株式会社Ｎｏ．１ 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表 取締役 社長 執行役員 社長	辰巳 崇之	1964年9月3日	1995年9月 株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)入社 1997年9月 株式会社ジェー・ビー・エム(現当社) 取締役 1999年3月 株式会社ジャパン・ビジネス・マシン設立 代表取締役社長 2001年9月 株式会社ジャパン・ビジネス・マシンと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴い 専務取締役 2004年3月 株式会社ジェー・ビー・エムと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴い当社 取締役副社長 2008年12月 当社 代表取締役社長 2012年12月 GPホールディングス株式会社(現グローバルパートナーズ株式会社) 取締役 2013年5月 株式会社Club One Systems 取締役 2014年9月 株式会社Club One Systems 代表取締役 2015年2月 株式会社Club One Systems 取締役(現任) 2016年3月 株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 取締役(現任) 2019年3月 当社 代表取締役社長 執行役員社長(現任) 2019年4月 株式会社No.1パートナー 取締役(現任)	(注)3	520,000
取締役 上級執行役員 法人事業 本部長	桑島 恭規	1975年4月15日	2000年4月 株式会社ジェー・ビー・エム(現当社)入社 2004年3月 当社 OA機器事業本部 副統轄 2010年10月 当社 西日本OA機器事業部 執行役員事業部長 2013年3月 当社 法人事業部 執行役員事業部長 2013年11月 当社 取締役法人事業本部長 2017年5月 株式会社Club One Systems 取締役(現任) 2019年3月 当社 取締役 上級執行役員 法人事業本部長 (現任) 2019年4月 株式会社No.1パートナー 取締役(現任)	(注)3	9,000
取締役 上級執行役員 経営管理 本部長	久松 千尋	1968年8月15日	1999年4月 株式会社光通信入社 2002年11月 株式会社ビッグ・ウィン入社 2004年3月 当社 経営管理本部統轄 2005年8月 当社 取締役経営管理本部長 2008年12月 当社 常務取締役 2011年11月 当社 常勤監査役 2013年5月 株式会社Club One Systems 監査役 2014年9月 株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 監査役 2019年4月 株式会社No.1パートナー 監査役 2019年5月 当社 取締役 上級執行役員 経営管理本部長 (現任) 2019年5月 株式会社Club One Systems 取締役(現任) 2019年5月 株式会社オフィスアルファ 取締役(現任) 2019年5月 株式会社No.1パートナー 取締役(現任)	(注)3	75,000
取締役 上級執行役員 パートナー 事業本部長	平瀬 和宏	1965年2月14日	1987年4月 株式会社クレディセゾン入社 2003年9月 株式会社クレディセゾン リース事業部名古屋所長 2006年3月 株式会社クレディセゾン リース事業部長 2008年3月 株式会社クレディセゾン リース&レンタル部長 2010年6月 株式会社クレディセゾン 取締役 2013年3月 株式会社クレディセゾン 営業推進事業部長 2016年3月 株式会社クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌(兼)戦略人事部担当 2017年3月 株式会社クレディセゾン 総務部・CS推進室管掌(兼)戦略人事部・ソリューション営業部担当 2018年3月 株式会社クレディセゾン リスク統括部・総務部・CS推進室管掌 2019年4月 当社 顧問 2019年4月 株式会社No.1パートナー 取締役(現任) 2019年5月 当社 取締役 上級執行役員 パートナー事業本部長(現任) 2019年5月 株式会社Club One Systems 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 上級執行役員 ビジネス ソリューション 事業本部長	竹澤 薫	1971年10月14日	1994年4月 株式会社東芝入社 1999年3月 株式会社光通信入社 2005年1月 株式会社EIGENVEC 取締役 2005年10月 ジェイオーグループホールディングス株式会社 執行役員財務本部長 2006年8月 ジェイオーグループホールディングス株式会社 取締役財務本部長 2007年6月 ジェイオーグループホールディングス株式会社 取締役ディストリビューションセグメント長 2007年9月 株式会社NESTAGE 取締役 2007年12月 株式会社NESTAGE 代表取締役副社長 2008年9月 株式会社Tiger Asset Management 代表取締役 2010年3月 当社 常勤監査役 2011年11月 当社 取締役経営管理本部長 2013年5月 株式会社Club One Systems 代表取締役 2014年9月 株式会社Club One Systems 取締役(現任) 2014年9月 株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 取締役 2016年10月 当社 常務取締役経営管理本部長 2019年3月 当社 取締役 上級執行役員 ビジネスソリューション事業本部長(現任) 2019年3月 株式会社キューブエス(現株式会社オフィスアルファ) 代表取締役(現任)	(注)3	19,000
取締役	吉崎 浩一郎	1966年11月28日	1990年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 1996年7月 日本AT&T株式会社入社 1998年4月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 2000年4月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社 パートナー 2002年7月 株式会社MKSパートナーズ入社 パートナー 2005年9月 カーライル・グループ入社 2009年10月 株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役(現任) 2011年9月 株式会社アルフレックスジャパン 取締役(現任) 2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)取締役 2015年9月 株式会社イード 取締役(現任) 2016年3月 クックビズ株式会社 取締役(現任) 2016年7月 ライフスタイルアクセント株式会社 取締役 (現任) 2016年11月 ブティックス株式会社 取締役(現任) 2017年2月 グロースポイント・エクイティLLP設立 代表パートナー(現任) 2017年5月 当社 社外取締役(現任) 2018年8月 株式会社ニューズ・ツー・ユー ホールディングス 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤 監査役	西中間 裕	1954年7月28日	1978年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行 1987年10月 同行ロンドン支店支店長代理 1992年5月 同行国際業務部米州室 上席室長代理 1994年8月 同行香港支店カイチェン出張所長 1996年8月 同行審査部 調査役 1999年10月 同行デリバティブズ営業部 シニアバイスプレジデント 2002年1月 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 内部監査部調査役 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 監査部 業務監査室 上席調査役 2007年4月 オリックス・リアルエステート株式会社(現オリックス不動産株式会社) 監査部長 2008年3月 オリックス株式会社 監査部部長 2008年7月 オリックス不動産株式会社 監査役 2012年3月 オリックス不動産投資顧問株式会社 取締役監査部長 2015年2月 トーセイ株式会社 常勤監査役 2016年2月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 監査役 2019年5月 当社 常勤監査役(現任) 2019年5月 株式会社Club One Systems 監査役(現任) 2019年5月 株式会社オフィスアルファ 監査役(現任) 2019年5月 株式会社No.1パートナー 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	竹内 朗	1967年5月25日	1996年4月 弁護士登録 2001年10月 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 2006年8月 国広総合法律事務所 パートナー 2010年4月 2010年6月 プロアクト法律事務所開設パートナー(現任) カブドットコム証券株式会社 社外取締役兼監査委員会委員長 2014年3月 GMOペパボ株式会社 社外監査役 2014年6月 日本道路株式会社 取締役 2015年5月 当社 社外監査役(現任) 2018年6月 株式会社エコスタイル 社外取締役(現任) 2018年12月 株式会社マイナビ 社外取締役(現任)	(注)5	-
監査役	紙野 愛健	1968年3月4日	1995年10月 中央監査法人入所 1999年4月 2008年7月 公認会計士登録 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2008年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2011年7月 紙野公認会計士事務所 代表(現任) 2011年9月 税理士登録 2012年4月 青山アクセス税理士法人 代表社員(現任) 2013年5月 株式会社レナウン 監査役 2014年10月 青山アクセスコンサルティング株式会社 代表取締役(現任) 2015年3月 株式会社エナリス 監査役 2016年2月 当社 社外監査役(現任) 2017年6月 株式会社エネルギープロダクト監査役(現任) 2018年7月 プリモ・ジャパン株式会社 取締役監査等委員 (現任) 2019年6月 株式会社スペースバリューホールディングス 社外取締役(現任)	(注)5	-
計					623,000

