保土谷化学工業株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

(1) 2017年6月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役会長	代表取締役	喜多野 利和	1949年10月28日生	1973年4月	㈱日本興業銀行入行	(注3)	8,000
				2001年6月	同社執行役員秘書役兼人事部長
				2002年4月	㈱みずほ銀行常務執行役員
				2003年3月	㈱みずほコーポレート銀行 常務取締役
				2006年3月	㈱みずほ銀行取締役副頭取
				2007年5月	当社顧問
				2007年6月	当社取締役副社長
				2008年6月	当社代表取締役社長
				2010年6月 2016年11月	当社代表取締役社長兼社長執行役員 当社代表取締役会長 (現在)
取締役社長	代表取締役	松 本 祐 人	1960年11月19日生	1983年4月 2004年6月	当社入社 HODOGAYA CHEMICAL (U.S.A.),INC. 取締役社長	(注3)	3,200
				2010年4月	当社電子・色素材料事業部長
				2012年4月	当社イメージング材料事業部長
				2013年4月	当社事業推進部長
				2014年4月	当社執行役員事業推進部長
				2015年6月 2016年11月	当社取締役兼常務執行役員 当社代表取締役社長兼社長執行役員 (現在)
取締役		砂 田 栄 一	1951年6月24日生	1975年4月	㈱日本興業銀行入行	(注3)	3,400
				2002年6月	当社法務・知的財産部長
				2004年4月	当社コンプライアンス統括部長
				2005年6月	当社執行役員コンプライアンス統括 部長
				2006年7月	当社執行役員業務改革推進部長
				2008年6月	当社執行役員内部統制部長兼 IT統括部長
				2011年4月	当社常務執行役員内部統制部長
				2014年6月	当社常務執行役員法務部長
				2015年6月	当社取締役兼常務執行役員(現在)
取締役		笠 原 郁	1956年7月18日生	1981年4月	当社入社	(注3)	3,100
				2009年4月	当社研究企画管理部長
				2010年4月	当社執行役員研究開発部長
				2015年4月	当社執行役員研究開発部門副総轄
				2015年6月	当社取締役兼常務執行役員(現在)
取締役		松 野 眞 一	1959年3月8日生	1981年4月	当社入社	(注3)	3,500
				2002年6月	当社購買部長
				2009年4月	当社経営企画部長
				2011年4月	当社執行役員経営企画部長
				2012年4月	当社執行役員郡山工場長
				2015年4月	当社執行役員生産部門副総轄
				2015年6月	当社取締役兼常務執行役員(現在)
取締役		富 山 裕 光	1960年7月20日生	1984年4月	当社入社	(注3)	2,400
				2006年7月	当社機能化学品事業部長
				2012年4月	当社経営企画部長
				2013年4月	当社執行役員経営企画部長
				2014年4月	保土谷UPL㈱取締役社長
				2016年4月	当社執行役員事業部門副総轄
				2016年6月	当社取締役兼常務執行役員(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		三 柴 英 嗣	1953年9月5日生	1976年4月	㈱日本興業銀行入行	(注4)	2,400
				2003年9月	興銀リース㈱管理部法務室長
				2006年6月	当社コンプライアンス統括部長
				2008年6月	当社法務部長
				2011年4月	当社執行役員法務部長
				2014年6月	当社監査役
				2015年6月	当社取締役(監査等委員)(現在)
取締役 (監査等委員)		蛭子井 敏	1949年9月25日生	1973年4月	当社入社	(注4)	7,700
				1997年6月	当社経営企画部長
				2000年6月	当社取締役事業本部副本部長
				2002年6月	当社常務取締役事業本部長兼 樹脂材料事業部長兼化学品事業部長
				2008年6月	当社専務取締役
				2010年6月	当社取締役兼専務執行役員
				2015年6月	当社取締役(監査等委員)(現在)
社外取締役 (監査等委員)		佐 藤 正 昭	1950年2月9日生	1976年4月	自治省(現 総務省)入省	(注4)	100
				1991年4月	同省自治大学校研究部長
				1992年6月	同省自治大学校教務部長
				1995年4月	広島市企画調整局長
				1996年4月	同市財政局長
				1999年7月	地方職員共済組合事務局長
				2004年3月	総務省大臣官房付
				2004年4月	財団法人消防試験研究センター 常務理事
				2009年7月	みずほ信託銀行㈱顧問
				2011年6月	中部国際空港㈱常勤監査役 (現在は監査役)
				2015年6月	当社取締役(監査等委員)(現在)
社外取締役 (監査等委員)		加 藤 周 二	1953年1月10日生	1975年4月	通商産業省(現 経済産業省)入省	(注4)	900
				1995年6月	国土庁長官官房参事官
				1997年5月	通商産業省大臣官房付
				1997年12月	社団法人国際経済政策調査会 主任エコノミスト
				1999年5月	社団法人国際経済政策調査会理事 財団法人日本立地センター 特別客室研究員
				2001年12月	㈱ビックカメラ入社 ㈱フューチャー・エコロジー 代表取締役社長
				2003年11月	㈱ビックカメラ取締役
				2010年2月	㈱ビックカメラ取締役CSRO兼 内部統制室長
				2013年6月	㈱小林洋行社外監査役(現在は社外取締役(監査等委員))
					当社社外取締役
				2015年6月	当社社外取締役(監査等委員) (現在)
社外取締役 (監査等委員)		山 本 伸 浩	1956年2月22日生	1979年4月	農林中央金庫入庫	(注4)	400
				2007年6月	同事務企画部長
				2009年6月	系統債権管理回収機構㈱ 取締役企画管理部長
				2010年10月	同社取締役業務部長
				2012年6月	同社常務取締役
				2015年6月	当社社外取締役(監査等委員) (現在)
計	―	―	―	―		―	35,100

