株式会社ジーネクスト 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

a.2024年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	三ヶ尻 秀樹	1971年2月13日	1995年4月 株式会社丸井 入社 2006年12月 新日本監査法人(現EY新日本有 限責任監査法人) 入所 2019年1月 株式会社ココペリ 入社 執行役員CFO 2019年11月 当社 取締役CFO 就任 2024年5月 当社 代表取締役 就任(現任)	(注)3	1,600
取締役	渡辺 尚武	1960年8月13日	1983年4月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホ ールディングス株式会社) 入社 2011年3月 同社 営業本部マーケティング 部商品開発研究所長 2013年3月 同社 R&D本部技術統括部 プラス―アイ推進室長兼経営 企画部新市場創造室長 2014年1月 同社 CSV本部デジタルマー ケティング室長(経営企画部新 市場創造室長兼ブランド戦略部 プラス―アイ推進室長) 2020年1月 有限会社渡辺エステート 取締役 就任(現任) 2020年7月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	―
取締役	阿南 久	1950年2月17日	1991年6月 生活協同組合コープとうきょう 理事 就任 1999年6月 東京都生活協同組合連合会 理事 就任 2001年6月 日本生活協同組合連合会 理事 就任 2003年8月 全国労働者共済生活協同組合連 合会 理事 就任 2007年10月 全国消費者団体連絡会事務局 入局 2008年5月 全国消費者団体連絡会 事務局 長 2012年8月 消費者庁 長官 就任 2014年10月 一般社団法人消費者市民社会を つくる会 代表理事 就任(現 任) 2016年12月 公益財団法人横浜市消費者協会 理事長 就任(現任) 2017年7月 認定NPO法人消費者スマイル基金 理事 就任(現任) 2020年12月 当社 取締役 就任(現任) 2021年6月 市民生活協同組合ならびコープ 理事(現任)	(注)3	―
常勤監査役	信原 寛子	1980年2月11日	2003年10月 新日本監査法人(現EY新日本有 限責任監査法人) 入所 2014年9月 ソーラーフロンティア株式会社 入社 2016年7月 EY税理士法人 入所 2019年4月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	齊藤 友紀	1979年10月22日	2007年11月 司法研修所 入所 2008年12月 阿部隆徳国際法律特許事務所 入所 2009年9月 TOMO法律事務所 開業 2016年9月 株式会社Preferred Networks 入社 2018年11月 株式会社メルカリ 入社 2019年2月 株式会社博報堂DYホールディン グス フェロー 就任 2019年4月 当社 監査役 就任(現任) 2019年7月 株式会社アーリーワークス 監査役 就任 2019年12月 法律事務所LAB-01 設立 代表 就任(現任) 2021年6月 株式会社スカイマティクス 監査役 就任 2022年5月 Cohh株式会社 設立 代表取締 役 就任(現任) 2022年5月 株式会社Ridge-i 取締役(監査 等委員) 就任(現任) 2022年11月 ファイメクス株式会社 取締役 就任(現任)	(注)4	―
監査役	江本 卓也	1978年7月26日	2003年10月 新日本監査法人(現EY新日本有 限責任監査法人)入所 2016年7月 金融庁総務企画局(現企画市場 局) 企業開示課 出向 2019年9月 江本公認会計士事務所 設立(現任) 2019年11月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	―
計					1,600

(注) 1.取締役 渡辺尚武、阿南久は、社外取締役であります。
2.監査役 信原寛子、齊藤友紀、江本卓也は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年12月4日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
本書提出日現在における執行役員は次の1名です。

役職名	氏名
執行役員セールスグループ長	村田 実

6.横治祐介氏は2024年5月9日付で代表取締役を解職し、取締役会長に就任いたしました。
また、2024年5月13日付で取締役を辞任しております。
7.三ヶ尻秀樹氏は、2024年5月9日をもって、代表取締役に就任しました。


b.当社は、2024年6月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。また、同定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。
当該議案が原案どおりに承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。

