有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AQNA
日本製紙株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 会長 | 芳 賀 義 雄 | 1949年12月24日生 | 1974年4月 1995年7月 1997年7月 2000年6月 2002年6月 2004年6月 2005年6月 2006年4月 2007年6月 2008年6月 2013年4月 2014年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社石巻工場原質部長 当社小松島工場工務部長 当社勿来工場工務部長 当社小松島工場長 当社取締役企画本部長代理兼経営企画 部長 当社取締役企画本部長兼経営企画部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役IR担当 当社常務取締役企画本部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役、広報・IR担当 同社取締役企画本部長 当社代表取締役社長 株式会社日本製紙グループ本社代表取締役社長 当社代表取締役社長、社長執行役員 当社代表取締役会長(現職) | (注)3 | 33,233 | |
代表取締役社長 | 社長執行役員 | 馬 城 文 雄 | 1953年3月3日生 | 1975年4月 2000年6月 2001年7月 2004年6月 2006年6月 2007年4月 2009年6月 2010年6月 2012年6月 2013年4月 2014年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社石巻工場原材料部長 当社原材料本部林材部長 当社原材料本部長代理兼林材部長 当社取締役原材料本部長代理兼林材部長 当社取締役八代工場長 当社取締役原材料本部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役原材料管掌 当社常務取締役原材料本部長 日本製紙クレシア株式会社取締役 当社常務取締役企画本部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役企画本部長兼理文造紙プロジェクト推進室長、原材料管掌 当社取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当 当社代表取締役社長、社長執行役員(現職) | (注)3 | 20,264 |
代表取締役副社長 | 副社長執行役員 社長補佐 研究開発本部長兼CSR本部長 | 山 崎 和 文 | 1955年6月6日生 | 1980年4月 2001年7月 2003年2月 2006年4月 2008年7月 2009年12月 2010年6月 2011年3月 2012年6月 2013年4月 2013年6月 2013年10月 2014年6月 2015年6月 2017年6月 | 山陽国策パルプ株式会社入社 当社石巻工場抄造二部長 当社岩国工場抄造部長 当社岩国工場長代理兼安全保安管理室 長兼抄造部長 当社岩国工場長代理兼安全保安管理室 長 当社岩国工場長代理 当社取締役技術本部長代理兼生産部長 株式会社日本製紙グループ本社技術研究開発本部長代理兼生産部長 当社取締役災害復興対策本部長代理兼 技術本部長代理兼生産部長 日本製紙パピリア株式会社取締役(現職) 当社取締役技術本部長 株式会社日本製紙グループ本社取締役技術研究開発本部長 当社取締役、執行役員 技術本部長、研究開発本部管掌 当社取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長、研究開発本部管掌 当社取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長 当社取締役、常務執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長 当社取締役、常務執行役員 研究開発本部長、技術本部管掌、エネルギー事業本部管掌 当社代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 研究開発本部長兼CSR本部長(現職) | (注)3 | 13,600 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 常務執行役員 総務・人事 本部長 | 内 海 晃 宏 | 1956年12月20日生 | 1979年4月 2008年6月 2009年6月 2009年10月 2011年7月 2013年4月2015年6月 2017年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社総務・人事本部長代理兼人事部長 株式会社日本製紙グループ本社総務・人事本部長代理兼人事部長 当社総務・人事本部長代理兼総務部長 株式会社日本製紙グループ本社総務・人事本部長代理兼総務部長 当社総務・人事本部長代理兼総務部長 株式会社日本製紙グループ本社総務・人事本部長代理兼総務部長兼グループ不動産室長 当社岩国工場長代理兼事務部長 当社執行役員 八代工場長 当社取締役、執行役員 総務・人事本部長 当社取締役、常務執行役員 総務・人事本部長(現職) | (注)3 | 6,691 |
