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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100C2EJ

有価証券報告書抜粋 株式会社ウェッジホールディングス 役員の状況 (2017年9月期)

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前期次期

(1)有価証券報告書提出日(2017年12月28日)現在の役員の状況

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長兼CEO		-此 下 竜 矢1972年3月22日生2006年4月United Securities PCL.最高経営責任者(注)326,000
2008年6月昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)代表取締役最高経営責任者
2009年6月同社取締役兼代表執行役最高経営責任者
2010年8月明日香食品株式会社代表取締役
2011年4月Group Lease PCL.取締役(現任)
2011年7月明日香食品株式会社代表取締役社長(現任)
2011年8月当社代表取締役会長
2013年10月当社代表取締役社長兼CEO(現任)
2016年6月昭和ホールディングス株式会社代表取締役最高経営責任者(現任)
取締役-田 代 宗 雄1972年9月16日生1997年4月株式会社パソナ入社(注)350,000
2001年6月NOC日本アウトソーシング株式会社へ転籍
2002年12月株式会社ワークスアプリケーションズ入社
2007年12月当社代表取締役専務
2008年5月当社代表取締役社長
2009年2月Engine Holdings Asia PTE.LTD.取締役(現任)
2009年4月Group Lease PCL.取締役(現任)
2011年7月明日香食品株式会社取締役
2013年10月当社取締役海外事業管掌(現任)
2013年10月Group Lease Holdings PTE.LTD.取締役(現任)
2014年7月Thanaban Co.,Ltd.取締役(現任)
2014年7月GL Finance PLC.取締役(現任)
2014年8月GL Leasing (Lao) Co.,Ltd.取締役(現任)
取締役-大 川 直 人1972年8月12日生1993年4月有限会社スタジオ・ハード(現 株式会社スタジオ・ハード)入社(注)330,000
2002年1月株式会社ブレインナビ入社
2005年12月株式会社ブレインナビ取締役
2008年8月当社執行役員
2009年12月当社取締役コンテンツ事業担当
2016年11月当社取締役ユニコン第二事業部長(現任)
取締役-重 田 衞1946年4月30日生1989年4月昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)スポーツ事業本部ソフトテニス事業部長(注)3―
1999年7月同社理事第三事業部長
2000年10月同社執行役員副営業部長
2001年6月同社取締役副営業部長
2001年7月同社取締役総務・経理統括
2004年4月同社取締役総務部長・スポーツ用品事業部長
2005年6月同社常務取締役
2007年6月同社代表取締役社長
2009年6月同社取締役兼代表執行役社長
2009年10月株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)取締役相談役(現任)
2011年8月当社取締役(現任)
2016年6月昭和ホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役-庄 司 友 彦1970年4月28日生2001年6月株式会社テレマックス監査役(注)320,000
2001年6月株式会社イーネット・ジャパン監査役
2004年6月株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長
2006年5月株式会社WAVE取締役
2009年1月新東京シティ証券株式会社取締役COO
2009年6月昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当
2009年10月昭和ゴム技術開発株式会社取締役
2010年6月明日香食品株式会社取締役(現任)
2011年8月当社取締役(現任)
2012年1月昭和ゴム株式会社取締役(現任)
2016年6月昭和ホールディングス株式会社取締役総務・財務担当(現任)
取締役-佐田元 陵1972年11月29日生2002年6月株式会社クルーズ取締役(注)320,000
2005年11月有限会社レッドオーク取締役(現任)
2008年8月当社執行役員
2009年7月株式会社スピニング代表取締役
2009年12月当社取締役
2010年7月当社スピニング事業部長
2010年7月株式会社Pepto One Nutrition代表取締役(現任)
2011年6月株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)取締役(現任)
2011年6月ショーワスポーツ株式会社取締役
2012年12月当社取締役(現任)
取締役-菅 原 達 之1976年1月20日生2000年4月有限会社スタジオ・ハード(現 株式会社スタジオ・ハード)入社(注)3―
2002年1月当社入社
2010年1月当社執行役員
2010年11月当社ゲームクリエイティブ事業部長
2012年10月当社ユニコン事業部ゼネラルマネージャー
2014年12月当社取締役
2016年11月当社取締役ユニコン第一事業部長(現任)
取締役-畑 中 稔1975年6月29日2001年8月成澤出版株式会社入社(注)31,200
2003年6月当社入社
2010年1月当社ブレインナビ事業部長
2011年1月当社執行役員
2014年7月当社カードゲーム事業部長(現任)
2014年12月当社取締役(現任)
取締役-大 德 哲 雄1954年10月16日1978年4月株式会社みのり書房入社(注)3―
1988年12月株式会社樹想社設立代表取締役就任(現任)
2016年12月当社取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
(監査等委員)		-菊 地 克 昌1954年10月22日生1973年4月昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)入社(注)4―
2000年10月同社生産部食品医療用品グループ担当課長
2005年7月同社生産部食品医療用品グループ長(課長)
2009年10月昭和ゴム株式会社食品医療用品部長
2010年4月同社取締役副社長
2011年12月当社監査役
2012年1月株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)監査役(現任)
2015年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役
(監査等委員)		-近 藤 健 太1969年12月21日生1996年4月弁護士登録(注)4―
1996年4月山根法律総合事務所入所(現任)
2002年12月当社監査役
2015年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役
(監査等委員)		-西 田 一 朗1941年3月20日生1964年4月富士通株式会社入社(注)4―
1974年10月常磐ゴム株式会社入社
1975年10月同社代表取締役社長
2015年4月同社代表取締役会長(現任)
2015年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
計147,200