(注)1.取締役 吉崎浩一郎は、社外取締役であります。
2.監査役 西中間裕、竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。
3.2020年5月27日開催の定時株主総会の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年5月29日開催の定時株主総会の選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
5.2020年5月27日開催の定時株主総会の選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります
6.当社では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。

(執行役員一覧)

職名	氏名
執行役員社長	辰巳 崇之
上級執行役員 法人事業本部長	桑島 恭規
上級執行役員 経営管理本部長	久松 千尋
上級執行役員 パートナー事業本部長	平瀬 和宏
上級執行役員 ビジネスソリューション事業本部長	竹澤 薫
執行役員 法人事業本部 副本部長	上杉 元秀
執行役員 法人事業本部 東日本事業部長	生熊 將人
執行役員 社長室長	石澤 俊明
執行役員 経営管理本部 副本部長	川畑 雅也
執行役員 法人事業本部 西日本事業部長	近藤 英之
執行役員 法人事業本部 システムサポート事業部長	森山 二郎

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との間には、それぞれ人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役吉崎浩一郎氏は、長年にわたる会社経営及び投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイスの経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していることから、社外取締役として選任しているものであります。
社外監査役西中間裕氏は、大手金融機関や東証一部上場企業にて長年にわたり監査業務に従事されてきた、その豊富な経験と高い見識を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役竹内朗氏は、弁護士として、専門とする法務・コンプライアンスやリスクマネジメント業務についての豊富な経験と知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行してしていることから、社外監査役として選任しているものであります。
社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士、税理士として、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行してしてしていることから、社外監査役として選任しているものであります。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めていないものの、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役1名及び社外監査役3名を独立役員として、東京証券取引所に届出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、管理本部及び内部監査室より取締役会付議事項に関する資料の事前配布や必要に応じて事前説明をしております。また、社外非常勤監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査等につき適宜状況報告としております。