アクシスコンサルティング株式会社 役員の状況 (2026年6月期)

① 役員一覧
1.有価証券報告書提出日(2026年9月28日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長CEO	山尾 幸弘	1962年6月12日	1986年4月 味の素ゼネラルフーヅ株式会社(現 味の素AGF株式会社)入社 1992年10月 イムカ株式会社入社 1999年1月 同社取締役 2002年4月 当社設立 2002年7月 当社代表取締役社長 2007年7月 アクモス株式会社専務取締役 2024年9月 当社代表取締役会長CEO(現任)	(注)2	3,140,000 (注)4
代表取締役社長COO	伊藤 文隆	1972年6月19日	1996年4月 パール楽器製造株式会社入社 2006年2月 株式会社ワークスサポート(現 HRソリューションズ株式会社)入社 2008年1月 当社入社 2015年7月 当社執行役員 2017年9月 当社取締役 2021年9月 当社常務取締役 経営戦略室長 2023年5月 当社常務取締役 経営戦略室長 兼 営業本部長 2023年7月 当社常務取締役 経営戦略本部長 兼 営業本部長 2024年4月 当社常務取締役 法人営業本部長 兼 スキルシェア本部長 2024年9月 当社代表取締役社長COO(現任) 2026年2月 株式会社サン・システムプランニング 代表取締役社長(現任)	(注)2	101,133
取締役CCAO	荒木田 誠	1973年9月25日	1996年4月 日債銀総合システム株式会社入社 1998年6月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社)入社 2003年8月 当社入社 2010年7月 当社執行役員 2021年9月 当社取締役 HR事業本部長 2022年7月 当社取締役 HC事業本部長 2024年4月 当社取締役 HC本部長 2025年7月 当社取締役 CCAO(Chief Career Advise Officer)(現任) 2026年2月 株式会社サン・システムプランニング 取締役	(注)2	73,140

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長補佐 兼 コーポレート本部管掌	所 芳正	1956年10月5日	1981年4月 ブリヂストン・ベカルト・スチールコード株式会社(現 株式会社ブリヂストン)入社 1986年8月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 ■■1987年4月 ロイター・ジャパン株式会社(現 トムソン・ロイター株式会社)入社 1991年6月 日本オラクル株式会社入社 2001年8月 同社常勤監査役 2008年10月 株式会社ユニマットリバティー(現 株式会社ユニマットプレシャス)常務取締役管理本部長 2009年10月 株式会社大塚家具(現 株式会社ヤマダデンキ)入社 同社財務部長 2010年8月 同社執行役員 財務部長 2014年8月 同社上席執行役員 財務部長 2015年7月 匠大塚株式会社取締役 2017年11月 株式会社WACUL常勤監査役 2019年5月 同社取締役監査等委員 2019年9月 当社顧問 2019年11月 当社取締役 管理本部長 2023年7月 当社取締役 コーポレート本部管掌 2023年9月 当社取締役 社長補佐 2024年7月 当社取締役 社長補佐 兼 コーポレート本部管掌 2024年9月 当社取締役 会長補佐 兼 コーポレート本部管掌(現任)	(注)2	69,120
取締役	江戸川 泰路	1974年11月30日	1997年4月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年7月 同法人パートナー 2019年7月 江戸川公認会計士事務所代表パートナー(現任) 2019年12月 株式会社産業革新投資機構非常勤監査役(現任) 2020年2月 EDiX株式会社代表取締役(現任) 2020年4月 株式会社エニグモ非常勤監査役 2021年1月 Heartseed株式会社非常勤監査役(現任) 2022年4月 株式会社エニグモ社外取締役監査等委員(現任) 2025年9月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	坂本 安東	1956年10月1日	1981年4月 日嘉商事有限会社入社 1984年10月 三菱商事株式会社入社 2017年4月 三菱商事テクノス株式会社入社 2017年11月 JCMS株式会社(現 アクシスコンサルティング株式会社)入社 同社事業部長 2018年7月 同社取締役 2019年7月 当社取締役 2020年9月 当社常勤監査役 2021年9月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)3	20,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	大友 良浩	1969年12月19日	1992年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2002年10月 弁護士登録 飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所(現 はる総合法律事務所)入所 2007年12月 株式会社テレメディック取締役(現任) 2010年1月 はる総合法律事務所パートナー(現任) 2011年3月 ダイナテック株式会社監査役 2012年1月 PGMホールディングス株式会社(現 パシフィックゴルフマネージメント株式会社)社外監査役 2013年4月 スカイコート株式会社社外取締役 2013年6月 株式会社ウイン・インターナショナル社外監査役 2020年9月 当社社外取締役 2022年6月 株式会社平和社外監査役(現任) 2025年9月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	高野 寧績	1980年11月10日	2003年11月 中央青山監査法人入所 2007年5月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2007年8月 公認会計士登録 2008年10月 野村證券株式会社入社 2012年11月 ユニゾン・キャピタル株式会社入社 2014年8月 養和監査法人代表社員(現任) 2015年7月 日本ファンドサービス合同会社代表社 員(現任) 2016年1月 有限会社高野会計事務所代表取締役(現任) 2020年9月 当社社外監査役 2021年9月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2025年1月 株式会社ウイルコホールディングス社外取締役監査等委員(現任) 2026年3月 東邦レマック株式会社 社外監査役(現任)	(注)3	-
計					3,403,493