(注1) 佐藤正昭氏、加藤周二氏及び山本伸浩氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
(注2) 当社は、監査等委員である各取締役との間で、「責任限定契約」を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
(注3) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、
2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注4) 監査等委員である取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から、
2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注5) 当社は、法令に定める、監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、
補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
渡 辺 郁 洋	1955年6月8日生	1979年4月	農林中央金庫入庫	―
		2007年6月	同管財部長
		2009年6月	スターゼン㈱内部監査部長
		2013年4月	同社執行役員法務部長
		2014年10月	㈱農林中金総合研究所顧問
		2015年6月	総合警備保障㈱監査役 農林中金総合研究所監査役(現在)

(注) 補欠の監査等委員である社外取締役の選任の効力は、2016年3月期に係る
定時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
当社は執行役員制を導入しております。
2017年6月27日(有価証券報告書提出日)現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。

役名	氏名	担当・役職
社長執行役員	松 本 祐 人	全般
常務執行役員	砂 田 栄 一	内部統制部、内部監査部、経理部、法務部、IT統括部 総轄
常務執行役員	笠 原 郁	研究開発部、新規テーマ探索プロジェクト 総轄
常務執行役員	松 野 眞 一	秘書室、人事部、生産・技術管理部、購買部、 環境・安全・品質保証部、郡山工場、横浜工場、南陽工場 総轄
常務執行役員	富 山 裕 光	経営企画部、総務部、関係会社の管理、事業推進部、 有機EL事業部、イメージング材料事業部、色素材料事業部、 機能化学品事業部、パーオキサイド事業部、アグロ事業推進部、 大阪支店、関係会社の営業 総轄
常務執行役員	網 野 良 一	事業推進部、有機EL事業部、イメージング材料事業部、 色素材料事業部、機能化学品事業部、パーオキサイド事業部、 アグロ事業推進部、大阪支店、関係会社の営業 副総轄
執行役員	佐々木 利 徳	南陽工場長
執行役員	倉 重 浩 一	有機EL事業部長 兼 HODOGAYA CHEMICAL KOREA CO.,LTD. 取締役会長
執行役員	井 口 裕 之	保土谷アグロテック㈱ 取締役社長
執行役員	佐 藤 伸 一	内部統制部長
執行役員	遠 山 正 史	IT統括部長
執行役員	森 次 則 彰	保土谷ロジスティックス㈱ 取締役社長
執行役員	村 上 康 雄	郡山工場長

