ソレイジア・ファーマ株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注)6
代表取締役社長	荒井 好裕	1960年7月27日生	1985年4月 サール薬品株式会社(現ファイザー株式会社)入社 1994年2月 アムジェン株式会社入社、開発本部臨床開発部長 2007年4月 同社開発本部製品企画部長 2007年9月 JapanBridge Inc.(現当社)入社、ジェネラルマネージャー兼開発本部長 2013年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	538,302
取締役 CFO 管理本部長	宮下 敏雄	1967年11月25日生	1997年9月 イノテック株式会社入社 1999年1月 アドモンサイエンス株式会社出向、管理本部長 2003年5月 株式会社そーせい(現そーせいグループ株式会社)入社、バイスプレジデント経営企画部長 2005年11月 Arakis Limited出向、バイスプレジデント経営企画部長 2007年3月 響きパートナーズ株式会社取締役パートナー 2007年5月 アタニ株式会社監査役 2008年4月 バリューファーマ株式会社監査役 2009年8月 ジェイファーマ株式会社CFO 2011年11月 当社CFO代理 2012年4月 ジェイファーマ株式会社取締役CFO 2014年1月 当社入社、CFO管理本部長 2015年12月 当社取締役CFO管理本部長(現任)	(注)3	425,000
取締役	スタンレー・ ロー	1954年8月30日生	1981年6月 Pfizer Corp.Hong Kong入社 1987年4月 Merck & Co.マネージングディレクター 1994年10月 Schering Plough China Ltd.入社、ジェネラルマネージャー 1998年10月 Pharmacia / Searle Asiaエリア副社長 2002年7月 Baxter Healthcare International China入社、ジェネラルマネージャー 2009年4月 Haopy Pharmaceuticals Co., Ltd.マネージングディレクター 2010年11月 China Biologic Products, Inc.社長 2012年3月 Eddingpharm Ltd.、COO 2013年3月 Amsino Medical Group、CEO 2014年12月 当社社外取締役(現任) 2015年3月 BizPro International LLCエグゼクティブ・パートナー(現任) 2015年5月 Wuxi SiFong Information Technology Co.Ltdシニア・アドバイザー(現任) 2017年6月 Xian Libang Pharmaceutical社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注)6
取締役	栄木 憲和	1948年4月17日生	1969年4月 シェル石油株式会社(現昭和シェル石油株式会社) 入社 ■■1973年6月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 1979年8月 日本チバガイギー株式会社(現ノバルティス ファーマ株式会社)入社、経営企画部長 1994年1月 バイエル薬品株式会社入社、テクニカルオペレーション部長 1997年3月 同社取締役滋賀工場長 2002年7月 同社代表取締役社長 2007年1月 同社代表取締役会長 2010年4月 同社取締役会長 2014年5月 アンジェス MG株式会社(現アンジェス株式会社) 社外取締役(現任) 2014年6月 株式会社シーエムプラス顧問(現任) 2015年1月 エイキコンサルティング合同会社代表社員(現任) 2015年3月 株式会社ファンペップ取締役会長 2015年6月 東和薬品株式会社社外取締役(現任) 2016年4月 当社社外取締役(現任) 2017年1月 株式会社ファンペップ社外取締役(現任) 2018年6月 株式会社ジーンテクノサイエンス社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	水川 二郎	1952年9月14日生	1976年4月 マルピー・サール株式会社(現ファイザー株式会社)入社 1989年11月 サール薬品株式会社(現ファイザー株式会社)プロダクトマネジャー、大阪支店長 1992年8月 日本モンサント株式会社(現ファイザー株式会社)営業副本部長 1995年7月 ファルマシア・アップジョン株式会社(現ファイザー株式会社)CNS & General care営業部長 1999年7月 ファルマシア株式会社(現ファイザー株式会社)CNS & General care営業部長兼流通政策部長 2003年2月 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社CNS営業部長 2003年12月 サノフィ・アベンティス株式会社(現サノフィ株式会社)執行役員Oncology & Specialty care担当 2009年11月 アボットジャパン株式会社(現アッヴィ合同会社)常務取締役医薬品本部長 2017年3月 LTLファーマ株式会社代表取締役(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	荒木 進	1952年8月6日生	1976年4月 株式会社東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1996年6月 同行ラブアン支店長 2001年6月 同行蒲田支店長 2002年6月 クオール株式会社入社経営企画室部長、財務部長 2004年6月 同社取締役 2008年6月 同社専務取締役 2019年3月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注)6
