株式会社オロ 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	川田 篤	1973年9月8日	1999年1月 有限会社オロ(現 株式会社オロ)設立 当社代表取締役社長 (現) 2010年1月 欧楽科技(大連)有限公司 董事長 2012年12月 oRo Vietnam Co., Ltd. 会長 2013年12月 oRo Malaysia Sdn. Bhd. Director(現) 2014年7月 oRo (Thailand) Co., Ltd. 取締役 2016年1月 台灣奧樂股分有限公司 董事 2016年5月 大連奥楽広告有限公司 董事長 2018年2月 欧楽科技(大連)有限公司 董事(現) 2018年2月 大連奥楽広告有限公司 董事(現) 2018年2月 台灣奧樂股分有限公司 董事(現) 2018年4月 当社国際事業本部長 2018年6月 ネットイヤーグループ株式会社 社外取締役(現) 2018年7月 oRo Digital Asia Sdn. Bhd. Director (現)	(注)3	6,503,800
専務取締役 コーポレート本部長	日野 靖久	1973年5月14日	1999年1月 有限会社オロ(現 株式会社オロ) 設立 当社取締役 2009年4月 当社管理本部長 2009年6月 当社専務取締役(現) 2010年1月 欧楽科技(大連)有限公司 董事 2013年1月 oRo Vietnam Co., Ltd. General Director 2013年12月 oRo Malaysia Sdn. Bhd. Director 2015年1月 当社管理本部長(現 コーポレート本部長)(現)	(注)3	3,336,000
常務取締役 クラウド ソリューション 事業部長	藤崎 邦生	1973年2月10日	1999年7月 有限会社オロ(現 株式会社オロ) 入社 2000年9月 当社取締役 2009年4月 当社ビジネスソリューション事業本部長(現 クラウドソリューション事業部長)(現) 2010年1月 欧楽科技(大連)有限公司董事(現) 2016年12月 株式会社オロ宮崎取締役(現) 2018年3月 当社常務取締役(現) 2019年4月 株式会社oRo code MOC 取締役(現)	(注)3	400,000
取締役 デジタルトランスフォーメーション事業部長	生本 博士	1976年10月26日	1999年7月 有限会社フォーク (現 株式会社フォーク) 入社 2006年5月 同社代表取締役社長 2012年7月 同社取締役 2013年1月 当社 入社 当社執行役員コミュニケーションデザイン事業副本部長 2016年1月 当社執行役員 コミュニケーションデザイン事業本部長(現 デジタルトランスフォーメーション事業部長)(現) 2016年12月 株式会社オロ宮崎取締役(現) 2018年2月 欧楽科技(大連)有限公司董事(現) 2018年2月 大連奥楽広告有限公司董事(現) 2018年3月 当社取締役(現) 2019年4月 株式会社oRo code MOC 取締役(現)	(注)3	3,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	上 岳史	1971年9月22日	1994年11月 株式会社プラスアルファ 設立 同社取締役副社長 1997年10月 株式会社アルファインターナショナル(現 アルファグループ株式会社) 取締役 2001年1月 同社代表取締役社長 2012年4月 同社代表取締役最高経営責任者 2013年5月 同社取締役会長 2013年6月 ゲンダイエージェンシー株式会社 社外取締役 2014年3月 株式会社ウエ・コンサルタンツ 代表取締役社長(現) 2014年7月 アルファディスカーレ株式会社 (現 ハッピーテラス株式会社) 設立 代表取締役(現) 2016年3月 当社取締役(現)	(注)3	900
取締役	阪口 啓	1973年11月27日	2008年4月 東京工業大学大学院理工学研究科 准教授 2012年4月 大阪大学大学院工学研究科准教授 2015年4月 東京工業大学大学院理工学研究科 准教授 2015年8月 フラウンホーファー・ハインリッヒ・ヘルツ通信技術研究所 研究主幹 2017年4月 東京工業大学工学院教授(現) 2018年1月 フラウンホーファー・ハインリッヒ・ヘルツ通信技術研究所 コンサルタント(現) 2018年3月 当社取締役(現) 2019年12月 東京工業大学 超スマート社会卓越教育院長(現)	(注)3	-
常勤監査役	鈴木 誠一	1947年10月6日	1970年4月 横浜ゴム株式会社 入社 2002年6月 横浜ゴム株式会社常勤監査役 2009年10月 当社常勤監査役(現) 2015年3月 欧楽科技(大連)有限公司監事(現) 2015年3月 oRo Vietnam Co., Ltd. Controller(現) 2016年1月 台灣奧樂股分有限公司監査人(現) 2016年5月 大連奥楽広告有限公司監事(現) 2016年9月 株式会社オロ宮崎監査役(現) 2019年4月 株式会社oRo code MOC 監査役(現)	(注)4	1,800
