バリュエンスホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年8月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	嵜本 晋輔	1982年4月14日	2004年6月 株式会社MKSコーポレーション (現 株式会社ドロキア・オラシイタ) 常務取締役 2011年12月 株式会社SOU(現 当社)設立 代表取締役(現任) 2012年1月 株式会社IO(現 株式会社PALDA) 取締役 2012年3月 株式会社ドロキア・オラシイタ 取締役 2014年7月 株式会社IBQLO(現 株式会社ドロキア・オラシイタ) 取締役 2014年9月 株式会社ブランドコンシェル(現 当社) 代表取締役 2015年9月 Star Buyers Limited (現 Valuence International Limited) Representative Director 2017年3月 株式会社古美術八光堂 代表取締役 2019年3月 Star Buyers Limited (現 Valuence International Limited) Director 2019年8月 デュアルキャリア株式会社 代表取締役 2019年9月 株式会社SOU分割準備会社(現 バリュエンスジャパン株式会社) 代表取締役 2019年11月 株式会社SOU Technologies(現 バリュエンステクノロジーズ株式会社) 取締役(現任) 2020年3月 バリュエンスジャパン株式会社 取締役(現任) バリュエンスリアルエステート株式会社 取締役(現任) 2020年9月 バリュエンスアート&アンティークス株式会社 取締役 2021年3月 バリュエンスベンチャーズ株式会社 代表取締役(現任) 2021年8月 株式会社南葛SC 取締役(現任)	(注)2	454,100
取締役	六車 進	1971年7月21日	2017年8月 アマゾンジャパン合同会社 入社 2018年9月 株式会社SOU(現 当社)入社 海外事業本部長 兼 海外事業戦略部長 2019年3月 Star Buyers Limited(現 Valuence International Limited) Director 兼 海外事業本部長 兼 香港事業部長 2019年6月 Star Buyers Limited(現 Valuence International Limited) Representative Director(現任) 兼 海外事業本部長 兼 香港事業部長 2019年9月 株式会社SOU(現 当社) 販売管理本部長 兼 海外事業本部長 兼 中国事業推進部長 2020年3月 当社 海外子会社管理室長 バリュエンスジャパン株式会社 取締役副社長 2020年9月 バリュエンスジャパン株式会社 代表取締役(現任) 2020年11月 当社 取締役(現任)	(注)2	27,500
取締役 兼 執行役員 兼 コーポレートストラテジー本部長	佐藤 慎一郎	1968年9月1日	2015年1月 株式会社デジタルガレージ 入社 2020年5月 当社 入社 経営管理本部長 2020年6月 当社 経営管理本部長 兼 人事部長 2020年9月 当社 執行役員 兼 経営管理本部長 兼 人事部長 バリュエンスジャパン株式会社 取締役(現任) 兼 経営管理本部長 兼 経営企画部長 バリュエンスリアルエステート株式会社 取締役(現任) 2020年11月 当社 取締役 兼 執行役員 兼 コーポレートストラテジー本部長(現任) 2021年3月 バリュエンスベンチャーズ株式会社 取締役(現任) 2021年9月 バリュエンステクノロジーズ株式会社 取締役(現任)	(注)2	2,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	富山 浩樹	1976年9月5日	1999年4月 株式会社ダイカ(現 株式会社あらた) 入社 2007年10月 株式会社サッポロドラッグストアー 入社 2015年5月 株式会社サッポロドラッグストアー 代表取締役社長 2016年2月 株式会社エゾデン 取締役副社長(現任) 2016年8月 サツドラホールディングス株式会社設立 代表取締役社長 2019年7月 株式会社リージョナルマーケティング 代表取締役会長 兼 CEO(現任) GRIT WORKS株式会社 取締役会長(現任) 株式会社シーラクンス 取締役(現任) AWL株式会社 取締役CMO 2020年8月 サツドラホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 CEO(現任) 株式会社サッポロドラッグストアー 代表取締役社長 兼 CEO(現任) 2020年11月 当社 社外取締役(現任) R×R Innovation Initiative株式会社 取締役(現任) 株式会社出前館 社外取締役(現任) 2021年4月 AWL株式会社 社外取締役(現任)	(注)2	―
取締役	田久保 善彦	1970年4月24日	1995年4月 株式会社三菱総合研究所 入所 2003年5月 株式会社グロービス 入社 2006年4月 グロービス経営大学院大学 経営研究科 助教授 2006年7月 株式会社グロービス マネジング・ディレクター(現任) 2008年4月 グロービス経営大学院大学 経営研究科 副研究科長 教授 2009年12月 学校法人グロービス経営大学院 常務理事(現任) 2012年4月 グロービス経営大学院大学 経営研究科 研究科長 教授(現任) 2013年4月 公益社団法人経済同友会 幹事(現任) 2016年3月 ワールド・モード・ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2020年8月 一般社団法人アルバ・エデュ 理事(現任) 2020年10月 ユアマイスター株式会社 社外取締役(現任) 2020年11月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	2,400
取締役	夫馬 賢治	1980年3月27日	2004年4月 株式会社リクルートエイブリック (現 株式会社リクルート)入社 2013年7月 株式会社ニューラル 代表取締役CEO(現任) 2019年7月 一般財団法人サンダーバードグローバル経営 大学院教育財団 評議員(現任) 2020年6月 特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン 理事(現任) 2021年2月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ 特任理事(現任) 2021年11月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	髙見 健多	1973年11月29日	2012年2月 オリックス・ファシリティーズ株式会社 入社 2018年2月 株式会社SOU(現 当社)入社 内部監査室長 2020年9月 バリュエンスジャパン株式会社 監査役(現任) バリュエンステクノロジーズ株式会社 監査役(現任) バリュエンスアート&アンティークス株式会社 監査役 2020年11月 当社 取締役 監査等委員(現任)	(注)3	8,000
取締役 (監査等委員)	蒲地 正英	1981年5月18日	2005年11月 税理士法人中央青山(現 PwC税理士法人) 入所 2009年9月 公認会計士登録 2014年12月 税理士登録 2016年11月 蒲池公認会計士事務所設立 代表(現任) 2016年11月 税理士法人カマチ 代表社員(現任) 2016年11月 株式会社SOU(現 当社) 社外取締役 2017年1月 株式会社will consulting 代表取締役(現任) 2017年3月 株式会社メドレー 社外監査役(現任) 2017年5月 千房株式会社 社外監査役 2018年9月 千房ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2019年11月 当社 社外取締役 監査等委員(現任) 株式会社SOU Technologies(現 バリュエンステクノロジーズ株式会社) 取締役 2020年4月 グロービス経営大学院大学 専任准教授(現任)	(注)4	15,240