(注) 1.取締役 近藤健太及び取締役西田一朗は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 菊地克昌、委員 近藤健太、委員 西田一朗
なお、菊地克昌は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


(2)2017年12月24日開催の2017年9月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」が承認可決され、取締役が選任されておりますが、目的事項の内報告事項に関する報告が出来なかったため、当社は、本総会の継続会を開催する予定です。選任された取締役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記の通りとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会における決議事項の内容を含めて記載しております。

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長兼CEO		-此 下 竜 矢1972年3月22日生2006年4月United Securities PCL.最高経営責任者(注)326,000
2008年6月昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)代表取締役最高経営責任者
2009年6月同社取締役兼代表執行役最高経営責任者
2010年8月明日香食品株式会社代表取締役
2011年4月Group Lease PCL.取締役(現任)
2011年7月明日香食品株式会社代表取締役社長(現任)
2011年8月当社代表取締役会長
2013年10月当社代表取締役社長兼CEO(現任)
2016年6月昭和ホールディングス株式会社代表取締役最高経営責任者(現任)
取締役-田 代 宗 雄1972年9月16日生1997年4月株式会社パソナ入社(注)350,000
2001年6月NOC日本アウトソーシング株式会社へ転籍
2002年12月株式会社ワークスアプリケーションズ入社
2007年12月当社代表取締役専務
2008年5月当社代表取締役社長
2009年2月Engine Holdings Asia PTE.LTD.取締役(現任)
2009年4月Group Lease PCL.取締役(現任)
2011年7月明日香食品株式会社取締役
2013年10月当社取締役海外事業管掌(現任)
2013年10月Group Lease Holdings PTE.LTD.取締役(現任)
2014年7月Thanaban Co.,Ltd.取締役(現任)
2014年7月GL Finance PLC.取締役(現任)
2014年8月GL Leasing (Lao) Co.,Ltd.取締役(現任)
取締役-庄 司 友 彦1970年4月28日生2001年6月株式会社テレマックス監査役(注)320,000
2001年6月株式会社イーネット・ジャパン監査役
2004年6月株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長
2006年5月株式会社WAVE取締役
2009年1月新東京シティ証券株式会社取締役COO
2009年6月昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当
2009年10月昭和ゴム技術開発株式会社取締役
2010年6月明日香食品株式会社取締役(現任)
2011年8月当社取締役(現任)
2012年1月昭和ゴム株式会社取締役(現任)
2016年6月昭和ホールディングス株式会社取締役総務・財務担当(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
(監査等委員)		-菊 地 克 昌1954年10月22日生1973年4月昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)入社(注)4―
2000年10月同社生産部食品医療用品グループ担当課長
2005年7月同社生産部食品医療用品グループ長(課長)
2009年10月昭和ゴム株式会社食品医療用品部長
2010年4月同社取締役副社長
2011年12月当社監査役
2012年1月株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)監査役(現任)
2015年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役
(監査等委員)		-近 藤 健 太1969年12月21日生1996年4月弁護士登録(注)4―
1996年4月山根法律総合事務所入所(現任)
2002年12月当社監査役
2015年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役
(監査等委員)		-佐 藤 一 石1950年2月13日生1973年4月昭和ゴム株式会社(現昭和ホールディングス株式会社)入社(注)4―
2005年6月同社取締役総務部長
2009年10月昭和ゴム株式会社監査役
2011年8月当社監査役
2016年11月昭和ゴム株式会社監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
昭和ゴム株式会社 監査役
計96,000

(注) 1.取締役 菊地克昌、近藤健太及び取締役佐藤一石は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 菊地克昌、委員 近藤健太、委員 佐藤一石
なお、菊地克昌は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

前期次期

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00745] S100C2EJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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