取締役 | 常務執行役員 企画本部長 関連企業担当 | 野 沢 徹 | 1959年3月10日生 | 1981年4月 2005年6月 2008年2月 2008年6月 2009年6月 2013年4月 2014年6月 2017年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社管理本部財務部長 当社管理本部経理部長 当社管理本部経理部長 株式会社日本製紙グループ本社経理部長 当社管理本部長代理兼経理部長 株式会社日本製紙グループ本社管理本部長代理兼経理部長 当社執行役員 管理本部長代理兼経理部長 日本製紙クレシア株式会社取締役(現職) 当社取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当 当社取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当(現職) | (注)3 | 7,057 |
取締役 | 執行役員 管理本部長 | 藤 森 博 史 | 1955年10月13日生 | 1987年11月 2004年12月 2006年4月 2008年4月 2010年6月 2012年6月 2012年7月 2014年2月 2014年6月 2015年6月 | 山陽国策パルプ株式会社入社 株式会社日本製紙グループ本社IR室長 当社管理本部監査室長代理 株式会社日本製紙グループ本社経営監査室長 同社CSR本部CSR部長 同社CSR本部長代理兼CSR部長 オーストラリアンペーパー社副社長 同社社長 当社執行役員 管理本部長代理兼経理部長 当社取締役、執行役員 管理本部長(現職) | (注)3 | 5,442 |
取締役 | 執行役員 技術本部長 兼エネルギー 事業本部長 | 上 田 彰 司 | 1960年6月12日生 | 1983年4月2008年4月 2010年4月 2012年6月 2013年4月 2014年7月 2015年6月 2017年6月 | 十條製紙株式会社入社 当社白老工場工務部長 当社北海道工場工務部長 当社北海道工場長代理兼工務部長 当社八代工場長代理兼工務部長 当社技術本部長代理兼設備技術部長 当社執行役員 技術本部長兼設備技術部長 当社取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長(現職) | (注)3 | 3,488 |
取締役 | 青 山 善 充 | 1939年4月4日生 | 1965年12月 1977年4月 1996年4月 1999年4月 2001年4月 2001年5月 2004年4月 2006年4月 2007年2月 2008年2月 2009年4月 2010年4月 2013年6月 | 東京大学法学部助教授 東京大学法学部教授 東京大学法学部長・同大学院法学政治学研究科長 東京大学副学長 成蹊大学法学部教授 東京大学名誉教授 明治大学法科大学院教授 明治大学法科大学院長 法制審議会会長 公益財団法人信濃通俗大学会理事長(現職) 公益財団法人自動車製造物責任相談センター理事長(現職) 明治大学法科大学院特任教授 当社取締役(現職) | (注)3 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 藤 岡 誠 | 1950年3月27日生 | 1972年4月 1996年6月 1998年7月 2001年2月 2003年9月 2003年10月 2004年6月 2007年6月 2012年10月 2013年6月 2015年7月 2016年6月 | 通商産業省(現経済産業省)入省 同省大臣官房審議官(通商経済担当) 同省大臣官房審議官(国際博覧会担当) アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使 経済産業省を退官 日本軽金属株式会社常勤顧問 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(CSR・監査統括室担当) 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事(現職) イーグル工業株式会社社外取締役(現職) NOK株式会社社外取締役(現職) 当社取締役(現職) | (注) 3 | 1,000 | |
常任監査役 (常勤) | 松 尾 博 | 1952年1月3日生 | 1970年4月 2002年10月 2007年6月 2008年6月 2011年6月 2013年6月 2014年6月 | 国策パルプ工業株式会社入社 当社関連企業本部関連企業部長代理 日本製紙木材株式会社経理部長 同社取締役管理本部長兼経理部長 同社常務取締役管理本部長兼経理部長 同社専務取締役管理本部長兼経理部長 日本製紙クレシア株式会社監査役(現職) 当社常任監査役(現職) | (注)4 | 3,699 | |