(注)1.取締役江戸川泰路、大友良浩、高野寧績は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2025年9月24日開催の定時株主総会から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2025年9月24日開催の定時株主総会から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役会長CEO山尾幸弘の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社創が所有する株式数を含めて表示しております。

2.当社は、2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりになる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性6名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役会長CEO	山尾 幸弘	1962年6月12日	1.に記載のとおり	(注)3	3,140,000 (注)6
代表取締役社長COO	伊藤 文隆	1972年6月19日	1.に記載のとおり	(注)3	101,133
取締役	江戸川 泰路	1974年11月30日	1.に記載のとおり	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	山口 秀紀	1965年2月5日	1988年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井 住友銀行)入行 2014年4月 株式会社三井住友銀行小岩支店長 兼 小岩市川エリアコーポレートマネージ ャー 2015年4月 同行麹町エリア支店長 2017年4月 同行錦糸町エリア支店長 2019年4月 同行監査役補佐 兼 株式会社三井住友 フィナンシャルグループ監査委員補佐 2019年6月 同行監査等委員補佐 兼 株式会社三井 住友フィナンシャルグループ監査委員 補佐 2023年6月 SMBCコンシューマーファイナンス株式 会社常勤監査役 2026年9月 当社顧問(現任) 2026年9月 当社社外取締役監査等委員(予定)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	大友 良浩	1969年12月19日	1.に記載のとおり	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	高野 寧績	1980年11月10日	1.に記載のとおり	(注)5	-
計					3,241,133

(注)1.取締役江戸川泰路、山口秀紀、大友良浩、高野寧績は、社外取締役であります。
2.山口秀紀は、2026年9月1日から同月28日まで、社外取締役就任を前提として、当社の経営状況・業務内容などを事前に把握していただくと共に、独立した立場から経営全般への助言などを得るため、当社と顧問契約を締結しております。顧問としての報酬は、助言の対価として支払われるもので、当社の「社外役員の独立性判断基準」で定める範囲となっております。
3.取締役の任期は、2026年9月29日開催の定時株主総会から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.山口秀紀は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当該議案が承認可決された場合の同氏の任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
5.取締役(監査等委員)の任期は、2025年9月24日開催の定時株主総会から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役会長CEO山尾幸弘の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社創が所有する株式数を含めて表示しております。


② 社外役員の状況
当社は、社外取締役(監査等委員2名含む)を3名選任しております。
当社と社外取締役3名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
a 提出日現在、当社の社外取締役は以下の3名であります。
社外取締役江戸川泰路は、公認会計士の資格を有しており、会計について高い専門性と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。社外取締役(監査等委員)大友良浩は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから社外取締役に選任しております。社外取締役(監査等委員)高野寧績は、公認会計士資格を有しており、企業会計・内部統制に精通していることから社外取締役に選任しております。なお、社外取締役(監査等委員2名含む)の選定にあたっては、当社の「社外役員の独立性判断基準」を基に、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できること、幅広い見識、経験に基づき、当社の経営に対して客観的かつ適切な意見を述べることができること等を総合的に判断し指名しております。
b 2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取
締役を除く。)3名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、山口秀紀が社外取締役(監査等委員)に就任する予定です。
社外取締役(監査等委員)山口秀紀は金融機関で数多くの企業取引に携わった経験及び監査役としての経験から、企業経営、コーポレートガバナンス、リスクマネジメントの豊富な経験、知見を有しており、特に財務・ファイナンスの専門的な知見・経験を活かして、客観的な立場から当社の経営に対して適切な監督が行えることを期待し、社外取締役候補者として指名しております。なお、社外取締役の選定にあたっては、当社の「社外役員の独立性判断基準」を基に、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できること、幅広い見識、経験に基づき、当社の経営に対して客観的かつ適切な意見を述べることができること等を総合的に判断し指名しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、その有している見識等に基づき、議案等に対して適宜提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
また社外取締役監査等委員は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人、内部監査部門などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することで当社の内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。
監査等委員の監査につきましては、監査等委員の指示に基づき、内部監査部門がその補佐を行える体制を整えております。内部監査部門は、内部監査の結果につき、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に対し報告を行っております。監査等委員会は内部監査部門からの監査報告等を受け、会社の業務執行における適正性の確保に努めるものとしております。内部監査において会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発見された場合などは、監査等委員等の関係各者を集め検討会を開催し、報告及び今後の対処を検討することができる体制となっております。
また、監査等委員は、内部監査部門から期中における内部統制の整備及び運用状況の評価について報告を受けるなど内部統制が適正となるべく内部監査部門はもちろん、内容によっては会計監査人も含めて連携を図るものとしております。会計監査人につきましては、毎期初に当該事業年度の決算スケジュールについてミーティングを行い、事前に会計監査人の監査計画の報告を受けることとしております。また、会計監査人から監査等委員会に対し、期中においては定期的な会議を通じてレビュー結果の報告がなされており、期末においては、監査業務全般についての報告がなされております。