株式会社レゾナック 役員の状況 (2017年3月期)

男性23名 女性1名(役員のうち女性の比率4%)

(1)取締役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	―	田中 一行	1953年 4月29日生	1977年4月	当社入社	(注)3	28
				2005年4月	当社執行役(2006年3月退任)
				2006年4月	(株)日立メディアエレクトロニクス 専務取締役
				2006年6月	同社代表取締役 取締役社長(2008年3月退任)
				2008年4月	当社執行役常務
				2009年4月	当社代表執行役 執行役社長
				2009年6月	当社取締役
				2016年4月	当社取締役会長(現任)
				2016年5月 2016年6月	合成樹脂工業協会会長(現任) (株)日立製作所 取締役(現任)
取締役	―	大戸 武元	1945年 1月3日生	1968年4月	日本冷蔵(株)(現(株)ニチレイ)入社	(注)3	1
				1995年1月	同社秘書室長
				1996年4月	同社九州営業支社長
				1997年4月	同社人事部長兼秘書室長
				1997年6月	同社取締役(人事部長兼秘書室長)
				1998年4月	同社取締役(人事部長)
				2001年6月	同社代表取締役会長(2007年6月退任)
				2007年6月	同社相談役
				2010年6月	当社社外取締役(現任)
				2011年6月	(株)帝国ホテル 社外監査役(現任)
				2013年6月	(株)ニチレイ 顧問
				2016年6月	(株)エー・ディー・ワークス 社外取締役(監査等委員)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	ジョージ・オルコット	1955年 5月7日生	1986年7月	S.G. Warburg & Co., Ltd.入社	(注)3	1
				1991年11月	同社取締役
				1993年9月	S.G. Warburg Securities London エクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター
				1997年4月	SBC Warburg 東京支店長
				1998年4月	長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント 副社長
				1999年2月	UBSアセットマネジメント(日本)社長
				1999年2月	日本UBSブリンソングループ社長
				2000年6月	UBS Warburg 東京 マネージングディレクター エクイティキャピタルマーケットグループ担当
				2001年9月	ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School)
				2005年3月	同大学院FMEティーチング・フェロー
				2008年3月	同大学院シニア・フェロー
				2008年6月	日本板硝子(株)社外取締役
				2010年4月	NKSJホールディングス(株)社外取締役
				2010年9月	東京大学先端科学技術研究センター 特任教授
				2014年4月	慶應義塾大学 商学部特別招聘教授(現任)
				2014年6月	当社社外取締役(現任)
				2014年6月	(株)デンソー 社外取締役(現任)
				2015年6月	第一生命保険(株)(現 第一生命ホールディングス(株))社外取締役(現任)
				2016年12月	JPMorgan Japanese Investment Trust plc ノン・エグゼクティブディレクター(現任)
取締役	―	猿丸 雅之	1951年 6月26日生	1975年3月	吉田工業(株)(現YKK(株))入社	(注)3	―
				1999年6月	同社常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部 グローバルマーケティンググループ長
				2003年4月	同社上席常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部長
				2007年10月	同社上席常務 ファスニング事業本部長
				2008年4月	同社副社長 ファスニング事業本部長
				2008年6月	同社取締役 副社長 ファスニング事業本部長
				2011年6月	同社代表取締役社長
				2017年4月	同社代表取締役副会長(現任)
				2017年6月	当社社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	リチャード・ダイク	1945年 4月16日生	1975年6月	米国ハーバード大学助教授	(注)3	1
				1976年9月	米国オハイオ州立大学助教授
				1976年12月	米国オハイオ州政府東京駐在事務所長
				1978年8月	日本ゼネラルエレクトリック(株)特殊材料事業部北太平洋地域販売部長
				1982年12月	テラダイン(株)代表取締役
				1988年9月	Teradyne, Inc.副社長
				1999年3月	ティーシーエスジャパン(株)代表取締役(2009年2月退任)
				2008年6月	アルファナテクノロジー(株)社外取締役
				2008年9月	同社社外取締役 取締役会長
				2009年2月	テスト技術研究所(株)代表取締役(現任)
				2009年6月	(株)セミコンダクタポータル社外取締役(現任)
