株式会社バリューデザイン 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	尾上 徹	1967年10月11日	1990年4月 株式会社ジェーシービー 入社 2003年4月 同社 市場開発部グループマネージャー 2005年9月 インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 同社カード事業本部長 2006年7月 当社 設立 当社 執行役員 2006年10月 当社代表取締役社長(現任) 2014年1月 佰馏(上海)信息技术有限公司 董事長(現任) 2016年2月 VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任) 2017年3月 VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD. Director(現任) 2017年7月 VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD. Director(現任) 2018年7月 ValuAccess Service Pvt Limited Director(現任)	(注)3	127,800
常務取締役 ビジネスサポート本部長	林 秀治	1978年12月6日	2001年4月 株式会社ジェーシービー 入社 2006年4月 インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 2006年7月 当社 設立 当社 執行役員 2006年10月 当社 取締役 2015年10月 当社 常務取締役 2018年3月 VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任) 2018年3月 VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD. Director(現任) 2018年3月 VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD. Director(現任) 2018年9月 当社 常務取締役ビジネスサポート本部長(現任)	(注)3	29,000
取締役 管理本部長	上田 恭子	1964年2月19日	1984年4月 ナショナル通信機器株式会社(現:パナソニック株式会社) 入社 1987年9月 Shriro Trading Co., Ltd. 入社 1990年1月 株式会社邦栄 入社 1994年2月 株式会社パソナ 入社 1999年10月 日本メドラッド株式会社 入社 2005年5月 アトラスコプコ株式会社 入社 2011年8月 株式会社ボルクレイジャパン 入社 2012年6月 同社 CFO 2017年6月 同社 CHO 2018年8月 当社 入社 管理部長 2018年9月 当社 取締役管理部長 2019年4月 当社 取締役管理本部長(現任)	(注)3	-
取締役 システム本部長	小柳 雄志	1974年7月12日	1993年4月 石川島運搬機械株式会社(現:IHI運搬機械株式会社) 入社 1996年8月 同社 メンテナンス事業部チームリーダー 1997年9月 株式会社ペタビット 入社 2001年10月 ボーダフォン株式会社(現:ソフトバンク株式会社) 入社 2004年4月 インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 2006年7月 株式会社ANGcom設立代表取締役就任 2009年4月 同社 解散 2009年5月 当社 入社 2009年5月 当社 システム部長 2011年7月 当社 執行役員システム部担当 2013年1月 当社 執行役員システム部長 2014年10月 当社 CTO執行役員システム部担当 2018年9月 当社 取締役システム本部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 営業本部長兼 海外事業本部長	鹿田 要	1973年6月6日	1994年4月 株式会社春日 入社 1995年4月 株式会社アイ・ピー・エス 入社 2002年8月 同社 通信事業部長 2003年4月 同社 放送事業部長兼務 2004年1月 同社 執行役員通信事業部長 2004年6月 同社 取締役 2015年6月 当社 入社 2017年7月 佰馏(上海)信息技术有限公司 総経理(現任) 2018年1月 当社 海外事業本部副本部長 2018年3月 当社 執行役員海外事業本部長 2018年7月 当社 営業本部長兼務 2018年7月 ValuAccess Service Pvt Limited. Director(現任) 2018年9月 当社 取締役営業本部長兼海外事業本部長(現任)	(注)3	-
取締役	佐々木 義孝	1973年9月6日	1996年11月 日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネクスト株式会社) 入社 2005年3月 株式会社プロパスト 入社 同社経営企画室長 2009年6月 株式会社トランザクション 入社 2012年9月 長谷川ホールディングス株式会社(現:HITOWAホールディングス株式会社) 入社 同社 取締役経営企画室長 2012年9月 長谷川ナーシングパートナー株式会社(現:HITOWAナーシングパートナー株式会社) 同社取締役 2014年2月 株式会社ショーケース・ティービー(現:株式会社ショーケース) 入社 同社 管理本部長 2014年3月 同社 取締役管理本部長 2017年4月 同社 取締役ⅭFO 2015年10月 株式会社アンジー 監査役(現任) 2017年4月 株式会社ウォームライト 取締役 2017年4月 株式会社インクルーズ 取締役 2017年7月 galaxy株式会社 監査役 2018年10月 株式会社TOKYOフロンティアファーム設立 代表取締役(現任) 2018年12月 コグニロボ株式会社 監査役(現任) 2019年4月 リアルワールドゲームス株式会社 取締役(現任) 2019年5月 株式会社ジグザグ 監査役(現任) 2019年9月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	金子 毅	1965年5月18日	1990年4月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社 2003年2月 株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社 2005年5月 株式会社クリエーション 入社 2005年11月 インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 2006年10月 当社 入社 2010年5月 当社 取締役 2014年9月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	37,900
監査役	田部井 修	1955年8月25日	1979年4月 近畿日本ツーリスト株式会社 入社 1984年10月 株式会社和広 入社 1990年10月 石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所 1998年6月 田部井会計事務所設立 所長(現任) 2000年8月 株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任) 2008年1月 株式会社大里 社外監査役(現任) 2012年2月 株式会社アクトコール 取締役(監査等委員)(現任) 2014年9月 当社 社外監査役(現任) 2017年3月 株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	高瀬 亜富	1981年2月8日	2008年12月 東京弁護士会 登録 2009年1月 豊友法律事務所(現:寒河江法律事務所 入所 2012年4月 赤坂葵法律事務所 入所 2013年5月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 入所 2017年5月 株式会社るーみっくプロダクション 取締役(現任) 2019年4月 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任) 2019年7月 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー(現任) 2019年9月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
計					194,700

(注) 1.取締役佐々木義孝は、社外取締役であります。
2.監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。
3.当該取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当該監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役1名、社外監査役を2名選任しております
社外取締役の佐々木義孝氏は、上場会社の役員としての豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点から当社の経営に参画して頂くべく選任しております。
社外監査役の田部井修氏は、当社の社外監査役としての経験と税務会計の専門家である税理士としての実務経験に基づく高い見識をもとに、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役高瀬亜富氏は、弁護士として専門的な法律知識を有しており、法律専門家として客観的に当社の企業運営に対する意見を頂戴するために選任しております。
社外取締役1名と社外監査役2名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役佐々木義孝氏、社外監査役田部井修氏及び高瀬亜富氏の3名と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、豊富な経営に関する経験や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており、経営の独自性を担保していると認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関しての運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社および子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互意思疎通を図っております。