008年6月同 取締役常務執行役員工場長
2009年6月当社取締役執行役員
東海パルプ㈱取締役常務執行役員工場長
2011年6月当社常務取締役総合開発センター長
兼技術開発本部長
2014年6月同 取締役執行役員生活商品事業グループ長
㈱トライフ代表取締役社長(現職)
2016年4月当社取締役執行役員生活商品カンパニーCEO
(現職)
(注)
3
3,800
取締役
執行役員
産業素材カンパニーCEO渡邊 克宏
1960年
10月6日生

1983年4月キヤノン㈱入社
1999年4月東海パルプ㈱入社
2010年6月当社執行役員産業素材事業グループ島田工場長兼原動部長
2012年2月同 執行役員産業素材事業グループグループ統括部担当
2013年4月

2013年7月

2014年6月
2016年4月
同 マネージングディレクター産業素材事業グループ副事業グループ長
同 マネージングディレクター社長室経営企画部長
同 取締役執行役員総合開発センター長
同 取締役執行役員産業素材カンパニーCEO(現職)
(注)
3
600


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
執行役員
フィブリック事業本部長毛利 豊寿
1966年
6月22日生

1991年3月特種製紙㈱入社
2003年4月同 総合技術研究所長兼技術研究所長
2006年3月同 理事特殊機能紙事業部長
2007年4月同 執行役員生産本部三島工場長
2008年4月同 執行役員生産本部副本部長
2010年6月

2011年6月

2014年6月
当社執行役員総合開発センター研究開発本部長兼基礎研究所長
同 マネージングディレクター総合開発センター先端素材開発本部長
同 取締役執行役員フィブリック事業本部長
(現職)
(注)
3
946
取締役
執行役員
特殊素材カンパニーCEO大沼 裕之1965年
2月23日生



1987年3月特種製紙㈱入社
2005年4月同 東京支店長兼東京営業部長
兼特殊印刷用紙部長
2006年3月同 東京支店長兼特殊印刷用紙部長兼営業企画部担当部長兼海外営業担当専任部長
2008年4月同 営業開発本部ファンシー営業開発部長
2009年4月同 営業開発本部機能紙営業部長
2010年4月当社特殊素材事業グループ営業開発本部機能紙営業部長
2013年7月
2014年6月
2016年4月
2016年6月
同 特殊素材事業グループ営業本部長
同 執行役員特殊素材事業グループ営業本部長
同 執行役員特殊素材カンパニーCEO
同 取締役執行役員特殊素材カンパニーCEO(現職)
(注)
3
273
取締役
執行役員
経営企画管理室南アルプス事業本部長佐野 倫明1966年
1月31日生


1989年4月大昭和製紙㈱入社
2004年12月特種製紙㈱入社
2010年4月当社特殊素材事業グループ三島工場長
2010年6月同 執行役員特殊素材事業グループ三島工場長
2012年6月同 マネージングディレクター特殊素材事業グループ副事業グループ長兼三島工場長
2014年6月同 執行役員社長室経営企画本部長
2015年6月同 執行役員産業素材事業グループ副事業グループ長兼島田工場長
2016年4月


2016年6月


2016年10月
同 執行役員産業素材カンパニーCOO
兼島田工場長兼経営企画管理室南アルプス事業本部長
同 取締役執行役員産業素材カンパニーCOO兼島田工場長兼経営企画管理室南アルプス事業本部長
同 取締役執行役員経営企画管理室南アルプス事業本部長 (現職)
新東海製紙㈱代表取締役社長 (現職)
(注)
3
200


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)

取締役
(社外)

木村 実1946年
6月18日生

1971年4月東京大学助手農学部採用
1978年10月アメリカ合衆国、ニューヨーク州立大学博士研究員
1984年4月大蔵省印刷局入局
2002年7月財務省印刷局製造部長
2003年4月独立行政法人国立印刷局理事
(開発部、セキュリティ製品事業部担当)
2009年4月東京大学大学院農学生命科学研究科製紙科学研究室特任教授
2016年6月当社社外取締役 (現職)
(注)
3

取締役
(社外)

大竹 優子

1975年
7月18日生

1998年4月ソニー㈱入社
2002年7月ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ出向
2005年4月ソニーピクチャーズ・エンタテインメント出向
2007年4月ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ出向
2008年7月ソニー㈱
2011年9月デビアスダイヤモンドジュエラーズジャパン㈱入社
2014年2月同 取締役ジャパンディレクター (現職)
2016年6月当社社外取締役 (現職)
(重要な兼職の状況)
デビアスダイヤモンドジュエラーズジャパン㈱取締役ジャパンディレクター
(注)
3
100