監査役 (常勤) | 名 越 光 夫 | 1954年8月5日生 | 1978年4月 2005年6月 2006年4月 2006年6月 2007年4月 2007年6月 2009年5月 2012年7月 2012年11月 2013年4月 2014年6月2015年6月 | 山陽国策パルプ株式会社入社 当社中国事業推進室中国事務所長 当社アジア事業本部長付部長 当社アジア事業本部長代理 当社企画本部長代理 株式会社日本製紙グループ本社企画本部長代理 オーストラリアンペーパー社代表取締役 当社企画本部長代理 株式会社日本製紙グループ本社企画本部長代理 株式会社日本製紙グループ本社経営監査室長 当社経営監査室長 当社監査役(現職) 日本紙通商株式会社監査役(現職) | (注)4 | 5,507 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | 房 村 精 一 | 1947年3月18日生 | 1971年7月 1998年6月 2001年12月 2006年10月 2009年12月 2011年1月 2012年3月 2012年4月 2012年6月 2013年1月 2013年8月 | 京都地方裁判所判事補 法務大臣官房司法法制調査部長 法務省民事局長 さいたま地方裁判所長 仙台高等裁判所長官 名古屋高等裁判所長官 退官 東京都労働委員会公益委員(会長代理) 当社監査役(現職) 株式会社日本製紙グループ本社監査役 弁護士登録(第二東京弁護士会) 公安審査委員会委員長(現職) 東京都労働委員会会長(現職) | (注)5 | ― | |
監査役 | 八 田 陽 子 | 1952年6月8日生 | 1988年8月 1997年8月 2002年9月 2008年6月 2015年6月 2016年6月 | Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社 同事務所パートナー KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー 国際基督教大学監事(現職) 小林製薬株式会社社外監査役(現職) 株式会社IHI社外監査役(現職) 当社監査役(現職) | (注)5 | ― | |
計 | 99,981 |
(注)1.取締役のうち、青山善充及び藤岡誠は、社外取締役です。
2.監査役のうち、房村精一及び八田陽子は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役のうち、松尾博及び名越光夫の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査役のうち、房村精一及び八田陽子の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
大 塚 章 男 | 1959年1月28日生 | 1986年4月 1991年8月 1999年4月 2004年4月 2005年4月 2012年8月 2013年4月 2017年4月 | 第一東京弁護士会弁護士登録、新明・長内法律事務所 浜四津法律事務所 青山センチュリー法律事務所所長 東海大学法科大学院教授 筑波大学法科大学院教授(現職) 東京センチュリー法律事務所パートナー 大塚総合法律事務所所長(現職) 筑波大学法科大学院院長 株式会社日本貿易保険社外監査役(現職) | (注) | ― |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
(参考)2017年6月29日現在の執行役員は次のとおりです。
地位 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員 | 馬 城 文 雄 | |
副社長執行役員 | 山 崎 和 文 | 社長補佐 研究開発本部長兼CSR本部長 |
常務執行役員 | 音 羽 徹 | 石巻工場長兼岩沼工場長 |
常務執行役員 | 前 田 高 弘 | 新聞営業本部長 |
常務執行役員 | 内 海 晃 宏 | 総務・人事本部長 |
常務執行役員 | 野 沢 徹 | 企画本部長、関連企業担当 |
常務執行役員 | 福 島 一 守 | 情報・産業用紙営業本部長 |
執行役員 | 五 十 嵐 陽 三 | ケミカル営業本部長 |
執行役員 | 武 藤 悟 | 日本東海インダストリアル ペーパーサプライ㈱ 社長 |
執行役員 | 藤 森 博 史 | 管理本部長 |
執行役員 | 今 野 武 夫 | グループ販売戦略本部長 |
執行役員 | 鹿 島 久 仁 彦 | オーストラリアンペーパー社 社長 |
執行役員 | 吉 田 彰 彦 | 岩国工場長兼大竹工場長 |
執行役員 | 山 本 哲 哉 | 関東工場長 |
執行役員 | 上 田 彰 司 | 技術本部長兼エネルギー事業本部長 |
執行役員 | 大 春 敦 | 印刷用紙営業本部長 |
執行役員 | 大 林 保 仁 | 紙パック営業本部長 |
執行役員 | 井 上 茂 | 原材料本部長 |
執行役員 | 安 永 敦 美 | 釧路工場長 |
執行役員 | 飯 塚 匡 信 | 北海道工場長 |
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