				2013年3月	Levitronix Japan(株)代表取締役(2014年7月退任)
				2013年6月	日本産業パートナーズ(株)社外取締役(現任)
				2016年6月	当社社外取締役(現任)
取締役	―	松田千恵子	1964年 11月18日生	1987年4月	(株)日本長期信用銀行入行	(注)3	―
				1998年10月	ムーディーズジャパン(株)入社
				2001年9月	(株)コーポレイトディレクション入社
				2002年11月	日本CFO協会主任研究委員(現任)
				2006年5月	マトリックス(株)代表取締役(2011年3月退任)
				2006年10月	ブーズ・アンド・カンパニー(株)入社(2011年3月退職)
				2011年4月	首都大学東京 社会科学研究科(大学院)教授(現任)
				2011年4月	首都大学東京 都市教養学部教授(現任)
				2012年6月	エステー(株)社外取締役
				2012年6月	サトーホールディングス(株)社外監査役
				2013年6月	当社社外取締役(現任)
				2014年6月	イオンフィナンシャルサービス(株)社外取締役
				2015年6月	フォスター電機(株)社外取締役(現任)
				2016年3月	キリンホールディングス(株)社外監査役(現任)
				2016年6月	サトーホールディングス(株)社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	小豆畑 茂	1949年 11月21日生	1975年4月	(株)日立製作所入社	(注)3	1
				2009年4月	同社執行役常務(研究開発本部長)
				2009年4月	日立(中国)研究開発有限公司 董事長(2014年3月退任)
				2010年6月	当社社外取締役
				2011年4月	(株)日立製作所 執行役専務(日立グループCTO 兼 研究開発本部長)
				2012年4月 2012年6月	同社代表執行役 執行役副社長(日立グループCTO 兼 研究開発本部長) (株)日立メディコ 社外取締役 取締役会長
				2013年10月	(株)日立製作所 代表執行役 執行役副社長(CTO 兼 研究開発グループ長)(2014年3月退任)
				2014年4月	同社フェロー(現任)
				2014年4月	(株)日立メディコ 社外取締役
				2014年6月	当社社外取締役
				2014年6月	日立建機(株)社外取締役
				2016年6月	当社取締役(現任)
取締役	―	大森紳一郎	1956年 2月6日生	1978年4月	(株)日立製作所入社	(注)3	―
				2012年4月	同社執行役常務(調達統括本部長)
				2016年4月	同社執行役専務(CIO 兼 CTrO 兼 Smart Transformation Project 強化本部長 兼 生活・エコシステム事業統括本部長)
				2017年4月	同社執行役専務(CIO 兼 CTrO 兼 Smart Transformation Projecct 強化本部長 兼 モノづくり・品質保証責任者)(現任)
					※CIO: Chief Information Officer CTrO: Chief Transformation Officer
				2017年6月	当社取締役(現任)
取締役	―	北松 義仁	1956年 10月8日生	1980年4月	(株)日立製作所入社	(注)3	―
				2013年4月	同社執行役常務(財務統括本部長 兼 Smart Transformation Project 強化本部間接業務改革プロジェクトリーダ)(2015年3月退任)
				2015年4月	日立工機(株)入社
				2015年6月	同社執行役専務(コーポレート統括本部長)
				2016年4月	同社代表執行役 執行役副社長(コーポレート統括本部長 兼 構造改革推進本部長)(2017年3月退任)
				2017年4月	当社嘱託
				2017年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	野村 好弘	1956年 7月27日生	1980年4月	当社入社	(注)3	12
				2008年4月	当社執行役
				2010年4月	当社執行役常務
				2011年4月	日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(2013年3月退任)
				2011年4月	日立化成工業(南通)化工有限公司 董事長(2013年3月退任)
				2012年2月	日立化成工業(煙台)有限公司 董事長(2013年3月退任)
				2012年2月	日立化成工業(上海)有限公司 董事長(2013年3月退任)
				2012年7月	日立化成工業(重慶)有限公司 董事長(2013年3月退任)
				2013年4月	当社代表執行役 執行役専務
				2013年4月	Hitachi Chemical India Private Limited 取締役会長(2014年3月退任)
				2013年6月	当社取締役(現任)
				2015年4月	当社代表執行役 執行役副社長(現任)
取締役	―	丸山 寿	1961年 3月8日生	1983年4月	当社入社	(注)3	10
				2011年4月	当社執行役
				2015年4月	当社執行役常務
				2016年4月	当社代表執行役 執行役社長(現任)
				2016年6月	当社取締役(現任)
計							55