監査役	松尾 眞	1949年5月28日生	1975年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1975年4月 尾崎・桃尾法律事務所入所 1978年8月 ワイル・ゴッチェル・アンド・マンジェス法律事務所入所 1979年3月 弁護士登録(アメリカ合衆国ニューヨーク州) 1988年1月 デメル・ジャパン株式会社社外取締役(現任) 1989年4月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 (現任) 1997年4月 日本大学法学部非常勤講師 1998年8月 株式会社ナイキジャパン社外監査役(現任) 1999年6月 日本ビクター株式会社社外監査役 2000年6月 ビリングシステム株式会社社外監査役 2003年6月 山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社) 社外監査役 2004年6月 同社社外取締役 2005年4月 一橋大学法科大学院非常勤講師 2007年6月 株式会社カプコン取締役 2008年3月 バーバリー・ジャパン株式会社社外監査役(現任) 2008年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社(現株式会社JVCケンウッド)社外取締役 2009年4月 東京農工大学大学院技術経営研究科企業法務客員教授 2009年6月 東レ株式会社社外監査役 2014年3月 当社社外監査役(現任) 2014年6月 セオリアファーマ株式会社社外監査役(現任) 2014年6月 株式会社カトキチリゾート社外監査役(現任) 2015年3月 東燃ゼネラル石油株式会社社外取締役 2016年6月 株式会社カプコン社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 住友林業株式会社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	山川 善之	1962年8月21日生	1986年4月 日本生命保険相互会社入社、株式部主任 1989年3月 野村證券株式会社(出向)公開引受部主任 1995年9月 イノテック株式会社企画室長 2001年9月 株式会社そーせい(現そーせいグループ株式会社)経営企画部長 2003年10月 同社取締役副社長CFO 2004年10月 同社代表取締役副社長CFO 2006年12月 響きパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長(現任) 2007年6月 株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役 2008年6月 株式会社リプロセル社外取締役(現任) 2010年3月 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役(現任) 2013年3月 当社監査役 2014年2月 株式会社アドベンチャー社外監査役(現任) 2019年3月 株式会社カイオム・バイオサイエンス社外監査役(現任) 2020年3月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					963,302

(注)1.取締役スタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、社外取締役です。
2.監査役荒木進、松尾眞及び山川善之は、社外監査役です。
3.2020年3月30日の定時株主総会で選任され、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4.2019年3月29日の定時株主総会で選任され、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5.2020年3月30日の定時株主総会で選任され、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6.所有株式数は2019年12月31日時点での所有株式数です。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名です。
社外取締役のスタンレー・ロー、栄木憲和及び水川二郎は、製薬企業における会社経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立的な立場で監督、提言を行っています。
常勤監査役荒木進は、長年に亘る金融機関での国際的な職務経験を通じ、企業経営や財務会計の専門的知見を有しています。また、上場会社における取締役の経験を踏まえ、監査役会の運営の他、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役松尾眞は、弁護士として長年に亘り活躍し、幅広い経験と企業法務・国際法務に関する高度な知識を有していることから当社社外監査役として選任し、法務に重点を置いた監査をしています。非常勤監査役山川善之は、金融機関での職務経験を通じ、企業経営や財務会計の専門的知見を有しています。また、バイオテク企業及びコンサルティング企業の経営者として豊富な経験と知見を有しており、コーポレート・ガバナンスに対する深い知見を有していることから、経営全般、ファイナンス面に重点を置いた監査を行います。
また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第1項の規定に基づき、賠償責任限定契約の締結ができる旨を定款で定めています。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めていませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
なお、社外取締役のスタンレー・ロー及び栄木憲和、社外監査役の松尾眞は当社の新株予約権を保有しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、適宜意見を述べることにより、監査機能を果たしています。また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては「(3)監査の状況②内部監査の状況」に記載のとおりです。