監査役	廣岡 穣	1971年7月8日	1997年10月 中央監査法人 入所 2001年5月 公認会計士登録 2009年1月 廣岡公認会計士事務所 開設 所長(現) 2009年1月 株式会社アイ・オー・エス 社外監査役(現) 2009年6月 当社社外監査役(現) 2013年3月 株式会社アグリメディア 社外監査役(現) 2015年1月 株式会社廣岡事務所 設立 代表取締役社長(現) 2015年5月 株式会社デイドリーム 社外監査役(現) 2016年2月 CONNEXX SYSTEMS株式会社 社外監査役(現) 2016年6月 株式会社フードコネクション 社外監査役(現) 2017年5月 株式会社Veritas In Silico 社外監査役(現) 2018年6月 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	1,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	大 毅	1976年5月27日	2000年10月 弁護士登録 2005年10月 大総合法律事務所 開設 代表(現) 2012年7月 株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役(現) 2015年10月 JITSUBO株式会社 社外監査役(現) 2016年3月 当社 社外監査役(現) 2017年3月 株式会社スコヒアファーマ 社外監査役(現) 2017年6月 株式会社リログループ 社外監査役(現)	(注)4	1,200
計					10,249,100

(注) 1.取締役上岳史、阪口啓は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木誠一、廣岡穣及び大毅は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
4.監査役の任期は、2020年3月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
5.専務取締役日野靖久は、2020年2月26日に立会外分売により当社株式100,000株の売却を行っております。
6.所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持ち株数を記載しております。なお、2020年1月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、2019年12月31日現在の実質持株数を記載しております。

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。
社外取締役上岳史氏はハッピーテラス株式会社の代表取締役であり、当社は同社との間で、ウェブインテグレーション業務、ウェブマーケティング業務に関する取引をしておりますが、価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しており、当社と同氏及び同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役阪口啓氏は、東京工業大学工学院の教授であります。当社と同氏及び同大学との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木誠一氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役廣岡穣氏は、公認会計士であり、廣岡公認会計士事務所所長でありますが、当社と同氏は継続的な顧問契約は締結しておらず、当社と同氏及び同事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大毅氏は、弁護士であり、大総合法律事務所代表でありますが、当社と同氏は継続的な顧問契約は締結しておらず、当社と同氏及び同事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社スリー・ディー・マトリックス、株式会社リログループの社外監査役であります。当社と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、経営者や学者、公認会計士、弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで取締役等の職務執行の監督を行っております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係
社外取締役は、月1回程度開催される取締役会に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、取締役・監査役などとの意見交換などを通じて、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において、意見を表明しております。
社外監査役は監査役会において内部監査室より年間監査計画に基づく監査の実施状況及び重点活動計画項目の進捗状況の報告を受け、意見を表明しております。
内部監査室は、月次または重要事項については随時に常勤監査役と情報交換を実施し、監査結果や内部統制評価で検出した問題点等を常勤監査役及び関係取締役へ報告しており、また、常勤監査役及び監査役会、並びに内部監査室は会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報交換を定期に実施しております。その際、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を常勤監査役と行い、緊密な連携を図っております。