アセンテック株式会社 役員の状況 (2020年1月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	佐藤 直浩	1958年7月8日生	1981年4月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社 1988年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2006年8月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現㈱インテア・ホールディングス) 入社 2006年8月 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (Canada) 取締役 就任 2006年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現㈱インテア・ホールディングス) 取締役社長 就任 2009年2月 当社代表取締役社長 就任(現任) 2009年2月 ㈱エム・ピー・ホールディングス(現㈱インテア・ホールディングス) 代表取締役社長 就任	※3	822,300
取締役副社長 第一技術本部長	松浦 崇	1968年9月19日生	1991年4月 日本ユニシス㈱ 入社 2001年7月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 2006年2月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現㈱インテア・ホールディングス) 入社 ソリューション本部本部長 2009年2月 当社取締役ソリューション本部長 就任 2009年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス(現㈱インテア・ホールディングス) 取締役 就任 2013年4月 当社取締役副社長 ソリューション本部長 就任 2020年2月 当社取締役副社長 第一技術本部長 就任(現任)	※3	407,400
取締役	萬歳 浩一郎	1974年2月19日生	1998年4月 メリルリンチ証券㈱東京支店 入社 2001年10月 ドイツ証券㈱東京支店 入社 2004年3月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社 2007年3月 三菱UFJメリルリンチPB証券㈱へ転籍 2007年5月 ドイツ証券㈱ 入社 2011年1月 ㈱システム・ビット 入社 2011年3月 当社監査役 就任 2011年8月 当社取締役 就任(現任) 2011年8月 栄進商事㈱ 取締役 就任(現任) 2011年11月 ㈱システム・ビット 取締役 就任 2015年12月 ライフサイエンスコンピューティング㈱ 代表取締役社長 就任(現任) 2015年12月 ㈱システム・ビット 代表取締役社長 就任(現任) 2018年1月 ㈱アクシオン・ジャパン 取締役 就任	※3	26,000
取締役	高谷 英一	1948年5月4日生	1971年4月 住友商事㈱ 入社 1997年4月 住商データコム㈱ 代表取締役社長 就任 2001年4月 図研ネットウエイブ㈱ 代表取締役社長 就任 2008年7月 ニューグラス㈱ 代表取締役社長 就任(現任) 2009年8月 フォーティネットジャパン ㈱入社 2014年6月 ㈱クリエイターズ・ヘッド取締役 就任(現任) 2017年4月 当社社外取締役 就任(現任)	※3	1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役監査等委員(常勤)	松田 英典	1948年2月4日生	1970年4月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2001年6月 コムテック㈱ 代表取締役社長 就任 2003年1月 ㈱エスアールエルテクノシステム 代表取締役社長 就任 2007年7月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任 2009年7月 ㈱ISIDアドバンストアウトソーシング 代表取締役社長 就任 2014年7月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任(現任) 2016年4月 当社監査役 就任 2020年4月 当社取締役監査等委員 就任(現任)	※4	-
取締役監査等委員	山本 勲	1948年8月20日生	1973年4月 ㈱池野通建 入社 1981年8月 日本ディジタルイクイップメント㈱ 入社 1996年5月 アップルジャパン㈱ 入社 1997年10月 オートデスク㈱ 入社 1998年10月 バーンジャパン㈱ 入社 1999年9月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社 2006年7月 同社 執行役員 営業本部長 2007年4月 同社執行役員 副社長 2017年4月 当社監査役 就任 2020年4月 当社取締役監査等委員 就任(現任)	※4	-
取締役監査等委員	吉井 清	1947年10月18日生	1983年12月 ネミック・ラムダ㈱ 入社 1984年7月 同社 経理部長 1987年2月 同社 管理本部長兼経理部長 1990年5月 同社 取締役管理本部長兼経理部長 1992年8月 同社 監査役 就任 1992年9月 吉井公認会計士事務所 所長 (現任) 2000年6月 コムテック㈱ 監査役 就任(現任) 2011年2月 コムネクスト㈱ 監査役 就任 2020年4月 当社取締役監査等委員 就任(現任)	※4	-
計					1,257,100

(注)1.取締役 萬歳浩一郎及び高谷英一は、社外取締役であります。
2.取締役監査等委員 松田英典及び山本勲、吉井清は、社外取締役監査等委員であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年4月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役5名を選任しております。
社外取締役 萬歳浩一郎氏は、金融業界での広い見識と経験や、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 高谷英一氏は、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有し、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役 松田英典氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 山本勲氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 吉井清氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査委員会より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。