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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LONJ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社要興業 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性12名 女性 ―名(役員のうち女性の比率 ―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
代表取締役
会長
藤居 秀三1944年12月8日
1963年4月日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
1965年1月不二機工株式会社入社
1966年8月陸上自衛隊入隊
1972年6月藤居商店創業(運送業・製紙原料商)
1973年4月当社設立 代表取締役社長就任
2020年4月当社代表取締役会長就任(現任)
(注)32,500
代表取締役
社長
木納 孝1959年9月24日
1982年4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2003年3月同行岐阜支店長
2006年2月株式会社オリエントコーポレーション みずほ連携部長
2008年5月株式会社みずほ銀行 横浜中央支店 支店長
2012年2月当社入社
2012年2月当社社長室室長
2012年6月当社代表取締役専務就任
2020年4月当社代表取締役社長就任(現任)
(注)350
常務取締役
業務部長
兼行政管理部長
松浦 義忠1955年4月27日
1971年4月東レ株式会社 岡崎事業場 入社
1975年8月株式会社㋕金澤商店(現株式会社マルカ金澤商店)入社
1982年9月中華料理東軒 入店
1984年6月株式会社丸八真綿 入社
1986年7月当社入社
1998年6月当社取締役業務部長就任
2016年7月当社取締役業務部長兼行政管理部長就任
2019年6月当社常務取締役業務部長兼行政管理部長就任(現任)
(注)3150
常務取締役
経営企画室長
岡田 卓也1965年7月1日
1989年4月日本生命保険相互会社入社
2013年3月同社姫路支社支社次長
2015年3月同社倉敷支社支社長
2017年4月当社入社(業務出向)内部監査室長
2020年4月当社入社 内部監査室長
2020年6月当社常務取締役経営企画室長就任(現任)
(注)3
取締役
営業部長
坂原 謙二1962年12月21日
1981年4月キリンレモンサービス株式会社(現キリンビバレッジ株式会社)入社
1983年4月当社入社
2002年3月当社営業部長
2006年6月当社取締役営業部長就任(現任)
(注)3290
取締役
システム管理部長
安藤 雅弘1959年2月13日
1981年4月株式会社ときわ相互銀行(現株式会社東日本銀行)入行
1994年4月当社入社
2014年6月当社取締役システム管理部長就任(現任)
(注)3100
取締役
管理部長
石原 浩1961年5月30日
1984年4月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2001年4月東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)債券営業部担当部長
2006年10月Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A.(現 Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.)業務企画部長
2012年5月三菱UFJグローバルカストディ・ジャパン株式会社副社長
2015年2月当社入社 管理部長
2016年6月当社取締役管理部長就任(現任)
(注)350



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役
総務部長
村木 宣彦1962年5月5日
1986年4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2010年11月同行飯能支店長
2015年7月当社入社 総務部長
2017年6月当社取締役総務部長就任(現任)
(注)350
取締役齊藤 陽三1947年3月13日
1968年11月株式会社三徳入社
1989年3月同社店舗運営部長
2007年3月同社代表取締役就任
2015年6月株式会社ヨドセイ監査役就任(現任)
2016年4月当社入社 顧問
2016年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)3
常勤監査役黒崎 誠1960年11月22日
1984年4月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2003年10月同行横浜支店長
2005年6月同行リテール営業部次長
2007年2月同行荻窪支店長
2009年5月同行鎌倉支店長
2010年10月同行町田支店長
2013年1月三菱UFJニコス株式会社マーケティング企画部長
2013年6月同社執行役員マーケティング企画部長
2017年6月三菱UFJキャピタル株式会社常勤監査役
(注)4
監査役村谷 晃司1973年11月4日
2001年10月第二東京弁護士会弁護士登録
2001年10月遠藤・萬場総合法律事務所(現フェアネス法律事務所)入所(現任)
2016年6月当社監査役就任(現任)
(注)4
監査役今井 正美1960年1月14日
1982年4月東京都入都
2006年12月目黒区清掃事務所長
2011年4月東京都環境局廃棄物対策部一般廃棄物対策課長
2014年4月東京二十三区清掃一部事務組合建設部計画推進課長
2016年4月東京二十三区清掃一部事務組合施設管理部管理課長
2018年4月社会保険労務士登録 今井まさみ事務所開業(現任)
2018年9月行政書士登録
(注)4
3,190

(注) 1.取締役 齊藤陽三氏は、社外取締役であります。
2.監査役 黒崎誠氏、村谷晃司氏及び今井正美氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役齊藤陽三氏、監査役黒崎誠氏、村谷晃司氏及び今井正美氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。


② 社外役員の状況
当社では、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役と社外監査役個人との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役齊藤陽三は、株式会社三徳代表取締役を務めておりました。経営者として経験を積み、内部統制やコンプライアンスに関する的確な助言を行えると判断したため選任しております。株式会社三徳とは収集運搬契約を締結しており、社外監査役を務める株式会社ヨドセイは当社の連結子会社であります。
社外監査役黒崎誠は、金融機関出身者としての豊富な経験に加え、三菱UFJニコス株式会社執行役員マーケティング企画部長及び三菱UFJキャピタル株式会社常勤監査役を歴任しております。企業経営に関する豊富な知見・経験を、当社監査体制の強化に活かすため選任しております。
社外監査役村谷晃司は、弁護士の資格を有し、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から監査を行えると判断したため選任しております。社外監査役村谷晃司が所属するフェアネス法律事務所とは顧問弁護士契約を締結しております。
社外監査役今井正美は、東京都での長年の行政経験とりわけ廃棄物行政での豊富な経験及び社会保険労務士・行政書士としての専門的見地から、当社の監査体制のさらなる強化に向けた提言及び発言が期待され、客観的かつ中立的な観点から監査を行えると判断したため選任しております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役の過半数を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。
「独立役員の独立性判断基準」
当社の独立役員の独立性判断基準につきましては、「株式会社東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たした上、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者」としております。一般株主との利益相反の生じるおそれがあるか否かについては、資本的関係・人的関係・取引関係を十分に検証し、総合的に判断することとしております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制を整備し、運用する体制構築を行い、業務活動に関して、運営状況、業務実績の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を通じ業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役等から職務の執行状況について報告を受けております。また、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて往査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33633] S100LONJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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