テモナ株式会社 役員の状況 (2020年9月期)

① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	佐川 隼人	1980年1月29日生	2000年8月 平成コンピュータ㈱入社 2007年10月 グローバルデベロッパーズジャパン㈱取締役 2008年6月 ZUTTO㈱取締役 2008年10月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2016年3月 ㈱gatz 代表取締役(現任) 2018年12月 一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会代表理事(現任) 2019年10月 テモラボ㈱取締役(現任)	(注)4	6,645,600 (注)7
取締役	小林 靖弘	1969年5月28日生	1992年4月 ㈱リクルート入社 1999年4月 ㈱MTI入社 2000年12月 ㈱ハイジ(現アクセルマーク㈱)取締役 2002年10月 アクセルマーク㈱代表取締役 2012年1月 ㈱コバ代表取締役(現任) 2016年9月 当社取締役(現任) 2017年5月 ㈱MMB代表取締役(現任) 2020年12月 ㈱インフォメーションクリエーティブ取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	24,000 (注)8
取締役	内藤 真一郎	1967年6月13日生	1991年4月 ㈱リクルート人材センター(現㈱リクルートキャリア)入社 1994年10月 ㈱日本リモデル入社 1995年12月 ぺルソン・アンド・ぺルソンエンターテイメント㈲(現㈱ぺルソン)設立取締役 1998年7月 ㈱アレスト(現㈱ファインドスター)代表取締役 2009年7月 ㈱MDK代表取締役(現任) 2015年9月 スターアセットコンサルティング㈱代表取締役(現任) 2015年11月 ㈱ファインドスターグループ設立代表取締役(現任) 2016年3月 ㈱ビジョン取締役(現任) 2018年12月 当社取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	岡田 理	1954年12月27日生	1979年4月 日立建機㈱入社 2004年10月 同社営業統括本部サービス事業部長 2010年4月 同社人材開発センタ長 2012年4月 同社執行役経営管理本部長 2013年6月 同社取締役監査委員長 2019年12月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	五十嵐 紀代	1970年2月15日生	1992年4月 ㈱電通国際情報サービス入社 2001年10月 弁護士登録 〃 岡村綜合法律事務所入所 2010年10月 森川法律事務所代表(現任) 2014年12月 ㈱東陽テクニカ監査役(現任) 2015年9月 当社監査役(現任) 2020年6月 インフォコム(株)監査役(現任)	(注)6	―
監査役	髙松 悟	1970年12月17日生	1994年4月 ㈱千趣会入社 1998年10月 中央青山監査法人入社 2001年2月 新創税理士法人・新創監査法人・新創コンサルティング㈱入社 2006年2月 野村證券㈱入社 2007年9月 髙松公認会計士・税理士事務所代表(現任) 2016年9月 当社監査役(現任) 2017年12月 (株)Speee監査役(現任)	(注)6	―
計					6,669,600

(注) 1.取締役小林靖弘及び内藤真一郎は、社外取締役であります。
2.監査役岡田理、五十嵐紀代、髙松悟は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役の意思決定に基づき現場実務レベルでのより迅速で機動的な業務遂行をはかるために、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名であり、本田渉、沖崎真悟、重井孝之であります。
4.2020年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2020年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.代表取締役社長佐川隼人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社gatzが保有する株式数も含んでおります。
8.取締役小林靖弘の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社コバが保有する株式数も含んでおります。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役である小林靖弘氏は、上場企業の経営者としての豊富な経験があり、その経験から社外取締役としての経営監督とともに当社の成長にとって示唆に富む助言もいただいております。なお、小林靖弘氏の資産管理会社である株式会社コバは、本書提出日現在、当社株式を24,000株保有しております。それ以外に、小林靖弘氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である内藤真一郎氏は、WEBマーケティングに関する豊富な経験及び長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。独立した立場から経営の監督と助言をいただくことによりコーポレートガバナンスの強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。
社外監査役は岡田理氏、五十嵐紀代氏、髙松悟氏の3名であり、いずれも当社との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、高い独立性を確保していると考えております。客観的、専門的な立場から当社の経営や業務全般に対して意見及び助言を得ることで、取締役会の意思決定及び業務執行の適正性を確保していると考えております。なお、監査役髙松悟氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。これらの社外取締役、社外監査役と当社の間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、独立役員として指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、当社の業務を執行することなく、原則として月1回開催される取締役会において、企業統治等の観点から客観的な意見の陳述や助言を行うことにより、業務の執行を監督しております。
監査役及び監査役会は、社外取締役と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うなどの連携を通じて、監査の実効性の確保に努めております。
また、会計監査人及び内部監査担当者とも定期的に会合を持ち、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、実質的かつ効率的な監査の実施に努めております。