(注) 1. 取締役 大戸武元、ジョージ・オルコット、猿丸雅之、リチャード・ダイク及び松田千恵子の5氏は社外取締役である。
2. 当社は、指名委員会等設置会社であり、当社の委員会体制は、次のとおりである。
指名委員会 委員長 田中 一行、委員 大戸 武元、委員 猿丸 雅之、委員 松田千恵子、
委員 大森紳一郎
監査委員会 委員長 大戸 武元、委員 ジョージ・オルコット、委員 猿丸 雅之、
委員 リチャード・ダイク、委員 松田千恵子、委員 北松 義仁
報酬委員会 委員長 丸山 寿、委員 大戸 武元、委員 猿丸 雅之、委員 松田千恵子、
委員 小豆畑茂
3. 「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時ま
でとする」旨定款に定めている。

(2)執行役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表執行役 執行役社長	すべての執行業務の総括	丸山 寿	「(1) 取締役」に記載のとおり	「(1)取締役」に記載のとおり		(注)	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表執行役 執行役副社長	執行役社長の業務執行の補佐、リスクマネジメント(輸出管理及び内部統制を含む。)の総括	野村 好弘	「(1) 取締役」に記載のとおり	「(1)取締役」に記載のとおり		(注)	12
執行役常務	新製品開発の総括	菅 政之	1956年 4月23日生	1979年4月	(株)日立製作所入社	(注)	1
				2007年2月	当社転入
				2010年4月	当社執行役
				2014年4月	当社執行役常務(現任)
執行役常務	エネルギー事業及び電子部品事業の総括	中川 操	1959年 1月15日生	1981年4月 2010年4月 2016年4月	当社入社 当社執行役 当社執行役常務(現任)	(注)	2
執行役常務	経営企画、財務、品質保証、環境安全、コーポレートコミュニケーション、人事及びリスクマネジメント(但し、輸出管理を除く。)の総括並びに内部統制担当	宮内 敏彦	1957年 3月25日生	1979年4月 2007年10月 2011年4月 2017年4月	(株)日立製作所入社 当社転入 当社執行役 当社執行役常務(現任)	(注)	2
執行役常務	機能材料事業の総括	森嶋 浩之	1960年 12月20日生	1986年4月	当社入社	(注)	4
				2015年4月	当社執行役
				2017年4月	当社執行役常務(現任)
執行役常務	自動車部品事業の総括	山下 祐行	1959年 8月12日生	1982年4月 2014年4月	当社入社 日立化成(中国)投資有限公司 董事 兼 副総経理	(注)	4
				2015年4月 2015年4月	当社執行役 日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理
				2017年4月	当社執行役常務(現任)
執行役	新事業創出(基盤技術の開発及び知的財産を含む。)の総括	片寄 光雄	1963年 1月16日生	1987年4月 2015年4月	当社入社 当社執行役(現任)	(注)	―
執行役	モノづくり及び構造改革の総括並びに米州地域の統括	五箇 栄	1959年 8月30日生	1984年4月 2017年4月	当社入社 当社執行役(現任)	(注)	9
執行役	自動車部品事業担当並びにインド・アフリカ地域の統括	高橋 聡	1955年 12月8日生	1978年4月 2012年10月 2013年4月	新神戸電機(株)入社 当社転入 当社執行役(現任)	(注)	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
執行役	中国事業の総括	武井 裕之	1959年 12月11日生	1982年4月	当社入社	(注)	4
				2014年6月	日立化成商事(株)代表取締役社長
				2015年4月	当社執行役(現任)
				2017年4月 2017年4月	日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(現任) 日立化成工業(上海)有限公司 董事長 兼 総経理(現任)
執行役	自動車部品事業担当並びに東南アジア地域の統括	平野 卓也	1963年 5月8日生	1989年1月 2012年4月 2017年4月	当社入社 日立化成工業(蘇州)有限公司 董事長 兼 総経理 当社執行役(現任)	(注)	―
執行役	営業の総括	藤田 茂	1961年 11月29日生	1987年4月 2013年4月 2017年4月	当社入社 Hitachi Chemical Asia-Pacific Pte. Ltd. 代表取締役社長 当社執行役(現任)	(注)	―
執行役	財務、品質保証、環境安全、コーポ レートコミュニケーション及びリスクマネジメント(輸出管理を含む。)担当	吉田 寛	1959年 4月3日生	1983年4月 2016年4月	当社入社 当社執行役(現任)	(注)	2
執行役	ライフサイエンス事業の総括並びに欧州地域の統括	吉田 誠人	1961年 5月9日生	1987年4月 2015年4月	当社入社 当社執行役(現任)	(注)	1
計							64

(注)「執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする」旨定款に定めている。