株式会社デジタルハーツホールディングス 役員の状況 (2017年3月期)

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役会長	―	宮澤 栄一	1972年7月19日	2001年4月	株式会社デジタルハーツ設立 代表取締役社長	(注)3	8,040,000
				2006年5月	同社 代表取締役社長兼CEO
				2010年4月	同社 代表取締役社長 CEO
				2013年10月	当社 代表取締役社長 CEO
				2017年6月	当社 取締役会長(現任)
代表取締役社長	CEO	玉塚 元一	1962年5月23日	1985年4月	旭硝子株式会社入社	(注)3	28,000
				1998年7月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
				1998年12月	株式会社ファーストリテイリング入社
				2002年11月	同社代表取締役社長兼COO
				2005年9月	株式会社リヴァンプ設立 代表取締役
				2011年3月	株式会社ローソン副社長執行役員COO
				2012年5月	同社 取締役副社長執行役員COO
				2013年5月	同社 取締役代表執行役員COO
				2014年5月	同社 代表取締役社長
				2015年10月	同社 代表取締役社長兼CHO
				2016年6月	同社 代表取締役会長CEO
				2017年1月	当社 顧問
				2017年6月	当社 代表執行役員
				2017年6月	当社 代表取締役社長 CEO(現任)
取締役	―	風間 啓哉	1975年9月24日	2001年10月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法	(注)3	―
					人トーマツ)入所
				2005年6月	公認会計士登録(現任)
				2007年7月	小谷野公認会計士事務所入所
				2010年4月	税理士登録(現任)
					株式会社デジタルハーツ入社
				2010年11月	同社 管理本部 副本部長
				2011年4月	同社 管理本部長
				2012年4月 2013年6月	同社 執行役員 財務経理本部長 同社 取締役 財務経理本部長 兼 人事
					総務本部管掌
				2013年10月	当社 取締役
				2014年7月	当社 取締役 CFO
				2017年6月	当社 取締役 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1	―	柳谷 孝	1951年11月13日	2001年10月	野村證券株式会社 常務取締役	(注)3	―
				2002年4月	同社 代表取締役専務取締役
				2003年6月	同社 代表執行役専務執行役
				2006年4月	同社 代表執行役執行役副社長
				2008年4月	同社 執行役副会長
				2008年10月	同社 執行役員副会長
				2012年4月	同社 常任顧問
				2012年8月	同社 顧問
				2013年3月	同社 退任
				2013年6月	株式会社アルファシステムズ 社外取締役(現任)
				2014年6月	当社 社外取締役(現任)
				2015年6月	昭和産業株式会社社外取締役(現任)
				2016年5月	学校法人明治大学理事長(現任)
				2016年5月	学校法人中野学園理事長(現任)
取締役 (注)1	―	デイビット・ ストック	1956年4月17日	1998年4月	GE Plastics Pacific Pte Ltd CFO	(注)3	―
				1999年4月	ジー・イー・エジソン生命保険株式会社 (現 ジブラルタ生命保険株式会社) 取締役執行役員
				2002年7月	同社 専務取締役
				2003年12月	GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 (現 新生フィナンシャル株式会社) 取締役 シニアマネージングディレクター
				2005年4月	株式会社東京スター銀行 執行役 リテールセールスグループリーダー
				2007年4月	同社 執行役 リテールブランチ&セールスグループ担当
				2009年4月	同社 執行役 アライアンス&SMEビジネスグループ担当
				2011年4月	PayPal Pte. Ltd. ヴァイスプレジデント CFO(アジアパシフィック)(現任)
				2015年6月	当社 社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	伊達 将英	1971年10月20日	1996年9月	海文堂出版株式会社入社	(注)4	24,000
				2002年4月	株式会社デジタルハーツ入社
				2003年4月	同社 管理部経理課長
				2005年7月	同社 常勤監査役
				2013年10月	当社 常勤監査役(現任)
監査役 (注)2	―	寺尾 幸治	1963年8月7日	1988年4月	住友不動産株式会社入社	(注)4	4,800
				1998年4月	弁護士登録(東京弁護士会)
					植草・大野法律事務所(現 みなと協和
					法律事務所)入所(現任)
				2005年7月	株式会社デジタルハーツ 監査役
				2013年10月	当社 監査役(現任)
監査役 (注)2	―	髙井 峰雄	1947年1月18日	1970年4月	株式会社東京銀行(現 株式会社三菱東	(注)4	―
					京UFJ銀行)入行
				1997年6月	同行 検査部検査役
				1998年10月	オークマ株式会社(出向)
				2000年4月	オークマヨーロッパ 副社長
				2000年8月	オークマ株式会社(転籍)
				2007年6月	株式会社デジタルハーツ 常勤監査役
				2009年10月	同社 監査役
				2013年10月	当社 監査役(現任)
監査役 (注)2	―	二川 敏文	1948年3月4日	1966年4月	株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	―
				1999年12月	日本信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社
				2003年4月	三菱UFJトラストビジネス株式会社 入社
				2008年6月	株式会社デジタルハーツ 監査役
				2013年10月	当社 監査役(現任)
計							8,096,800

(注) 1.取締役柳谷孝氏及びデイビット・ストック氏は、社外取締役であります。
2.監査役寺尾幸治氏、髙井峰雄氏及び二川敏文氏は、社外監査役であります。
3.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年6月27日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。