日本カーバイド工業株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長 社長執行役員		松 尾 時 雄	1957年4月26日生	1980年4月 2006年1月 2010年1月 2016年1月 2016年3月	旭硝子㈱入社 同社エンジニアリングセンター長 同社執行役員CSR室長 同社執行役員社長付 当社顧問	(注)3	13
				2016年6月	代表取締役社長 社長執行役員 (現任)
代表取締役 専務執行役員	経営全般補佐、 管理部門 担当役員、 業務監査室担当、 経営企画部長	西 村 文 男	1957年10月15日生	1981年4月	㈱三菱銀行 (現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	10
				2001年5月	同行碑文谷支社長
				2003年1月	同行融資部次長
				2005年3月	同行築地支社長
				2007年4月	同行中野駅前支社長
				2008年9月	同行大宮支社長
				2010年6月	エムエスティ保険サービス㈱ 常務取締役
				2011年6月	同社専務取締役
				2013年5月	当社顧問
				2013年6月	常務取締役管理部門担当役員、経営管理室長兼業務監査室長
				2014年4月	常務取締役経営全般補佐、管理部門担当役員、業務監査室長
				2016年6月	代表取締役専務執行役員経営全般補佐、管理部門担当役員、業務監査室担当
				2017年4月	代表取締役専務執行役員経営全般補佐、管理部門担当役員、業務監査室担当、経営企画部長(現任)
取締役 専務執行役員	電子・光学製品 事業本部長 兼事業開拓・開発部長	藤 川 利 倫	1956年5月31日生	1979年4月 2007年4月 2008年6月 2010年4月 2011年10月	当社入社 化成品事業部長 取締役化成品事業部長 取締役中国事業戦略室長 取締役機能フィルム事業部長 兼中国事業戦略室長	(注)3	73
				2013年4月 2013年6月	取締役機能製品事業本部長 常務取締役機能製品事業本部長 兼経営企画室長
				2014年4月	常務取締役電子・光学製品事業本部長兼経営企画室長
				2016年6月	取締役専務執行役員電子・光学製品事業本部長兼経営企画室長
				2017年4月	取締役専務執行役員電子・光学製品事業本部長兼事業開拓・開発部長(現任)
取締役 常務執行役員	技術担当役員、 機能製品 事業本部長	芹 沢 洋	1958年2月28日生	1980年4月 2011年4月	当社入社 化成品事業部長兼機能樹脂 ビジネスユニットリーダー	(注)4	30
				2011年6月	取締役化成品事業部長兼機能樹脂 ビジネスユニットリーダー
				2012年4月 2013年4月	取締役化成品事業部長 取締役電子・光学製品事業本部 電子部材事業部長
				2015年4月 2016年6月	取締役機能製品事業本部長 取締役執行役員技術担当役員、機能製品事業本部長
				2017年6月	取締役常務執行役員技術担当役員、機能製品事業本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役		近 藤 基	1961年5月26日生	1985年4月	新潟県職員採用	(注)4	-
				1987年3月	同上退職
				1987年4月	司法修習生採用
				1989年4月	弁護士登録(現任) 小野孝男法律事務所入所
				2008年7月	弁護士法人小野総合法律事務所社員 (パートナー)
				2013年6月 2015年7月	当社取締役(現任) 弁護士法人小野総合法律事務所代表社員(現任)
取締役		小 竹 延 和	1951年1月1日生	1974年4月 2000年6月	㈱小松製作所入社 同社開発本部建機第一開発センタ所長	(注)3	-
				2003年4月	同社執行役員開発本部建機第一開発センタ所長
				2004年1月 2007年4月 2010年4月 2013年4月 2016年6月	同社執行役員開発本部副本部長 同社常務執行役員開発本部長 同社中国副総代表 同社シニア・フェロー 当社取締役(現任)
常勤監査役		熊 澤 信 介	1956年4月26日生	1979年4月	㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)5	2
				1999年5月 2001年1月 2001年5月 2003年5月 2006年5月 2008年6月	同行都立大学駅前支店長 同行碑文谷支社長 同行法人営業部副部長 同行リテール人事室長 同行渋谷支店長 三菱UFJローンビジネス㈱代表取締役社長
				2012年2月 2016年6月	㈱ジャルカード常勤監査役 当社常勤監査役(現任)
常勤監査役		新 保 貴 史	1958年4月9日生	1982年4月	旭硝子㈱入社	(注)6	-
				2007年1月	同社資材・物流センター長
				2010年1月	同社執行役員資材・物流センター長
				2012年1月	同社執行役員旭硝子(中国)投資有限公司総経理
				2013年1月	同社執行役員AGCグループ中国総代表兼旭硝子(中国)投資有限公司董事長
				2017年1月	同社執行役員社長付
				2017年3月	同社執行役員退任
				2017年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		梅 本 周 吉	1950年4月12日生	1973年4月	旭硝子㈱入社	(注)6	-
				2004年3月 2004年6月	同社経理センター長 兼当社監査役
				2005年3月	同社執行役員経理センター長
				2005年4月	同社執行役員財務企画室長
				2007年1月 2007年6月	同社上席執行役員財務企画室長 当社監査役退任
				2008年1月 2009年7月	旭硝子㈱常務執行役員財務企画室長 同社常務執行役員経理・財務室長
				2013年1月	同社常務執行役員社長付
				2013年3月 2017年3月 2017年5月 2017年6月	同社常勤監査役 同社常勤監査役退任 公認会計士登録(現任) 当社監査役(現任)
計	-	-	-	-	-	-	128

(注)1 取締役のうち、近藤 基、小竹 延和の両氏は社外取締役であります。
2 監査役3名は、全員社外監査役であります。
3 2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
早 勢 隆	1952年5月29日生	1975年4月	当社入社	92
		2004年4月	電子部材事業部長
		2004年6月	取締役 社長特命事項担当(営業)、電子部材事業部長
		2007年6月	取締役生産技術部、品質・環境管理部管掌、魚津・早月工場長
		2010年6月	常務取締役魚津・早月工場、生産技術部、購買部管掌、 電子部材事業部長
		2012年6月 2013年4月	専務取締役技術担当役員、電子部材事業部長 専務取締役技術担当役員、電子・光学製品事業本部長兼研究開 発センター長
		2013年6月	代表取締役専務取締役技術担当役員
			電子・光学製品事業本部長兼研究開発センター長
		2014年4月	代表取締役専務取締役経営全般補佐、技術担当役員、
			研究開発センター長
		2015年4月	代表取締役専務取締役経営全般補佐、技術担当役員
			グループ安全・品質改善担当
		2016年6月	顧問
		2017年6月	顧問退任

8 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員8名の構成は次のとおりであります。

役位	氏名	担当業務
※ 社長執行役員	松 尾 時 雄
※ 専務執行役員	西 村 文 男	経営全般補佐、管理部門担当役員、業務監査室担当、経営企画部長
※ 専務執行役員	藤 川 利 倫	電子・光学製品事業本部長兼事業開拓・開発部長
※ 常務執行役員	芹 沢 洋	技術担当役員、機能製品事業本部長
執行役員	新 夕 秀 典	魚津・早月工場長
執行役員	上 前 昌 己	大阪支店長
執行役員	梶 井 久 稔	電子・光学製品事業本部反射事業部長兼機能製品事業本部包材事業部長
執行役員	長谷川 幸 伸	機能製品事業本部副本部長兼機能樹脂事業部長

※印の4名は、取締役を兼務しております。