ブレインズテクノロジー株式会社 役員の状況 (2024年7月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	齋藤 佐和子	1973年11月2日生	2000年9月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャーアーキテクト株式会社)入社 2008年8月 当社設立 取締役就任 2013年8月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	2,677,000
取締役	中澤 宣貴	1978年8月8日生	2003年9月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャーアーキテクト株式会社)入社 2009年10月 当社入社 2013年8月 当社取締役就任(現任)	(注)3	600,000
取締役	河田 哲	1975年2月11日生	1997年4月 日本電信電話株式会社入社 2001年4月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャーアーキテクト株式会社)入社 2010年3月 当社入社 2013年8月 当社執行役員就任 2017年10月 当社取締役就任(現任)	(注)3	200,000
取締役	林 琢磨	1981年2月17日生	2003年9月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャーアーキテクト株式会社)入社 2015年9月 当社入社、執行役員就任 2017年10月 当社取締役就任(現任)	(注)3	40,000
取締役	日置 健二	1968年12月26日生	1991年4月 株式会社トーメン(現 豊田通商株式会社)入社 2001年7月 日本キャップジェミニ アーンスト&ヤング(現 株式会社クニエ)入社 2003年7月 ハドソン・ジャパン債権回収株式会社(現 ハドソン・ジャパン株式会社)入社 2004年8月 SBIキャピタル株式会社入社 2006年8月 KVH株式会社(現 Coltテクノロジーサービス株式会社)入社 2012年8月 同社最高執行責任者(COO)就任 2014年8月 IPsoft Japan株式会社 代表取締役社長就任 2016年5月 Coltテクノロジーサービス株式会社 代表取締役社長兼アジア代表就任 2019年3月 株式会社アクリート 社外取締役就任 2019年12月 K&Momentum株式会社 代表取締役社長(現任) 2020年3月 Coltテクノロジーサービス株式会社 取締役副会長就任 2020年8月 当社取締役就任(現任) 2021年5月 Coltテクノロジーサービス株式会社 最高顧問就任 2022年7月 プリンストン・デジタル・グループ エグゼクティブアドバイザー(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	鈴木 誠二郎	1948年9月3日生	1971年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2001年4月 さくら情報システム株式会社 代表取締役専務就任 2005年6月 室町不動産株式会社 代表取締役専務就任 2012年3月 ビリングシステム株式会社 常勤監査役就任 2017年10月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	前田 昌太朗	1977年8月6日生	2000年4月 株式会社アシスト入社 2005年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2015年10月 トーマツベンチャーサポート株式会社(現 デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社) 入社 2017年4月 株式会社アグリメディア 入社 2018年7月 前田昌太朗公認会計士事務所 代表(現任) 2018年10月 フロントフィールド・コンサルティング合同会社 代表(現任) 2019年8月 インテグリカルチャー株式会社 監査役就任(現任) 2019年10月 当社監査役就任(現任) 2021年2月 テクネ監査法人設立 代表パートナー(現任) 2023年7月 一般社団法人慶應ラグビー倶楽部 監事就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	小泉 由美子 (弁護士職務上の氏名:本間 由美子)	1983年7月3日生	2010年12月 冬木健太郎法律事務所入所 2012年8月 GVA法律事務所(現 弁護士法人GVA法律事務所)入所(現任) 2019年10月 当社監査役就任(現任) 2021年9月 一般社団法人Japan Space Law Association 理事就任(現任) 2022年9月 株式会社アークエッジ・スペース社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					3,517,000

(注)1.取締役 日置健二は、社外取締役であります。
2.監査役 鈴木誠二郎、前田昌太朗、小泉由美子は、社外監査役であります。
3.2024年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、2028年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.各役員の所有株式数は、2024年9月30日時点の株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役日置健二は、企業経営に関する豊富な知識と高い見識を有しており、当社の経営全般に関する有益な助言及び提言を行っていただくことを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木誠二郎は、監査役としての高い専門性に加えて、企業経営者としての知識及び経験を有することから、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を40個(新株予約権の目的となる株式の数4,000株)保有しておりますが、これ以外に当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役前田昌太朗は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社新株予約権を25個(新株予約権の目的となる株式の数2,500株)保有しておりますが、これ以外に当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小泉由美子は、弁護士としての高い専門性及び企業法務に精通した知識を有することから、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社新株予約権25個(新株予約権の目的となる株式の数2,500株)保有しておりますが、これ以外に当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
内部監査担当と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、定期的に三者での打ち合わせを行うことで情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。