(2) 2017年6月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、
「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」、「監査等委員である取締役5名選任の件」及び
「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、
役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて
記載しております。
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役会長	代表取締役	喜多野 利和	1949年10月28日生	1973年4月	㈱日本興業銀行入行	(注5)	8,000
				2001年6月	同社執行役員秘書役兼人事部長
				2002年4月	㈱みずほ銀行常務執行役員
				2003年3月	㈱みずほコーポレート銀行 常務取締役
				2006年3月	㈱みずほ銀行取締役副頭取
				2007年5月	当社顧問
				2007年6月	当社取締役副社長
				2008年6月	当社代表取締役社長
				2010年6月 2016年11月	当社代表取締役社長兼社長執行役員 当社代表取締役会長 (現在)
取締役社長	代表取締役	松 本 祐 人	1960年11月19日生	1983年4月 2004年6月	当社入社 HODOGAYA CHEMICAL (U.S.A.),INC. 取締役社長	(注5)	3,200
				2010年4月	当社電子・色素材料事業部長
				2012年4月	当社イメージング材料事業部長
				2013年4月	当社事業推進部長
				2014年4月	当社執行役員事業推進部長
				2015年6月 2016年11月	当社取締役兼常務執行役員 当社代表取締役社長兼社長執行役員 (現在)
取締役		砂 田 栄 一	1951年6月24日生	1975年4月	㈱日本興業銀行入行	(注5)	3,400
				2002年6月	当社法務・知的財産部長
				2004年4月	当社コンプライアンス統括部長
				2005年6月	当社執行役員コンプライアンス統括 部長
				2006年7月	当社執行役員業務改革推進部長
				2008年6月	当社執行役員内部統制部長兼 IT統括部長
				2011年4月	当社常務執行役員内部統制部長
				2014年6月	当社常務執行役員法務部長
				2015年6月	当社取締役兼常務執行役員(現在)
取締役		笠 原 郁	1956年7月18日生	1981年4月	当社入社	(注5)	3,100
				2009年4月	当社研究企画管理部長
				2010年4月	当社執行役員研究開発部長
				2015年4月	当社執行役員研究開発部門副総轄
				2015年6月	当社取締役兼常務執行役員(現在)
取締役		松 野 眞 一	1959年3月8日生	1981年4月	当社入社	(注5)	3,500
				2002年6月	当社購買部長
				2009年4月	当社経営企画部長
				2011年4月	当社執行役員経営企画部長
				2012年4月	当社執行役員郡山工場長
				2015年4月	当社執行役員生産部門副総轄
				2015年6月	当社取締役兼常務執行役員(現在)
取締役		富 山 裕 光	1960年7月20日生	1984年4月	当社入社	(注5)	2,400
				2006年7月	当社機能化学品事業部長
				2012年4月	当社経営企画部長
				2013年4月	当社執行役員経営企画部長
				2014年4月	保土谷UPL㈱取締役社長
				2016年4月	当社執行役員事業部門副総轄
				2016年6月	当社取締役兼常務執行役員(現在)
取締役		網 野 良 一	1959年2月14日生	1982年4月 2007年4月 2012年4月 2015年8月 2017年4月 2017年6月	㈱日本興業銀行入行 ㈱みずほコーポレート銀行 ミラノ支店長 同社執行役員、みずほコーポレート銀行(中国)有限公司行長 みずほ銀行(中国)有限公司董事長 当社常務執行役員(現在) 当社取締役兼常務執行役員(予定)	(注5)	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		三 柴 英 嗣	1953年9月5日生	1976年4月	㈱日本興業銀行入行	(注6)	2,400
				2003年9月	興銀リース㈱管理部法務室長
				2006年6月	当社コンプライアンス統括部長
				2008年6月	当社法務部長
				2011年4月	当社執行役員法務部長
				2014年6月	当社監査役
				2015年6月	当社取締役(監査等委員)(現在)
取締役 (監査等委員)		蛭子井 敏	1949年9月25日生	1973年4月	当社入社	(注6)	7,700
				1997年6月	当社経営企画部長
				2000年6月	当社取締役事業本部副本部長
				2002年6月	当社常務取締役事業本部長兼 樹脂材料事業部長兼化学品事業部長
				2008年6月	当社専務取締役
				2010年6月	当社取締役兼専務執行役員
				2015年6月	当社取締役(監査等委員)(現在)
社外取締役 (監査等委員)		加 藤 周 二	1953年1月10日生	1975年4月	通商産業省(現 経済産業省)入省	(注6)	900
				1995年6月	国土庁長官官房参事官
				1997年5月	通商産業省大臣官房付
				1997年12月	社団法人国際経済政策調査会 主任エコノミスト
				1999年5月	社団法人国際経済政策調査会理事 財団法人日本立地センター 特別客室研究員
				2001年12月	㈱ビックカメラ入社 ㈱フューチャー・エコロジー 代表取締役社長
				2003年11月	㈱ビックカメラ取締役
				2010年2月	㈱ビックカメラ取締役CSRO兼 内部統制室長
				2013年6月	㈱小林洋行社外監査役(現在は社外取締役(監査等委員))
					当社社外取締役
				2015年6月	当社社外取締役(監査等委員) (現在)
社外取締役 (監査等委員)		山 本 伸 浩	1956年2月22日生	1979年4月	農林中央金庫入庫	(注6)	400
				2007年6月	同事務企画部長
				2009年6月	系統債権管理回収機構㈱ 取締役企画管理部長
				2010年10月	同社取締役業務部長
				2012年6月	同社常務取締役
				2015年6月	当社社外取締役(監査等委員) (現在)
社外取締役 (監査等委員)		本 村 裕 三	1954年8月6日生	1978年4月 1995年11月 1997年1月 2000年4月 2003年10月 2008年7月 2010年4月 2012年6月 2013年6月 2017年6月 2017年6月	農林省(現 農林水産省)入省 同省食品流通局食品環境対策室長 香川県農林水産部長 同省構造改善局防災課長 同省中国四国農政局次長 同省水産庁資源管理部長 同省近畿中国森林管理局長 ㈱協同セミナー (現 ㈱農林中金アカデミー)取締役 同社常勤監査役 新農業機械実用化促進㈱監査役 (現在) 当社社外取締役(監査等委員) (予定)	(注6)	―
計	―	―	―	―		―	35,000

