日本リビング保証株式会社 役員の状況 (2021年6月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 経営本部長 (代表取締役)	安達 慶高	1972年8月8日生	1995年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行 2004年4月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年8月 日本震災パートナーズ㈱(現 SBIリスタ少額短期保険㈱) 入社 2010年9月 当社取締役 2012年8月 リビングポイント㈱ 代表取締役(現任) 2013年9月 当社代表取締役(現任)	(注)3	680,000
取締役会長 営業本部長 (代表取締役)	荒川 拓也	1971年5月15日生	1995年4月 日本火災海上保険㈱(現 損害保険ジャパン㈱) 入社 2004年4月 マーシュ・ジャパン㈱ 入社 2006年8月 日本震災パートナーズ㈱(現 SBIリスタ少額短期保険㈱) 入社 2008年6月 同社取締役 2009年3月 当社代表取締役(現任)	(注)3	663,900
取締役 業務運営本部長	城戸 美代子	1960年2月19日生	1983年4月 ㈱CBSソニーグループ(現 ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント) 入社 1993年4月 ㈱テレマーケティング・ジャパン(現TMJ㈱) 入社 2001年3月 ㈱もしもしホットライン(現 りらいあコミュニケーションズ㈱) 入社 2006年9月 日本震災パートナーズ㈱(現 SBIリスタ少額短期保険㈱) 入社 2010年2月 当社入社 2012年9月 当社執行役員 2017年9月 当社取締役(現任)	(注)3	46,500
取締役 管理本部長	吉川 淳史	1985年3月20日生	2007年8月 日本震災パートナーズ㈱(現 SBIリスタ少額短期保険㈱) 入社 2009年7月 当社入社、取締役 2012年9月 当社取締役退任 2012年9月 当社執行役員 2017年9月 当社取締役(現任) 2021年4月 リビングファイナンス㈱ 代表取締役(現任)	(注)3	268,800
取締役	中川 藤雄	1981年3月11日生	2007年1月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2007年1月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2010年9月 弁護士法人匠総合法律事務所 入所 2013年2月 第一東京弁護士会司法研究委員会(宅地建物取引業法研究部会)委員(現任) 2016年4月 豊島総合法律事務所 入所 2017年12月 当社取締役(現任) 2018年9月 翼法律事務所 入所	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	西尾 直紀	1965年11月1日生	1991年4月 アンダーセンコンサルティング 入社 1996年9月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)へ転籍 2000年3月 ㈱メディアシーク設立 代表取締役社長(現任) 2003年7月 スタートメディアジャパン㈱ 代表取締役社長(現任) 2005年8月 ㈱デリバリー(現㈱デリバリーコンサルティング) 取締役 2015年10月 ㈱Link-U 社外取締役(現任) 2019年8月 ㈱メディアシークキャピタル 代表取締役(現任) 2020年2月 RUN.EDGE㈱ 社外取締役(現任) 2021年9月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	藤田 悟	1948年4月19日生	1972年4月 安田火災海上保険㈱(現 損害保険ジャパン㈱) 入社 2004年7月 日立キャピタル損害保険㈱(現キャピタル損害保険㈱) 出向 内部監査部長 2004年12月 同社転籍 2014年7月 同社シニアフェロー 2017年1月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	本多 正憲	1949年8月19日生	1973年4月 住友海上火災保険㈱(現 三井住友海上火災保険㈱)入社 1989年2月 シティバンクエヌ・エイ 入社 1991年1月 オリコ生命保険㈱(現 SBI生命保険㈱) 入社 1997年3月 ㈱野村総合研究所 入社 2001年6月 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 2009年8月 (同)YMS Corporation 代表社員(現任) 2015年10月 当社監査役(現任) 2018年9月 (一財)あんしん財団 常勤理事(現任)	(注)4	-
監査役	蝦名 卓	1962年2月26日生	1984年4月 安田生命保険(相)(現明治安田生命保険(相)) 入社 ■■1988年10月 中央新光監査法人 入社 1989年10月 監査法人加藤事務所(現SK東京監査法人) 入社 1992年3月 公認会計士登録 1995年7月 ㈱ジャフコ(現ジャフコグループ㈱) 入社 2000年5月 蝦名公認会計士事務所 開設 2004年8月 税理士登録 2005年4月 マイクロバイオ㈱ 監査役(現任) 2013年6月 データコム㈱ 取締役(現任) 2015年8月 ㈱スプリックス 取締役監査等委員 2017年1月 当社監査役(現任) 2018年7月 ㈱ビジョナリーホールディングス 取締役監査等委員 2018年7月 ㈱メガネスーパー 監査役	(注)4	-
計					1,659,200

(注)1.取締役 中川藤雄及び西尾直紀は、社外取締役であります。
2.監査役 藤田悟、本多正憲及び蝦名卓は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年6月期の定時株主総会終結の時から、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役中川藤雄は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、当社の経営に対して中立的な立場からの助言・提言を受けるために社外取締役として選任しております。
社外取締役西尾直紀は、長年にわたるIT分野における業務執行、経営及び複数の企業での取締役としての豊富な経験と実績を有しており、その見地から社外取締役としての役割を果たすことができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
上記2名の社外取締役と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役藤田悟は、長きにわたり金融機関に在籍し、内部監査の責任者を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役本多正憲は、長きにわたり金融機関及びIT関連企業に在籍し、日本アクチュアリー会の正会員の資格を有していることから、そのIT及びリスク管理の専門性を当社の監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
社外監査役蝦名卓は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見から、その専門性を当社の監査に反映いただくため、社外監査役に選任しております。
上記3名の社外監査役と当社との間には、人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外監査役藤田悟は常勤監査役であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査人の内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対する監視機能を強化するため、社外監査役3名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。