株式会社ディ・アイ・システム 役員の状況 (2021年9月期)

① 役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 会長	長田 光博	1952年9月28日生	1980年3月 株式会社経営情報センター入社 1989年11月 同社取締役就任 1993年4月 株式会社エム・アイ・シー・システム転籍 1996年12月 同社代表取締役就任 1997年11月 有限会社ディ・アイ・システム設立 1999年7月 株式会社に組織変更 当社 代表取締役社長就任 2019年12月 当社 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	1,199.2(注)5
代表取締役 社長	富田 健太郎	1973年9月29日生	1999年2月 株式会社アイ・エス・ケー入社 2001年2月 当社入社 2005年4月 ネットワークビジネス部課長 2006年4月 取締役 ネットワークインテグレーション部長 就任 2014年10月 常務取締役 事業統括担当就任 2015年1月 アスリーブレインズ株式会社取締役就任 2019年12月 当社 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	76.2
専務取締役 管理本部・経営企画室担当	関亦 在明	1976年4月6日生	2001年11月 アクセンチュア株式会社入社 2004年1月 当社入社 2005年4月 経理財務課長 2006年4月 取締役 管理部長 就任 2013年5月 アスリーブレインズ株式会社取締役就任 2014年10月 当社常務取締役 管理本部・経営企画室担当就任 2019年12月 当社専務取締役 管理本部・経営企画室担当就任(現任)	(注)3	76.2
取締役 業務推進部長	吉本 史朗	1978年3月5日生	1999年4月 株式会社フルノシステムズ入社 2001年1月 当社入社 2006年4月 大阪支店部長 2007年10月 取締役就任(現任) 2015年10月 業務推進部長(現任) 2019年11月 アスリーブレインズ株式会社取締役就任(現任)	(注)3	44.0
取締役 経営企画本部長	大塚 豊	1970年7月2日生	1989年4月 株式会社シー・エス・イー入社 2000年10月 当社入社 2006年4月 システムインテグレーション部長 2009年10月 ソリューション営業部長 2011年10月 内部監査室長 2014年10月 執行役員 2021年12月 取締役就任(現任) 経営企画本部長(現任)	(注)3	35.0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 システムインテグレーション事業部長 兼 DXソリューション事業部長	長﨑 健二	1971年9月28日生	1999年8月 株式会社高橋スプリング入社 2003年8月 当社入社 2008年4月 ネットワークインテグレーション部長 2014年10月 執行役員 東日本事業部長 2015年10月 システムインテグレーション事業部長(現任) 2021年10月 DXソリューション事業部長(現任) 2021年12月 取締役就任(現任)	(注)3	12.0
取締役	片岡 詳子	1968年6月26日生	1998年4月 弁護士登録 2018年1月 株式会社コーチ・エィ入社 2019年12月 当社取締役就任(現任) 2020年3月 株式会社コーチ・エィ取締役監査等委員(現任) 2020年7月 学校法人大阪経済大学評議員就任(現任)	(注)3	4.0
常勤監査役	宮﨑 洋	1965年2月2日生	2003年11月 株式会社ソシエ・ワールド入社 2007年4月 当社入社 総務部長 2011年5月 管理本部長 2012年12月 取締役就任 2021年12月 監査役就任(現任) アスリーブレインズ株式会社監査役就任(現任)	(注)4	18.6
監査役	龍田 有理	1968年7月10日生	1995年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2014年10月 龍田税務会計事務所開業(現任) 2017年6月 株式会社ラウレア取締役就任(現任) 2021年1月 株式会社punctum設立 代表取締役就任(現任) 2021年12月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	金剛寺 千鶴子	1966年3月18日生	1988年4月 株式会社リクルート入社 2017年4月 高等教育機関経営層向けメディア、社会人学習雑誌・メディア編集長(現任) 2021年12月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					1,465.2

(注)1.取締役 片岡詳子は、社外取締役であります。
2.監査役 龍田有理及び金剛寺千鶴子は、社外監査役であります。
3.2021年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、2年間。
4.2021年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、4年間。
5.代表取締役会長長田光博の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社NAMが所有する株式数を含めております。

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役1名と社外監査役2名を選任しております。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役片岡詳子は、弁護士としての専門知識や会社法務の経験を有しており、議案審議などに法的事項の専門的な立場からの監督、助言が期待でき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を期待できるため、選任しております。なお、前記「(2)役員の状況①役員一覧「所有株式数」欄」に記載の数の当社株式を保有している以外に同氏と当社の間に資本関係又は重要な取引関係、その他特別の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社コーチ・エィの取締役監査等委員、学校法人大阪経済大学の評議員を兼務しておりますが、当社と兼務先との間には、重要な取引関係はありません。
社外監査役龍田有理は、会計士及び税理士の資格を有しており、企業会計・監査等の分野において豊富な知識と経験を有しており、また事業会社の経営者としての経験を有することから、これらを当社の監査に活かしていただきたいため、選任しております。なお、同氏と当社の間に資本関係又は重要な取引関係、その他特別の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社ラウレアの取締役、株式会社punctumの代表取締役を兼務しておりますが、当社と兼務先との間には、重要な取引関係はありません。 社外監査役金剛寺千鶴子は、人材採用やキャリア教育などを中心に編集長として長年、メディア編集や企画業務に携わってきました。当社グループと異なる事業分野で活躍し、一部上場企業での就業経験を通じた幅広い知見を有しており、これらを当社の監査に活かしていただきたいため、選任しております。なお、同氏と当社の間に資本関係又は重要な取引関係、その他特別の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社リクルートの編集長を兼務しておりますが、当社と兼務先との間には、重要な取引関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査責任者と監査役は、年度監査計画、個別の監査日程、個別の監査テーマ、把握しているリスク情報等の情報を共有し、監査実施の都度、監査結果の情報交換を実施することにより情報の共有を図っております。
また、内部監査責任者及び監査役との情報・意見交換については、四半期毎に開催される会計監査人から監査役への各種報告会へ内部監査責任者が同席し情報共有を行いながら相互連携を図っております。