株式会社岐阜造園 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	小栗 達弘	1944年5月17日生	1969年3月 当社入社 1970年2月 常務取締役 1988年4月 専務取締役 2005年4月 代表取締役社長(現任) 2005年7月 ㈱景匠館取締役(現任)	(注)3	281,930
専務取締役 ガーデンエクステリア事業部担当	山田 準	1951年3月18日生	1970年3月 当社入社 1987年4月 設計部長 1993年11月 取締役設計部長 2008年1月 専務取締役設計部長 2018年10月 専務取締役 ガーデンエクステリア事業部担当 (現任)	(注)3	15,800
常務取締役 ランドスケープ事業部担当	小栗 栄一	1971年10月2日生	1993年4月 ㈲サテライトオフィス入社 1995年4月 当社入社 2009年3月 営業部長 2013年6月 取締役営業部長 2016年5月 常務取締役営業部長 2018年10月 常務取締役 ランドスケープ事業部担当(現任)	(注)3	29,900
取締役 管理部担当	舟橋 恵一	1954年3月3日生	1972年3月 当社入社 1993年11月 営業部長 2004年5月 取締役営業部長 2012年1月 設計部不動産担当 2015年1月 取締役管理部担当(現任)	(注)3	15,300
取締役 ランドスケープ事業部長	野村 英樹	1969年8月15日生	1992年3月 当社入社 2012年1月 名古屋事業部長 2016年5月 取締役名古屋事業部長 2018年10月 取締役 ランドスケープ事業部長(現任)	(注)3	2,900
取締役	川下 保博	1949年7月3日生	1971年7月 藍造園設計事務所開業 1975年1月 ㈱規松緑化建設 (現㈱景匠館)設立取締役 1995年5月 同社代表取締役社長(現任) 2011年12月 当社取締役(現任)	(注)3	10,100
取締役	山本 秀樹	1968年8月21日生	1996年10月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2000年4月 公認会計士山本秀樹事務所設立 所長(現任) 2003年4月 ㈲アルファコンサルティング (現㈱アルファコンサルティング) 設立 代表取締役(現任) 2007年7月 アルファ税理士法人設立 代表社員(現任) 2010年6月 中央発條㈱監査役(現任) 2016年5月 当社取締役(現任)	(注)3	800
取締役	中原 正美	1947年5月1日生	1971年6月 株式会社思永館 (現株式会社エクシス)入社 1994年3月 同社取締役営業本部長 1996年3月 同社常務取締役 1998年7月 同社代表取締役社長 2019年12月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	井川 智康	1947年6月30日生	1971年10月 ㈱岐阜新聞社入社 2000年11月 ㈱岐阜新聞岐阜放送アドツー (現㈱プラド)代表取締役社長 2004年6月 ㈱中濃オリコミ取締役 2006年1月 ㈱岐阜新聞PRセンター 専務取締役 2008年4月 ㈱中日岐阜サービスセンター顧問 2013年2月 当社顧問 2013年6月 常勤監査役(現任) 2014年12月 ㈱景匠館監査役(現任)	(注)4	-
監査役	加藤 孝浩	1969年3月21日生	1991年4月 佐藤澄男税理士事務所 (現税理士法人名南経営)入所 1998年10月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2002年4月 公認会計士登録 2005年10月 加藤孝浩会計事務所開設 所長(現任) 2005年11月 税理士登録 2006年12月 クローバー・ブレイン㈱設立 代表取締役(現任) 2008年6月 ㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング監査役(現任) 2015年1月 当社監査役(現任)	(注)4	800
監査役	川島 典子	1969年7月21日生	2002年4月 川島和男法律事務所入所 2008年12月 行政書士登録 2009年6月 司法書士登録 川島典子司法書士事務所開設 所長(現任) 2015年12月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					357,530

(注)1.取締役山本秀樹及び中原正美は、社外取締役であります。
2.監査役加藤孝浩及び川島典子は、社外監査役であります。
3.2019年12月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間。
4.2019年12月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
5.所有する当社株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役山本秀樹及び社外監査役加藤孝浩は、それぞれ当社の株式を800株保有しております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社とは、その他特別の利害関係はありません。
社外取締役山本秀樹は公認会計士としての高度な知識、知見を有し、客観的、中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監視体制の強化に努めております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役中原正美は造園・エクステリア業界における豊富な経験や人脈を有するとともに、経営者としての資質、知識及び実績を備えており、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断いたしております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
社外監査役加藤孝浩は公認会計士としての、また、社外監査役川島典子は司法書士としての、高度な知識、知見を有し、各々、客観的、中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監査体制の強化に努めております。
なお、当社においては社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針を特段定めておりませんが、経歴、当社との関係等を踏まえ、当社からの独立性を確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会等に出席し、取締役を監督するとともに内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部統制部門である経営企画課の内部監査人より随時報告を受けており、定期的または必要に応じて意見交換をすることで緊密な連携を図り、監査の質的向上及び内部統制の強化に努めております。