株式会社キャンディル 役員の状況 (2021年9月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	林 晃生	1967年5月8日	1986年6月 株式会社日本不動産学院 入社 1993年5月 有限会社東陽ホーム 設立 同社 代表取締役社長 1995年8月 旧株式会社バーンリペア 設立 同社 代表取締役社長 2001年3月 有限会社ハウスケア 設立 同社 取締役 2006年7月 株式会社ニッケン 代表取締役社長 2008年7月 株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 代表取締役 2011年5月 株式会社バーングループ(後の旧株式会社バーンホールディングス) 代表取締役社長 株式会社BR(現株式会社バーンリペア) 代表取締役社長 2011年7月 株式会社TRAキャピタル(現株式会社TRA)設立 同社 代表取締役社長(現任) 2011年10月 株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 取締役会長 株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 取締役 株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役 2012年12月 株式会社TRAフードサービス 設立 同社 取締役(現任) 2013年12月 株式会社バーンリペア 代表取締役会長 2015年3月 株式会社ア・フィック 取締役 2015年4月 株式会社バーンホールディングス (前株式会社BH、現当社) 代表取締役社長 2016年10月 当社 代表取締役会長 2016年12月 株式会社バーンリペア 取締役 (現任) 2017年8月 当社 代表取締役会長兼社長 2017年9月 当社 代表取締役社長(現任) 株式会社キャンディルデザイン 取締役 2020年11月 株式会社キャンディルパートナーズ 設立 同社 取締役(現任) 2021年12月 株式会社キャンディルデザイン 取締役 (現任)	(注6)	1,964,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (管理管掌)	藤原 泉	1963年9月13日	1986年12月 公文教育研究会 松本支局にて教室開設(大手清水教室) 1989年9月 株式会社日本組織マネジメント研究所 入社 1996年1月 ヒラショー株式会社 入社 2004年12月 旧株式会社バーンリペア 入社 2011年10月 株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 入社 同社 取締役(企画室 室長) 2014年3月 同社 取締役(経営管理本部 本部長) 2014年12月 旧株式会社バーンホールディングス 取締役 2015年4月 株式会社バーンホールディングス(前株式会社BH、現当社) 取締役(管理本部長) 2016年3月 株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役 2017年9月 株式会社バーンリペア 取締役(現任) 2017年10月 当社 取締役(管理部門担当) 2020年12月 当社 取締役(管理管掌)(現任) 株式会社キャンディルテクト 取締役(現任) 株式会社キャンディルデザイン 取締役(現任)	(注6)	53,800
取締役 (事業管掌)	肥後 宏治	1971年9月3日	1991年4月 株式会社日本総建 入社 1995年6月 ネットウェーブジャパン株式会社 入社 1997年10月 同社 常務取締役 1998年10月 ネットウェーブワークス&コミュニケーションズ株式会社 代表取締役 1999年2月 長谷川興産株式会社(現HITOWAライフパートナー株式会社) 入社 2000年6月 同社 取締役(FC開発部長) 2001年4月 同社 取締役(FCリクルート本部長) 2003年4月 同社 常務取締役 2011年10月 同社 代表取締役社長 2020年6月 当社 入社 当社 執行役員事業統括担当 2020年11月 株式会社キャンディルパートナーズ 設立 同社 取締役(現任) 2020年12月 当社 取締役(事業管掌)(現任) 株式会社キャンディルテクト 取締役(現任)	(注6)	-
取締役	大浦 善光	1954年7月8日	1977年4月 野村證券株式会社 入社 2003年6月 同社 常務執行役 野村ホールディングス株式会社 執行役 2009年3月 株式会社ジャフコ(現ジャフコ グループ株式会社) 常務執行役員 2013年4月 同社 専務取締役 2014年8月 株式会社ウィズバリュー 代表取締役(現任) 2015年5月 株式会社アルバイトタイムス 社外取締役 2015年6月 株式会社MS-Japan 監査役 2016年1月 パーク24株式会社 社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社MS-Japan 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年9月 当社 社外取締役(現任)	(注6)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (常勤監査等委員)	古川 静彦	1951年11月27日	1975年4月 日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社) 入社 2004年4月 同社 監査部 部長 2006年4月 旧株式会社バーンリペア 監査役 2008年9月 株式会社ケーエスエム(後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト) 監査役 2008年12月 株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 監査役 2011年5月 株式会社BR(現株式会社バーンリペア) 監査役 2011年10月 株式会社バーンリペア(前株式会社BR) 監査役 旧株式会社バーンホールディングス 監査役 2015年4月 株式会社バーンホールディングス(現当社) 監査役 株式会社バーンリペア 監査役(現任) 2015年12月 レイオンコンサルティング株式会社 監査役 2016年3月 株式会社スペック(現株式会社キャンディルテクト) 監査役 株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 監査役 株式会社ア・フィック 監査役 2018年3月 当社 社外監査役(常勤) 2020年11月 株式会社キャンディルパートナーズ 監査役(現任) 2021年12月 当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注7)	7,600
取締役 (監査等委員)	津村 美昭	1974年2月4日	1996年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入社 2006年4月 株式会社みずほ銀行 事業調査部 出向 2008年10月 大和証券株式会社 事業法人部 出向 2016年7月 株式会社イッカツ 監査役 2016年9月 監査法人フィールズ 代表社員(現任) 税理士法人フィールズ 代表社員 (現任) 2016年12月 当社 社外監査役 2021年12月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注7)	-
取締役 (監査等委員)	飛松 純一	1972年8月15日	1998年4月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) 弁護士 2009年3月 株式会社アマナホールディングス(現株式会社アマナ) 社外監査役 2010年4月 東京大学大学院法学政治学研究科 准教授 2016年3月 AWPジャパン株式会社 社外監査役 2016年7月 飛松法律事務所(現外苑法律事務所) 弁護士(現任) 2017年6月 株式会社エーアイ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年9月 当社 社外監査役 2018年6月 MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2018年8月 エネクス・インフラ投資法人 監督役員(現任) 2021年3月 株式会社アマナ 社外取締役(現任) 2021年12月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注7)	-
計					2,026,200