(注1) 加藤周二氏は、社外取締役候補者であります。
同氏を社外取締役候補者とした理由は、これまで官庁等での幅広い業務経験を培われ、
また、経営者としての幅広い知識・経験も有しており、2015年6月に当社の監査等委員である取締役に
就任後も職務を適切に遂行していることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると
判断いたしました。
同氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、
本株主総会終結の時をもって4年となります。
なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、
同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
(注2) 山本伸浩氏は、社外取締役候補者であります。
同氏を社外取締役候補者とした理由は、2015年6月に当社の監査等委員である取締役に就任後、
それまでの長年にわたる幅広い業務と知見を当社の業務に活かしていただいております。
今後も職務を適切に遂行していただけることが期待されることから、当社の監査等委員である取締役として
適任であると判断いたしました。
同氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、
本株主総会終結の時をもって2年となります。
なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、
同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
(注3) 本村裕三氏は、社外取締役候補者であります。
同氏を社外取締役候補者とした理由は、これまでの官庁での長年にわたる幅広い業務経験と、
事業会社での監査役としての幅広い知識・経験を当社の業務に活かしていただき、職務を適切に遂行する
ことが期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。
なお、同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員とする予定であります。また、当社は同氏と「責任限定契約」を締結する予定であります。
(注4) 監査等委員である各取締役が再任された場合には、当社は、各氏との間で、
「責任限定契約」を継続する予定であります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
(注5) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、
2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注6) 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、
2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注7) 当社は、法令に定める、監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に供え、
補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任する予定であります。
補欠の監査等委員である社外取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
渡 辺 郁 洋	1955年6月8日生	1979年4月	農林中央金庫入庫	―
		2007年6月	同管財部長
		2009年6月	スターゼン㈱内部監査部長
		2013年4月	同社執行役員法務部長
		2014年10月	㈱農林中金総合研究所顧問
		2015年6月	総合警備保障㈱監査役 ㈱農林中金総合研究所監査役(現在)

(注) 補欠の監査等委員である社外取締役候補者の選任の効力は、2017年3月期に係る
定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。