トビラシステムズ株式会社 役員の状況 (2022年10月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	明田 篤	1980年12月28日生	2003年4月 ㈱アトムコンサルタント 入社 2006年12月 株式会社A&A tecnologia(現 当社)設立 当社 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	4,914,277
取締役	結城 卓也	1980年5月12日生	2008年5月 当社 入社 2010年6月 当社 管理部長就任 2017年8月 当社 監査役就任 2018年1月 当社 取締役(監査等委員)就任 2022年1月 当社 取締役 最高財務責任者就任 2023年1月 当社 取締役 管理部統括責任者就任(現任)	(注)3	69,234
取締役	松原 治雄	1977年9月3日生	2000年4月 東京コンピュータサービス㈱ 入社 2003年12月 第一コンサルタント㈱ 入社 2007年4月 バイザー㈱ 入社 2018年5月 当社 技術部 入社 2020年6月 当社 執行役員 技術部長就任 2022年1月 当社 取締役 技術部長就任(現任)	(注)3	2,334
取締役	片岡 和也	1979年4月4日生	2004年5月 西日本電信電話㈱ 入社 2015年9月 ㈱iCARE 取締役就任 2018年8月 Repro㈱ 入社 2019年8月 ㈱空色 入社 2020年7月 ドクターズ㈱ 入社 2021年2月 当社 営業企画部営業課 入社 2021年8月 当社 執行役員 営業企画部長兼企画課長就任 2022年1月 当社 取締役 営業企画部長兼企画課長就任(現任)	(注)3	3,077
取締役 (監査等委員)	田名網 尚	1954年9月11日生	1978年4月 千代田生命保険相互会社(現 ジブラルタ生命保険㈱) 入社 2001年2月 松井証券㈱ 入社 2002年6月 同社 取締役就任 2004年2月 同社 常務取締役就任 2005年6月 マネックス・ビーンズ証券㈱(現マネックス証券㈱) 監査役就任 2005年6月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱(現 マネックスグループ㈱) 常勤監査役就任 2007年6月 マネックス証券㈱ 取締役就任 2007年6月 マネックスグループ㈱ 取締役就任 2008年4月 法政大学 非常勤講師(現任) 2011年2月 マネックス証券㈱ 代表取締役副社長就任 2013年6月 マネックスグループ㈱ 執行役就任 2017年4月 マネックス証券㈱ 取締役副会長就任 2020年1月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年4月 ㈱ADワークスグループ 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年6月 公益財団法人国際人材開発機構 非常勤理事(外部理事)(現任)	(注)4	391

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	中浜 明光	1948年11月5日生	1971年4月 監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1974年9月 公認会計士登録 1982年6月 同所 社員就任 2014年1月 中浜明光公認会計士事務所開設 (現任) 2014年4月 ㈱スーパーアプリ 社外監査役就任 2014年4月 AZAPA㈱ 社外監査役就任 2014年5月 ㈱安江工務店 社外監査役就任 2014年8月 ミタチ産業㈱ 社外監査役就任 2015年8月 ミタチ産業㈱ 社外取締役就任 2015年9月 ㈱MTG 社外監査役就任 2015年11月 バイザー㈱ 社外監査役就任 2016年1月 当社 社外監査役就任 2016年3月 ㈱安江工務店 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年9月 AZAPA㈱ 社外取締役(監査等委員)就任 2017年3月 ㈱MTG 社外取締役(監査等委員)就任 2017年5月 ㈱コメダホールディングス 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年5月 ㈱コメダ 監査役就任(現任) 2018年1月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年8月 ミタチ産業㈱ 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	391
取締役 (監査等委員)	松井 知行	1983年2月20日生	2011年9月 愛知県弁護士会登録 2011年9月 春馬・野口法律事務所(現 and LEGAL 弁護士法人) 入所 2017年1月 当社 社外取締役就任 2017年12月 シェアリングテクノロジー㈱ 社外取締役就任 2017年12月 ㈱アールプランナー 社外監査役就任(現任) 2018年1月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年9月 三浦法律事務所 パートナー弁護士 (現任)	(注)4	391
計					4,990,095

(注) 1.取締役田名網尚、中浜明光及び松井知行は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田名網尚、委員 中浜明光、委員 松井知行
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.所有株式数には、2022年10月31日現在の役員持株会名義分を含んでおります。
6.当社は、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

地位	氏名	担当
執行役員	藤井 智康	最高技術責任者
執行役員	金町 憲優	最高財務責任者 管理部長
執行役員	太田 遼	プロダクト開発室長

7.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
佐々木 裕一	1972年3月24日生	1999年10月 監査法人伊東会計事務所 入所 2007年7月 有限責任あずさ監査法人 入所 2020年1月 佐々木裕一公認会計士事務所 所長就任(現任) 2022年1月 当社 補欠社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年6月 日本デコラックス株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)	-

② 監査等委員である社外取締役との関係

当社の監査等委員である社外取締役は3名であります。
監査等委員である社外取締役の田名網尚は、企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役の中浜明光は、複数の上場会社の社外取締役を歴任しており、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役の松井知行は、弁護士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
上記のとおり、当社の監査等委員である社外取締役はそれぞれが専門的な知識を有しており、専門的な観点及び第三者としての観点から客観的・中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしております。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれのない社外取締役を確保することとしております。

③ 社外取締役による監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員監査等委員であることから、当社の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督体制が適切であると判断しております。社外取締役は、内部監査責任者及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。特に、監査等委員会は内部監査責任者と日常的な連携を重視し、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極的な連携に努めております。