株式会社レスターホールディングス 役員の状況 (2017年3月期)

(1)2017年7月31日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役 社長	経営企画部門、内部監査室、戦略マーケティング室担当	福寿 幸男	1949年5月2日生	1979年4月 ソニー㈱入社 2005年10月 同社システムLSI事業本部事業部長 2007年6月 ㈱ユーエスシー入社 顧問 2007年10月 同社執行役員 2007年12月 同社インターナショナルセミコンダクタマーケティングカンパニープレジデント兼応用技術部統括部長 2008年6月 同社取締役執行役員常務 2008年10月 同社代表取締役社長 2009年10月 当社代表取締役社長(内部監査室担当)(現任) 2010年8月 共信テクノソニック㈱代表取締役社長 2011年10月 (経営企画部門担当)(現任) 2012年4月 2013年10月 ㈱UKCエレクトロニクス代表取締役 (戦略マーケティング室担当)(現任)	(注)3	3,609株
代表取締役副社長	グループ会社管理担当	田口 雅章	1958年4月10日生	1995年6月 ㈱ユーエスシー入社 2007年4月 同社執行役員財経センター財経部門長兼経理部統括部長 2009年6月 同社取締役 2009年10月 当社財経部門長 ㈱ユーエスシー管理本部長 2010年6月 取締役(財経部門担当) 2010年7月 (経理部門、財務部担当) 2011年10月 (総務人事部門担当) 2014年6月 取締役副社長 2015年6月 代表取締役副社長(現任)(管理部門、グループ会社管理担当) 2015年10月 (管理本部長、グループ会社管理担当) 2016年7月 (グループ会社管理担当)(現任)	(注)3	4,304株

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役(社外取締役)		島崎 憲明	1946年8月19日生	1969年4月 住友商事㈱入社 1998年6月 同社取締役 2002年4月 同社代表取締役常務取締役 2004年4月 同社代表取締役専務執行役員 2005年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2009年7月 同社特別顧問 2011年6月 ㈱オートバックスセブン社外取締役(現任) 日本証券業協会 公益理事 自主規制会議議長 2013年9月 日本公認会計士協会 顧問(現任) 2014年3月 SBIホールディングス㈱経営諮問委員会委員 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年6月 野村ホールディングス㈱社外取締役(現任) 野村證券㈱取締役(現任) ㈱ロジネットジャパン社外取締役(現任)	(注)3	1,592株
常勤監査役		森田 清文	1955年3月15日生	1977年4月 ㈱東京都民銀行入行 1998年10月 同行横浜支店長 2000年10月 同行東日本橋支店長 2006年7月 同行参与八王子支店長 2008年3月 ㈱ユーエスシー入社 理事財経センター財経部門財務部統括部長 2009年10月 当社財務部部長 2013年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1,168株
監査役(社 外監査役)		松村 幸祐	1967年10月9日生	1990年4月 ソニー㈱入社 2013年4月 同社デバイスソリューション事業本部企画管理部門経営企画部管理担当部長 2013年6月 当社監査役(現任) 2014年4月 ソニー㈱デバイスソリューション事業本部企画管理部門経営企画部統括部長 2015年4月 同社デバイスソリューション事業本部企画管理部門担当部長 2016年4月 ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱企画管理部門企画管理4部統括部長 2017年1月 同社企画管理部門経営管理部統括部長(現任)	(注)4	-株

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
監査役(社 外監査役)		坂倉 裕司	1951年5月3日生	1974年4月 日商岩井㈱入社 1998年4月 同社市場金融部長 1999年6月 日商岩井証券㈱代表取締役社長 2004年3月 フィデス証券㈱代表取締役社長 2005年4月 イー・トレード証券㈱執行役員法人営業部長 2005年9月 GCA㈱チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2006年5月 同社取締役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 2007年7月 GCAサヴィアン㈱チーフ・デベロップメント・オフィサー 2011年5月 リレーションズJAPAN㈱代表取締役社長(現任) 2011年6月 ㈱オートバックスセブン社外監査役(現任) 2014年3月 ㈱フルキャストホールディングス社外監査役 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-株
計						10,673株

(注)1 取締役の島崎憲明氏は、社外取締役であります。
2 監査役の松村幸祐氏及び坂倉裕司氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年6月29日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
4 監査役の任期は、2013年6月27日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
5 役名及び職名は、本報告書提出日現在において決定している役職名を記載しております。

(2)2017年9月に定時株主総会を予定しておりますが、提出日現在では決議事項が未定であります。

(3)2017年7月31日開催の取締役会において、代表取締役社長福寿幸男が2017年9月に開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任し、後任の代表取締役社長を栗田伸樹氏とすることを決議いたしました。なお、本異動につきましては、2017年9月に開催予定の定時株主総会及び総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。