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	後藤 高志	1979年6月28日	2004年10月 弁護士登録 2004年10月 森・濱田松本法律事務所 入所 2008年7月 末吉総合法律事務所 (現 潮見坂綜合法律事務所)入所 2010年1月 同事務所 パートナー(現任) 2015年12月 株式会社プラップ・ジャパン 社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社コアフォース 社外監査役(現任) 2017年9月 マシンラーニング・ソリューションズ株式会社 社外取締役(現任) 2017年11月 株式会社SOU(現 当社) 社外監査役 2018年3月 エッジインテリジェンス・システムズ株式会社 社外取締役(現任) 2018年5月 Langsmith株式会社 代表取締役(現任) 2019年11月 当社 社外取締役 監査等委員(現任) 株式会社SOU Technologies(現 バリュエンステクノロジーズ株式会社) 監査役 2020年9月 バリュエンステクノロジーズ株式会社 取締役 2021年7月 株式会社OsidOri 社外監査役(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	大村 恵実	1976年9月2日	2002年10月 弁護士登録 2002年10月 ミネルバ法律事務所 入所 2007年3月 アメリカ合衆国ニューヨーク州 弁護士登録 2008年7月 アテナ法律事務所 パートナー 2010年9月 国際労働機関国際労働基準局(ジュネーブ本部) アソシエイト・エキスパート 2014年1月 日本弁護士連合会国際室 室長 2014年9月 株式会社デジタルガレージ 社外取締役(現任) 2019年6月 神谷町法律事務所 入所 2021年4月 CLS日比谷東京法律事務所 入所(現任) 2021年11月 当社 社外取締役 監査等委員(現任)	(注)4	―
計					509,840

(注) 1.取締役 富山浩樹、田久保善彦、夫馬賢治、蒲地正英、後藤高志及び大村恵実は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役 髙見健多の任期は、2020年11月20日開催の定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役 蒲地正英、後藤高志及び大村恵実の任期は、2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役として富山浩樹、田久保善彦、夫馬賢治、蒲地正英、後藤高志及び大村恵実の6名を選任しております。社外取締役は、業務執行の適法性、妥当性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っていると考えております。
富山浩樹は、他社における企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、当社の経営全般に有効な助言をいただくことが意思決定の健全性、透明性の向上に資すると判断し、社外取締役に選任しております。
田久保善彦は、グロービス経営大学院大学教授として企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有していることから、当社経営を監督し有効な助言をいただくことが当社グループの更なる成長に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。
夫馬賢治は、サステナビリティ及びESG投資のアドバイザリー会社を経営し、世界銀行や国連大学等で、同テーマについての講演等多方面に活躍され、今後の当社グループのサステナビリティ・ESGの取組全般に関する助言をいただくことにより、当社グループのESG体制の更なる強化を図ることが期待できるため、社外取締役に選任しております。
蒲地正英は、公認会計士・税理士として豊富な経験を積んでおり、その経歴を通じて培われた経営・財務に関する経験・知識等を有していることから、社外取締役に選任しております。
後藤高志は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての経験、知識等が豊富であることから、当社の社外取締役の職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役に選任しております。
大村恵実は、弁護士としての長年の経験を通じて培われた知識及び国際機関での勤務で得た国際法務に関する高い見識と実績を有しており、今後の当社のグローバル展開及びESGの取組に積極的に意見を述べていただくことが期待できるため、当社の社外取締役に選任しております。
当社では、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じた社外取締役の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。
また、本書提出日現在において、各社外取締役が保有する当社株式は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。この関係以外に、当社と社外取締役の間に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係

社外取締役は月に一度開催される定時取締役会や適宜開催される臨時取締役会への参加を通して、また、監査等委員である社外取締役はこれらに加え月に一度開催される監査等委員会への参加を通して、内部統制部門の業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、その内容を確認するとともに、経営陣や内部統制部門から独立した中立の立場で業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換及び助言を行っております。
また、当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名で構成されており、取締役会その他重要な会議に出席するなど業務監査を通じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行を十分に監査できる体制となっております。