株式会社アルマード 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	保科 史朗	1962年2月16日	1985年4月 野村證券株式会社入社 2014年12月 当社入社 経営企画部長 2015年1月 当社常務取締役就任 2022年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	107,837
常務取締役 管理・企画管掌	蕨 博雅	1982年9月14日	2006年12月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2014年3月 デロイトトーマツコンサルティング合同会社入社 2016年1月 岡三証券株式会社入社 2018年8月 当社入社 2018年9月 当社総合企画室長 2019年6月 当社取締役就任 2022年6月 当社常務取締役就任(現任)	(注)3	5,966
取締役 営業管掌	阿曽 勇一郎	1976年10月31日	1999年4月 野村證券株式会社入社 2005年1月 アムステルダム大学経営大学院国際金融学修士課程修了 2005年10月 野村證券株式会社再入社 2021年9月 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社入社 2024年5月 当社入社 執行役員 2024年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	大和田 寛行	1976年4月10日	1999年4月 アメリカンファミリー生命保険会社(現アフラック生命保険株式会社)入社 2002年10月 中央青山監査法人入所 2006年6月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2007年7月 野村證券株式会社入社 2009年4月 大和田公認会計士事務所代表就任(現任) 2014年11月 株式会社Stand by C 取締役就任(現任) 2015年1月 キャナルウエストコンサルティング合同会社 代表社員就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2023年8月 平和不動産リート投資法人監督役員(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	上條 冨次生	1954年5月21日	1977年4月 スバル信州株式会社入社 1989年11月 株式会社パルコ入社 2006年5月 株式会社バンテック入社 2012年7月 株式会社日立物流バンテックフォワーディング入社 2014年10月 ポート株式会社 常勤監査役就任 2015年7月 株式会社リアライズ 常勤監査役就任 2016年4月 株式会社カスタマーズディライト 常勤監査役就任 2016年4月 株式会社イーストアプランニング 非常勤監査役就任 2018年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	横井 貴	1973年11月20日	1996年4月 富士通株式会社入社 1999年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年9月 株式会社KPMG FAS入社 2011年10月 金融庁検査局に特定任期付職員として入庁 2015年9月 株式会社エイチ・フィナンシャルアドバイザリー(現エイチコンサルティング株式会社)代表取締役就任(現任) 2016年3月 税理士法人エイチ 社員就任 2018年10月 税理士法人エイチ 代表社員就任(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任) 2020年11月 株式会社ナカノ商会 社外取締役就任(現任) 2023年3月 監査法人みさご 代表社員就任(現任)	(注)4	-
監査役	石井 絵梨子	1981年1月3日	2004年10月 弁護士登録 2004年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2007年12月 金融庁総務企画局企業開示課専門官(出向) 2011年2月 NY州弁護士登録 2016年7月 新幸総合法律事務所パートナー就任(現任) 2018年12月 株式会社スマートドライブ社外監査役就任(現任) 2019年5月 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人監督役員就任(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任) 2020年3月 株式会社タムロン社外取締役就任(現任) 2021年3月 株式会社Sun Asterisk社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年2月 アドバンス・プライベート投資法人監督役員就任(現任) 2022年10月 いちごホテルリート投資法人執行役員就任(現任) 2023年6月 イーレックス株式会社監査役就任(現任) 2023年12月 株式会社スマートドライブ社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					113,803

(注)1.取締役大和田寛行は、社外取締役であります。
2.監査役上條冨次生、横井貴及び石井絵梨子は、社外監査役であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役大和田寛行は、公認会計士・税理士として財務会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役上條冨次生は、管理実務及び監査役監査に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役横井貴は、公認会計士・税理士として財務会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石井絵梨子は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。