株式会社和心 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	森 智宏	1978年12月10日	1997年6月 個人事業にて当社事業を創業 2003年2月 当社設立 代表取締役(現任) 2015年12月 株式会社フォレスト 代表取締役社長(現任)	(注)2	1,739,200(注)4
取締役副社長	他力野 淳	1973年8月9日	1997年4月 株式会社リクルート 入社 2000年6月 デジット株式会社 入社 2005年2月 バリューマネジメント株式会社代表取締役(現任) 2018年2月 内閣官房観光戦略実行推進室歴史的資源を活用した観光まちづくりユニットメンバー(現任) 2019年12月 一般社団法人インバウンドベンチャー会代表理事(現任) 2020年6月 観光庁城泊寺泊事業 城泊専門家(現任) 2020年9月 当社 取締役副社長 就任(現任)	(注)2	39,900(注)5
専務取締役 店舗事業本部長	最上 夢人	1979年3月25日	1997年6月 個人事業にて当社事業を創業 2003年2月 当社設立 専務取締役 2020年7月 当社 専務取締役店舗事業本部長 (現任)	(注)2	264,600
取締役 法人営業本部長	小田桐 新五	1975年5月24日	1994年4月 株式会社レインボー 入社 2006年9月 当社 入社 2014年4月 当社 取締役 2014年12月 当社 退社 2017年9月 当社 入社 2020年3月 当社 取締役 就任 2020年7月 当社 取締役法人営業本部長 (現任)	(注)2	-
取締役(監査等委員)	山田 奨	1976年10月6日	2001年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2014年12月 有限会社山田総合事務所 代表取締役(現任) 2015年1月 山田奨公認会計士事務所 代表(現任) 2016年3月 山田奨税理士事務所代表(現任) アブリックスIPホールディングス株式会社 (現株式会社アブリックス)社外監査役(現任) 当社 社外監査役 2017年7月 当社 社外監査役退任 2020年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	7,200(注)6
取締役(監査等委員)	白潟 敏朗	1964年3月7日	1986年4月 共同VAN株式会社(現 SCSK株式会社) 入社 1990年1月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2001年6月 株式会社トーマツ環境品質研究所 取締役 2006年10月 トーマツイノベーション株式会社 代表取締役社長 2014年10月 白潟総合研究所株式会社 代表取締役社長(現任) 2015年6月 株式会社キャパ 取締役(現任) 2020年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	4,800(注)7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)	深井 未来生	1976年1月13日	1998年4月 コンパックコンピュータ株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 2002年12月 ジグノシステムジャパン株式会社 入社 2008年2月 株式会社モバイルファクトリー入社 経営企画室室長 2008年12月 同社 取締役 2017年7月 当社 社外監査役 2018年3月 株式会社モバイルファクトリー 取締役執行役員(現任) 2020年3月 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)3	-
計					2,055,700

(注)1.取締役山田奨氏、白潟敏朗氏、深井未来生氏は社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2021年3月25日より選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月27日より選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役森智宏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォレストが所有する株式数を含んでおります。
5.取締役副社長他力野淳の所有株式数は、同氏が代表を務めるバリューマネジメント株式会社が所有する株式数を含んでおります。
6.取締役山田奨の所有株式数は、同氏が代表を務める有限会社山田総合事務所が所有する株式数を含んでおります。
7.取締役白潟敏朗の所有株式数は、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が所有する株式数を含んでおります。
8.2020年3月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名(うち監査等委員である取締役3名)を独立役員として選任しております。社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、東京証券取引所が示している独立性に関する基準等を参考に、個人の見識や専門的な知見に基づいて適切な監督または監査が遂行できると期待される者を選任しております。
監査等委員である取締役山田奨は、公認会計士・税理士の立場で、会計・財務に関する専門家として、社外における経営指導を多数実施していることからも、当社の企業統治体制のさらなる強化に貢献いただけるものと考え、当社のガバナンス体制の一層の充実、強化が期待できると判断し、当社経営の監査を適切に執行していただくため、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役白潟敏朗は、企業経営における経験とコーポレート・コミュニケーションにおける見識を当社の経営戦略の実現に最大限に活用すべく、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役深井未来生は、上場会社の取締役としての豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役山田奨は当社株式を7,200株(同氏が代表を務める有限会社山田総合事務所保有分含む)有しております。それら以外に当社と監査等委員である取締役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役白潟敏朗は新株予約権を8個(2,400株)有しております。また、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が当社株式を4,800株有しております。それら以外に当社と監査等委員である取締役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は必要に応じて内部監査室、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員は全員社外取締役であり、取締役会を通じて内部監査室から適宜、報告を受ける等、連携を図っております。社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。