株式会社ゼネテック 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	上野 憲二	1950年8月1日生	1977年4月 朝日ビジネスコンサルタント㈱(現 富士ソフト㈱)入社 1982年8月 ㈱ニューメディカルサイエンス取締役 1983年4月 ㈱シグマエレクトロニクス取締役 1985年7月 当社代表取締役社長 2022年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任) 2022年12月 ㈱TOPWELL 代 表取締役会長 2023年1月 ログイン㈱ 取締役会長(現任) 2023年4月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長兼社長 2023年6月 ㈱TOPWELL 代表取締役会長(現任)	(注)2	369,000
取締役 常務執行役員 コーポレート本部長	鈴木 章浩	1962年12月21日生	1986年4月 ㈱日本債券信用銀行(現 ㈱あおぞら銀行)入行 2001年9月 信金中央金庫入庫 2012年6月 ㈱キョウデン 取締役管理本部長 2015年6月 ㈱セコニックホールディングス(現 ㈱セコニック)取締役管理本部長 2015年6月 明治機械㈱ 社外取締役(監査等委員) 2017年3月 ㈱セコニックホールディングス(現 ㈱セコニック)取締役営業統括本部長 2017年6月 アンドール㈱ 社外取締役(監査等委員) 2019年7月 ㈱セコニック 取締役管理部長 2021年2月 当社管理本部副本部長 2021年4月 当社執行役員管理本部長 2021年6月 当社取締役管理本部長 2022年6月 当社取締役 上席執行役員 管理本部長 2023年4月 ㈱TOPWELL 取締役(現任) 2023年6月 当社取締役 常務執行役員 コーポレート本部長(現任)	(注)2	8,000
取締役 上席執行役員	松野 知愛	1969年11月21日生	1993年4月 富士通㈱入社 2002年11月 アイビーフレックス㈱入社 2008年7月 テンシリカ㈱入社 2011年8月 アプライド・マイクロ・サーキット・コーポレーション日本法人入社 2013年12月 Mywayプラス㈱入社 2016年6月 同社執行役員 開発ツール部長 2018年6月 (兼)Myway(上海)総経理 2022年9月 当社デジタルソリューション本部副本部長 2022年10月 当社第1デジタルソリューション本部長 2023年4月 当社執行役員 第1システムソリューション本部長 2023年6月 当社取締役上席執行役員 インダストリアルソリューション本部長(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	八戸 雅利	1963年2月6日生	1983年4月 岩崎通信機㈱入社 1991年9月 当社入社 1999年4月 当社技術部課長 2006年7月 当社ハードウェアシステム本部長 2013年7月 当社システム本部長 2014年5月 当社技術管理部長 2015年2月 当社取締役 2020年7月 当社エンジニアリングソリューション本部長 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) 2022年1月 ㈱バート 監査役(現任) 2022年12月 ㈱TOPWELL 監査役(現任) 2023年1月 ログイン㈱ 監査役(現任)	(注)3	100,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 (監査等委員)	田中 俊平	1959年8月23日生	1989年4月 弁護士登録 1989年4月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 1995年9月 Lovell White Durrant (London)勤務 1998年1月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)パートナー弁護士(現任) 2019年6月 当社監査役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
社外取締役 (監査等委員)	水谷 翠	1980年7月30日生	2004年7月 公認会計士・税理士菅井会計事務所入所 2012年8月 公認会計士登録 2013年6月 水谷翠会計事務所 代表(現任) 2015年2月 スマート・プラス・コンサルティング㈱代表取締役(現任) 2015年6月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱監査役 2017年6月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 当社監査役 2019年7月 銀座スフィア税理士法人 代表社員(現任) 2021年4月 ㈱コンフィデンス取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
社外取締役 (監査等委員)	白上 博能	1960年9月2日生	1983年4月 三菱化成工業㈱(現 三菱ケミカル㈱)入社 2007年4月 三菱化学㈱(現 三菱ケミカル㈱) 石化企画管理部門 石化企画部長 2010年4月 ダイアケミカル㈱ 出向 取締役営業本部長 2011年7月 三菱化学㈱(現 三菱ケミカル㈱)電池本部電池企画室長 2013年4月 同社 電池本部 電池機材事業部長 2015年4月 同社 執行役員 2016年12月 同社 執行役員 三菱麗陽(上海)管理有限公司(現 三菱ケミカル(中国)管理有限公司) 董事長総経理 2017年6月 三菱ケミカル㈱ 執行役員 中国リージョナルヘッドクウォーター長 三菱ケミカル(中国)管理有限公司 董事長総経理 2019年4月 同社 常務執行役員 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					477,000

(注)1.取締役 田中俊平氏、水谷翠氏および白上博能氏は、社外取締役であります。
2.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、2021年6月24日開催の定時株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。また、2022年6月28日開催の定時株主総会決議により社外取締役を1名(うち、監査等委員1名)選任し、経営の意思決定と業務執行に対する監督機能の強化をはかっております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については、会社法に定める社外取締役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める「独立性基準」に準じて独立性の判断を行っております。また、高い見識等に基づき当社の経営を実質的に監視・監督できる者を選任することにより、経営への監視機能を強化しております。
社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)田中俊平氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与されたことはありませんが、弁護士としての識見と経験を有しており、企業法務の実務に長年にわたり携わっていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名報酬委員会の委員長として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、指名報酬委員会の活発な議事の運営に努めるとともに、積極的に助言を行っております。
社外取締役(監査等委員)水谷翠氏は、公認会計士としての専門知識ならびに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有していることから、培われた専門知識・経験等を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待できるものと判断したため選任しております。なお、指名報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、積極的に助言を行っております。また、当社が株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
社外取締役(監査等委員)白上博能氏は、事業会社における長年の経験および高い見識と豊富な実績、製造・国内外における営業および企業再編に関する相当程度の知見を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たすことを期待できるものと判断したため選任しております。なお、当社が株式を上場する東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる事項に該当しておらず、独立性を有していることから、独立役員として指定しております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役と会計監査人および内部統制部門との相互連携につきましては、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。また、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めることとしております。内部統制システム推進のための各種会議には、内部監査室長や常勤監査等委員が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行うことで内部統制部門との情報共有を進めております。