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常任監査役
(常勤)
三谷 充弘1956年
1月28日生


1980年4月㈱静岡銀行入行
2003年6月同 審査第一グループ長
2004年4月特種製紙㈱経営戦略室長
2005年4月同 経営企画本部長兼経営戦略室長
2005年8月同 理事経営企画本部長兼経営戦略室長
2006年3月同 執行役員社長室長
2007年4月同 執行役員総合企画本部副本部長
当社財務・IR室長
2007年7月特種製紙㈱執行役員総合企画本部長
当社財務・IR室長
2009年4月(公財)紙の博物館監事(非常勤) (現職)
2009年6月当社常任監査役(常勤監査役) (現職)
(重要な兼職の状況)
(公財)紙の博物館監事(非常勤)
(注)
4
4,260
監査役
(社外)
大倉 喜彦1939年
4月22日生


1962年4月大倉商事㈱入社
1995年6月㈱ホテルオークラ監査役
中央建物㈱取締役
1998年6月大倉商事㈱代表取締役社長
1999年12月(公財)大倉文化財団理事 (現職)
大倉集古館館長 (現職)
2000年6月㈱リーガルコーポレーション社外監査役
(現職)
西戸崎開発㈱社外取締役 (現職)
2001年6月㈱ニッピ社外監査役 (現職)
㈱ホテルオークラ取締役
2001年9月㈱ホテルオークラ新潟社外取締役 (現職)
2002年6月中央建物㈱代表取締役社長 (現職)
(学)東京経済大学理事・評議員

2003年4月
東海パルプ㈱社外監査役
(学)関西大倉学園理事 (現職)
2007年4月当社社外監査役 (現職)
2010年6月㈱ホテルオークラ取締役会長 (現職)
(重要な兼職の状況)
中央建物㈱代表取締役社長
㈱リーガルコーポレーション社外監査役
㈱ホテルオークラ取締役会長
㈱ニッピ社外監査役
㈱ホテルオークラ新潟社外取締役
西戸崎開発㈱社外取締役
(公財)大倉文化財団理事
(学)関西大倉学園理事
(注)
4


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(社外)
上田 廣美1959年
6月28日生

1982年4月日本ビクター㈱入社
1995年10月リファインテック㈱入社
1999年4月亜細亜大学法学部講師
駿河台大学法学部非常勤講師
2001年4月亜細亜大学法学部助教授
2006年4月同法学部教授 (現職)
慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師
2012年9月
2015年6月
エクス・マルセイユ大学客員教授
当社社外監査役 (現職)
(重要な兼職の状況)
亜細亜大学教授
(注)
4
15,625


(注)1 取締役木村実氏及び大竹優子氏は、社外取締役であります。
2 監査役大倉喜彦氏及び上田廣美氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2017年6月23日の定時株主総会の時から2018年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2015年6月19日の定時株主総会の時から2019年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
河合 稔
1958年
3月10日生

1980年4月東海パルプ㈱入社
2007年4月同 財務部長
2009年6月当社財務・IR室副室長
2013年7月
2015年6月
2016年4月
同 財務・IR室経理管理部長
同 監査室長兼内部統制室長
同 内部統制・監査室長 (現職)
(注)
2
700
神 洋明
1949年
4月8日生

1979年4月弁護士(現職)
2000年4月第一東京弁護士会副会長
日本弁護士連合会常務理事
2003年10月特種紙商事㈱(現㈱TTトレーディング)
社外監査役
2014年4月第一東京弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
[重要な兼職の状況]
弁護士
東亜道路工業㈱社外監査役
(注)
2
(注)1 神洋明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(ご参考)
当社は、事業を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応し、機動的かつスピーディーな業務執行を行うため、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離するとともに業務執行責任を明確にするため執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
執行役員影山 正樹特殊素材カンパニー三島工場長
執行役員福井 里司経営企画本部長
執行役員尾崎 光明特殊素材カンパニー営業本部長
執行役員田中 浩之総務人事本部長、総務部長
執行役員田中 秀紀品質保証センター長、産業・生活品質保証部長
執行役員秋山 宏介研究開発センター長

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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