男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	村田 実	1988年12月7日	2011年4月 株式会社ALL Japan Solution (現 株式会社アイ・イーグルー プ) 入社 2012年4月 株式会社DG コミュニケーショ ンズ 入社 2016年8月 株式会社博報堂DYデジタル(現 株式会社Hakuhodo DY ONE) 入社 2018年12月 当社入社 執行役員営業部長 2021年4月 当社 執行役員新規事業室長 2023年1月 当社 執行役員セールスグルー プ長 2024年6月 当社 代表取締役就任(現任)	(注)3	14,200
取締役	江頭 敬太	1985年5月9日	2009年4月 株式会社博報堂 入社 2012年5月 株式会社アイスタイル 入社 2013年1月 KLab Ventures株式会社(現 株 式会社ANOBAKA) 入社 2013年10月 株式会社IROYA設立 代表取締役 就任 2018年8月 株式会社MONOPOS(旧 株式会社 凸版印刷グループ) 代表取締役 就任 2020年4月 株式会社ANON設立 代表取締役 就任(現任) 2024年6月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	―
取締役	小沼 忠國	1984年7月23日	2007年4月 株式会社ヴィンキュラム ジャ パン (現 株式会社ヴィンクス) 入社 2015年2月 株式会社UK Holdings 設立 代表取締役 就任(現任) 2019年4月 株式会社NYX 設立 代表取締役 就任(現任) 2024年6月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	信原 寛子	1980年2月11日	2003年10月 新日本監査法人(現EY新日本有 限責任監査法人) 入所 2014年9月 ソーラーフロンティア株式会社 入社 2016年7月 EY税理士法人 入所 2019年4月 当社 監査役 就任 2024年6月 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	齊藤 友紀	1979年10月22日	2007年11月 司法研修所 入所 2008年12月 阿部隆徳国際法律特許事務所 入所 2009年9月 TOMO法律事務所 開業 2016年9月 株式会社Preferred Networks 入社 2018年11月 株式会社メルカリ 入社 2019年2月 株式会社博報堂DYホールディン グス フェロー 就任 2019年4月 当社 監査役 就任 2019年7月 株式会社アーリーワークス 監査役就任 2019年12月 法律事務所LAB-01 設立 代表 就任(現任) 2021年6月 株式会社スカイマティクス 監査役就任 2022年5月 Cohh株式会社 設立 代表取締役 就任(現任) 2022年5月 株式会社Ridge-i 取締役 (監査 等委員) 就任(現任) 2022年11月 ファイメクス株式会社 取締役 就任 2024年6月 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	江本 卓也	1978年7月26日	2003年10月 新日本監査法人(現EY新日本有 限責任監査法人) 入所 2016年7月 金融庁総務企画局(現 企画市場 局) 企業開示課 出向 2019年11月 江本公認会計士事務所 設立(現 任) 2019年11月 当社 監査役 就任 2024年6月 当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)4	―
					14,200

(注) 1.取締役 江頭敬太、小沼忠國は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員)信原寛子、齊藤友紀、江本卓也は、社外取締役であります。
3.2024年6月28日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年6月28日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、各社外取締役及び社外監査役は、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。コーポレート・ガバナンスにおいても、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外監査役は取締役会に出席し、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、会社法に定める社外取締役、社外監査役の要件を満たすことに加え、株式会社東京証券取引所が定める「独立性基準」を参考に経歴や当社との関係を踏まえ、判断しております。
社外取締役の渡辺尚武氏は、事業会社にてデジタルマーケティングの部門長を務め、顧客の声の分析や接点の強化などに関する深い知見を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。渡辺尚武氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の阿南久氏は、消費者庁などの公的組織や複数の消費者関連団体のトップを歴任し、消費者の目線・行動・対応・ルールなど消費者に関連する全般の事項に深い知見を有して、それらを当社の経営に活かしていただいております。阿南久氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の信原寛子氏は、監査法人及び事業会社並びに税理士法人に勤務し、幅広い見識と豊富な経験を有しており、同氏は当社の新株予約権65個(潜在株式3,250株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の齊藤友紀氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また事業会社にも在籍していることから、幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏は当社の新株予約権30個(潜在株式1,500株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の江本卓也氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏は当社の新株予約権30個(潜在株式1,500株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査は、内部監査責任者及び内部監査担当者を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告しております。社外監査役は、代表取締役が専任した内部監査責任者より内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて当社の業務全般について常勤監査役を中心として計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
また、「(3) 監査の状況」に記載の通り、内部監査責任者、監査役及び会計監査人は定期的に会合を実施することで、相互連携を図っております。