(注) 1. 2021年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.大浦 善光、古川 静彦、津村 美昭及び飛松 純一は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古川 静彦、委員 津村 美昭、委員 飛松 純一
4.2011年10月1日に株式会社バーンリペアと株式会社BRが合併し、同日に存在会社の株式会社BRが商号を「株式会社バーンリペア」に変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンリペアについては「旧株式会社バーンリペア」と表記しております。
5.2015年4月1日に株式会社バーンホールディングスと株式会社BHが合併し、同日に存続会社の株式会社BHが商号を「株式会社バーンホールディングス」に変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンホールディングスについては「旧株式会社バーンホールディングス」と記載しております。

6.監査等委員でない取締役の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.監査等委員の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
8. 当社では、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合等に備え、会社法第329条第3項ならびに当社定款第21条第2項の定めに基づき、補欠監査等委員2名を選任しております。
補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
大町 美奈子	1969年6月28日	1992年4月	山一證券株式会社 入社	(注)	-
		1995年10月	中央監査法人 入所
		2007年8月	新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
		2015年7月	林会計事務所 入所(現任)
		2017年11月	大町美奈子公認会計士事務所設立 代表(現任)
松下 文夫	1959年12月16日	1983年4月	国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券会社) 入社	(注)	2,600
		2011年8月	株式会社アビスト 入社 広報室長
		2015年4月	七洋株式会社 常勤監査役
		2015年10月	株式会社バーンホールディングス(現当社) 入社
		2016年1月	当社 人事総務部長
		2017年10月	当社 総務部長
		2019年10月	当社 執行役員総務部長(現任)

(注)補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行っております。
社外取締役である大浦善光氏は株式会社ウィズバリュー代表取締役、パーク24株式会社社外取締役、株式会社MS-Japan社外取締役(監査等委員)を兼務しております。複数の多様な企業の経営に携われ、建築業界以外の業界に深い知識と企業活動に豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。

社外取締役(常勤監査等委員)である古川静彦氏は、上場企業の実務経験、内部監査及び業務監査などの監査経験と幅広い見識を有していることから社外取締役(常勤監査等委員)に選任しております。なお、同氏は当社の株式を7,600株保有しております。
社外取締役(監査等委員)である津村美昭氏は、監査法人フィールズ代表社員、税理士法人フィールズ代表社員を兼任しております。公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等ならびに企業監査における豊富な知識と幅広い経験を有していることから社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)である飛松純一氏は外苑法律事務所弁護士、株式会社エーアイ社外取締役(監査等委員)、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社の社外取締役、エネクス・インフラ投資法人の監督役員、株式会社アマナの社外取締役を兼務しております。弁護士の資格を有し、これまでの企業法務等ならびに企業監査における豊富な知識と幅広い経験を有していることから社外取締役(監査等委員)に選任しております。

なお、当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、企業価値の向上に貢献できる高度の専門性を有し、適切な助言と提案ができることなどを社外取締役及び社外取締役(監査等委員)を選任するための判断基準としており、社外取締役大浦善光氏、社外取締役(監査等委員)古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏の4名を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等における意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築及び運用状況等について、監督又は監査を行う体制としております。