シンバイオ製薬株式会社 役員の状況 (2016年12月期)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長執行役員(CEO)	吉 田 文 紀	1949年1月19日生	1980年1月	日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 代表取締役社長	(注) 1	3,120,000
				1991年7月	日本シンテックス株式会社 代表取締役社長
				1993年5月	アムジェン株式会社 代表取締役社長 米国アムジェン社 副社長
				2005年3月	当社設立 代表取締役社長兼CEO(現任)
代表取締役	副社長執行役員(COO)	淺 川 一 雄	1954年2月25日生	1979年4月	サンド薬品株式会社入社	(注) 1	―
				1994年12月	日本ロシュ株式会社中枢神経領域部長
				1996年6月	サンド薬品株式会社スペシャルプロダクトグループグループ長
				1997年4月	ノバルティスファーマ株式会社マーケティング部長
				2002年4月	同社執行役員移植・免疫領域事業部事業部長
				2005年12月	同社常務取締役オンコロジー事業本部事業本部長
				2015年12月	当社入社 日本事業本部長
				2016年3月	当社副社長兼日本事業本部長兼COO
				2017年3月	当社代表取締役副社長兼日本事業本部長兼COO(現任)
取締役	―	飯 野 直 子	1960年6月10日生	2000年7月	ワタキューセイモアグループ株式会社メディカル・プラネット取締役副社長	(注) 1	―
				2005年3月	株式会社ヒューマントラストグループ 株式会社メディカルクリエイション取締役社長
				2007年2月	株式会社医療情報総合研究所代表取締役社長
				2007年4月	産業医科大学非常勤講師(現任)
				2010年3月	テラ株式会社取締役専務執行役員
				2014年6月	学校法人東京理科大学常務理事補佐
				2016年3月	当社 社外取締役(現任)
				2016年7月	ナカライテクス株式会社顧問(現任)
取締役	―	有 吉 純 夫	1951年10月11日生	1974年4月	三菱商事株式会社入社	(注) 1	―
				1992年6月	エム・シー・メディカル株式会社代表取締役社長
				2006年4月	三菱商事株式会社執行役員ヒューマンケア事業本部長
				2011年4月	エム・シー・ヘルスケア株式会社代表取締役社長
				2016年10月	株式会社シンリョウ顧問(現任)
				2017年3月	当社 社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	ジョージ・ モースティン	1950年12月28日生	1991年3月	米国アムジェン社 上級副社長 グローバルディベロップメント兼CMO	(注) 1	―
				2005年9月	当社サイエンティフイック・アドバイザリー・ボード(SAB)メンバー
				2006年4月	ジーアンドアール モースティンパーティー リミテッド最高経営責任者(現任)
				2007年7月	当社 サイエンティフイック・アドバイザリー・ボード(SAB) 議長(現任)
				2009年3月	当社 社外取締役(現任)
取締役	―	ミルトン・ グラナット	1946年7月20日生	1975年6月	リーハイ大学 経済学博士号取得	(注) 1	―
				1979年4月	レックスサービス社 事業開発バイスプレジデント
				1989年5月	スターリングヘルスUSA社 ファイナンス バイスプレジデント
				1994年5月	ノバルティスファーマ社 グローバル事業開発バイスプレジデント
				2013年3月	当社 社外取締役(現任)
常勤監査役	―	渡 部 潔	1951年5月16日生	1974年4月	株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	(注) 2	―
				1998年6月	同行審査部米州企業審査室長(ニューヨーク駐在)
				2003年6月	協和発酵工業株式会社経営企画室長
				2005年4月	同社医薬企画部長
				2008年10月	協和発酵バイオ株式会社企画管理部長
				2011年2月	川口化学工業株式会社常勤監査役
				2015年6月	東邦アセチレン株式会社監査役(現任)
				2017年3月	当社 監査役(現任)
監査役	―	一 條 實 昭	1945年8月6日生	1973年4月	弁護士登録 アンダーソン・毛利・ラビノウイッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所	(注) 2	―
				1982年1月	同事務所 パートナー
				2006年3月	当社 監査役(現任)
				2016年1月	同事務所 顧問(現任)
監査役	―	松 本 茂外志	1949年8月12日生	1972年4月	中外製薬株式会社入社	(注) 2	―
				2002年4月	同社監査室長
				2007年3月	同社常勤監査役
				2011年4月	同社顧問
				2011年10月	アポプラスステーション株式会社顧問
				2015年6月	プロティビティLCCシニアアドバイザー
				2015年10月	公益社団法人日本監査役協会 監査実務相談員
				2017年3月	当社 監査役(現任)

							3,120,000

(注) 1.取締役の任期は、2017年3月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役のうち渡部潔及び松本茂外志の任期は、2017年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、監査役のうち一條實昭の任期は、2015年3月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役のうち飯野直子、有吉純夫、ジョージ・モースティン及びミルトン・グラナットは、社外取締役であります。
4.監査役渡部潔、一條實昭及び松本茂外志は、社外監査役であります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門に於ける業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、取締役を兼務しない執行役員は次の1名であります。
執行役員 阿部 勤